証券コード： Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 証券略称： Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 公告番号：2022053 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
＊ Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) （以下「会社」または「＊ Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 」と略称する）第5回取締役会、監事会の任期が間もなく満了し、「会社法」と「会社規約」の関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会に対して交代選挙を行い、現在関連状況を以下に公告する：
一、取締役会の交代選挙の仕事
会社は2022年6月1日に第5回取締役会第34回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択し、馬廷義氏、劉傑氏、馬星氏、邵三勇氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役候補者に指名した。趙引貴さん、高衛さん、李曙衢さんを会社の第6回取締役会の独立取締役候補に指名し、その中で趙引貴さんは会計専門家です。会社の第6期取締役会の任期は株主総会の選挙が通過した日から3年間で、候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこの議案に対して同意する独立意見を発表し、具体的には以下の通りである：私たちは会社が指名された人の教育背景、職歴、在任資格などの方麺の状況に対して審査を行い、以上の取締役候補者は会社の取締役を担当する資質と能力を備え、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない場合はなく、その職務資格は上場会社の取締役を務める条件に合緻している。今回の指名会社の取締役候補者の指名方式とプログラムは「会社法」「会社定款」の関連規定に合緻している。私たちは以上の指名案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、監事会の選挙活動の交代
会社は2022年6月1日に第5回監事会の第23回会議を開き、「会社監事会の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。「会社規約」の規定によると、会社監事会は3人の監事から構成され、その中で従業員代表の割合は2/3を占め、化新民氏を会社の第6回監事会の監事候補に指名した。李会暁氏、李浩傑氏は従業員代表監事として従業員代表大会の民主選挙によって直接第6回監事会に入った。会社の第6期監事会の任期は株主総会の選挙が通過した日から3年間で、候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
ここに公告します。
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 2022年6月2日
添付ファイル：
馬廷義：男、1956年生まれ、中国国籍、国外永久居留権、経済師なし。河南 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 有限会社の理事長兼総経理、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 理事長兼総経理を歴任し、現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 理事長を務めている。
劉傑：男、1981年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、国外永久居留権がない。河南 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 有限会社板帯一分工場冷間圧延班班長、冷間圧延職場主任、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 従業員代表監事、板帯一分工場工場長、副総経理を歴任し、現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 取締役、総経理を務めている。
馬星：男、1986年生まれ、中国国籍、本科学歴、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 販売主管、鄭州明泰実業有限会社法人を歴任し、現在昆山 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 有限会社、泰鴻アルミニウム業（東莞）有限会社に就職している。
邵三勇：男、1984年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、本科学歴、国外永久居留権がない。2007年に Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) に入り、現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 党支部書記、労働組合主席、政務部部長、副総経理を務めています。
趙引貴：女、1966年生まれ、漢族、中国国籍、中国共産党党員、本科学歴、高級会計士、公認会計士。対外経済貿易部行政司財務処主任課員、中国駐日本大使館経商処三等秘書、対外経済貿易部行政事務管理局企業財務管理処副処長、商務部機関サービスセンター企業管理部副経理、中国機電製品輸出入商会弁公室副主任、北京世紀資源電子商取引技術有限会社財務総監、中国機電製品輸出入商会財務部主任を務めた。 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 独立取締役、北京瑞豊投資管理有限会社総裁補佐；現在、北京広田資本管理センター（有限パートナー）の財務総監を務め、 Jingwei Textile Machinery Company Limited(000666) Wintime Energy Co.Ltd(600157) 独立取締役を兼任している。
高衛：男、漢民族、1956年生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、中国共産党党員、中国宇宙工業本社研究員専門技術資格。中国 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) グループ会社九院第七〇四研究所研究室主任、副総エンジニア、研究開発センター主任、経営開発部部長、所長補佐、副所長、科学技術委員会主任を歴任し、宇宙飛行機の測製技術研究と製品開発に専門的に力を入れ、国家科学技術進歩一等賞、国防科学技術一等賞、二等賞を受賞したことがある。現在、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 独立取締役を務めています。
李曙衢：男、1971年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士課程大学院生学歴、北京市盈科弁護士事務所グローバル本部パートナー、高級パートナー弁護士、盈科（鄭州）支所管理委員会主任、税法と上場部主任、弁護士、公認会計士、税理士、二級弁護士、「法治日報」初入庫弁護士専門家庫専門家、河南省法学会常務理事、河南省法治シンクタンク専門家、河南省法学会証券法学研究会常務副会長、河南省法学会弁護士学研究会副会長、河南省弁護士協会財政税収法律専門委員会主任は、 Jianmin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600976) 、安陽叡衡数値製御工作機械株式会社、河南金苑種業株式会社の独立取締役を兼任している。化新民：男、1965年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、国外永久居留権なし。河南 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 有限会社の取締役、副社長を歴任し、現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 副理事長を務めている。
李浩傑：1977年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、国外永久居留権がなく、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 板帯一分工場精緻作業場班長、板帯一分工場計画員、生産部計画部部長を歴任し、現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 板帯二分工場工場長、従業員代表監事を務めている。
李会暁：1977年生まれ、中国国籍、境外永久居留権なし、本科学歴、高級会計士、税理士、2005年現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 財務部に勤め、現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 内審部長、従業員代表監事を務めている。
