証券コード： Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 証券略称： Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 公告番号：2022052 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
持株子会社が新株を発行し、関連協定を締結する予定であることに関する公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、今回の取引概況
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) （以下「会社」、「上場会社」または「 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 」と略称する）持株子会社のEvive Biotech Ltd.（以下「億一生物」、「発行人」または「目標会社」と略称し、傘下子会社を含む）資産負債率を積極的かつ穏当に低下させ、資本構造を最適化し、会社の研究開発能力と持続的な発展能力を強化するために、億一生物は1株当たり7.2225ドルで投資家に普通株式を発行する予定である。（1）Sino Biopharmaceutical Limited（中国語名称：中国生物製薬有限公司、以下「中国生物製薬」または「投資先」と略称する）は2000万ドルを投資して億一生物の今回発行された普通株式2769132株を購入し、億一生物の初上場（IPO）前の後続の合格融資の中で、1000万ドル以上を投資することに同意した。そして、会社と億一生物と「普通株予約協議」と関連添付ファイルを締結した。（2）会社は完全子会社 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) （香港）有限会社（以下「億帆香港」と略称する）を通じて持株子会社の億一生物に5000万ドルを追加投資し、億一生物が今回発行した普通株式6922831株を購入し、億一生物と「増資協定」を締結した。つまり、今回の億一生物は普通株9691963株を発行し、1株当たり7.2225ドルで、合計7000万ドルを融資した。今回の億一生物発行株式の融資金額はすべて上場会社の借金の返済に使われる。
今回の取引前、会社は億一生物66.49%の株式を保有していたが、今回の取引が完了した後、会社は億一生物66.92%の株式を保有し、依然として億一生物持株株主である。
今回の取引はすでに億一生物取締役会と株主会が審議し、関連法規と「会社定款」の規定に基づき、今回の取引は理事長の審議権限の範囲内で、取締役会と株主総会の審議を必要とせず、今回の取引は関連取引を構成せず、重大な資産再編も構成しない。
二、取引相手の基本状況
（I）中国生物製薬有限会社
1、登録住所：ケイマン諸島
2、登録期間：2000年2月2日
3、会社の株式：188.20億株
4、株式上場地：香港
5、株式コード：01177
6、経営範囲：中国生物製薬有限会社及びその傘下会社正大天晴薬業グループ株式会社などは中国でリードする研究開発型医薬グループであり、業務は医薬の各種研究開発プラットフォーム、知能化生産と強大な販売システムの全産業チェーンをカバーしている。その製品は多種の生物薬と化学薬を含み、腫瘍、肝臓病、心脳血管病、鎮痛、呼吸係薬品使用、骨科疾患など多くの潜在力のある治療分野で優位な地位にある。
7、関連関係：2021年8月、会社の取締役会と株主総会の審議を経て、億一生物傘下の完全子会社がF-627の中国国内での商業化権益を中国生物製薬傘下の子会社正大天晴薬業グループ南京順欣製薬有限会社に独占的に許可することに同意した。また、中国生物製薬と当社と会社の持株子会社との間に関連関係が存在したり、財産権、業務、資産、債権債務、人員などの他の関係。
8、株式構造：
単位：億株
シリアル番号株主名持株数持株比率（%）
1 Thousand Eagles Limited 23.63 12.55
2フランス投資（中国1）グループ有限会社22.79 12.11
3 Remarkable Industries Limited 16.88 8.97
4 Validated Profits Limited 14.60 7.76
5正大百年グループ有限会社6.75 3.59
6鄭翔玲2.05 1.09
7謝炘1.74 0.93
8謝炳1.62 0.86
9その他株主合計98.15 52.15
10合計188.20 100
9、主要な財務データ：
単位：万元
2021年12月31日
プロジェクト
（監査済み）
資産総額6054334
負債総額2281431
未収金総額42206670
純資産3772903
2021年1~12月
プロジェクト
（監査済み）
営業収益268613560
利益総額185726730
帰母純利益166147930
10、中国生物製薬は信頼を失った被執行者ではない
（II） Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) （香港）有限会社
1、登録期間：2018年7月16日
2、登録住所：UNIT 802，8/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG 141 DESVOEUX RD CENTRAL HONG KONG
3、株式：19231560株
4、会社番号：2722405
5、経営範囲：医薬投資管理と医薬投資コンサルティング；医薬製品の販売、研究開発及び技術サービスと輸出入貿易。
6、株式構造：会社はその100%の株式を持っている
7、主要な財務指標：
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日（監査済み）2022年3月31日（監査なし）
資産総額1197608311998652
負債総額6.74 6.61
未収金総額–
純資産119740911997990
プロジェクト2021年1-12月（監査済み）2022年1-3月（監査なし）
営業収益-
利益総額-244.44 225.82
純利益-244.44 225.82
経営活動の発生
-240.53 234.14のキャッシュフロー純額
8、億帆香港は信用喪失被執行人ではない。
三、投資目標の基本状況
1、企業名：Evive Biotech Ltd.
2、登録番号：351491
3、住所：PO Box 309、Ugland House、Grand Cayman、KY 1-1104、Cayman Islands
4、経営範囲：（ケイマン諸島の現地法令により事前製限なし）
5、企業性質：有限責任会社
6、発行済み株式数：103842462株
7、株式構造：会社はその66.49%の株式を持っている
8、主要財務データ
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日（監査済み）2022年3月31日（監査なし）
資産総額47518424738581
負債総額11847351211653
未収金総額–
純資産35671073526928
プロジェクト2021年1-12月（監査済み）2022年1-3月（監査なし）
営業収益-
利益総額
