証券コード： Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 株式略称： Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 公告番号：2022021 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) （以下「会社」と略称する）20226月1日に開催された第10回取締役会第12回会議は、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択し、会計士事務所（特殊普通パートナー）と会社の2022年度財務報告及び内部製御監査機構の再雇用に同意し、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の事項の状況説明
会計士事務所（特殊普通パートナー）と2021年度財務報告及び内部製御監査機構を担当している間、執業者は良好な執業操守と専門素養を示し、2021年度財務報告及び内部製御監査を順調に完成し、双方が締結した契約に規定された責任と義務をよく履行した。会社の監査活動の連続性と安定性を維持するために、会社の取締役会審計委員会は会計士事務所（特殊普通パートナー）と2022年度財務報告及び内部製御監査機構の再雇用を提案し、招聘期間は1年で、年度監査費用は70万元である。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
（I）機構情報
致同会計士事務所（特殊普通パートナー）の前身は北京市財政局が1981年に設立した北京会計士事務所で、1998年6月に離脱して京都会計士事務所と合併し、2011年に北京市財政局の許可を得て特殊普通パートナーに転製し、2012年に同会計士事務所（特殊普通パートナー）に改称した。
会計士事務所（特殊普通パートナー）の首席パートナーは李恵琦で、登録住所は北京市朝陽区建国門外通り22号賽特広場5階です。
会計士事務所（特殊普通パートナー）と北京市財政局が発行した執業証明書（証明書番号：NO 0014469）を取得し、中国で初めて証券先物関連業務資格を取得し、特大型国有企業の監査業務資格を取得し、金融監査資格を取得した会計士事務所の一つである。証券監督管理委員会が発行した大陸部事務所はH株企業の監査業務資格に従事し、米国PCAOBに登録されている。会計士事務所と過去20年以上証券サービス業務に従事してきた。
会計士事務所（特殊普通パートナー）と職業保険を購入し、累計賠償限度額は6億元で、監査失敗による民事賠償責任をカバーすることができる。
会計士事務所（特殊普通パートナー）は、国際（Grant Thornton）の中国人メンバーへのものです。
（II）人員情報
会計士事務所（特殊普通パートナー）との従業員は現在5千人を超え、その中のパートナーは204人である。2021年末現在、1153人の公認会計士がおり、証券サービス業務に従事した公認会計士は400人を超えている。
署名公認会計士：張亜許、公認会計士、2003年から公認会計士業務に従事し、現在まで3つの上場会社に年報監査と重大資産再編監査などの証券サービスを提供したことがある。
署名予定プロジェクトのパートナー：カク建偉、公認会計士、2005年から公認会計士の業務に従事し、今まで2つの上場会社に年報監査と重大な資産再編監査などの証券サービスを提供したことがある。
（III）業務情報
会計士事務所（特殊普通パートナー）との2020年度の業務収入は21.96億元で、その中の監査業務収入は16.79億元で、証券業務収入は3.49億元です。2020年度の上場企業は顧客210社を監査し、費用総額は2億7900万元で、上場会社の主要な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、交通運輸、倉庫と郵便業と不動産産業を含み、会計士事務所と同じ業界の監査業務の経験を持っている。
（IV）執業情報
会計士事務所（特殊普通パートナー）とその従業員には、「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
張亜許（署名予定プロジェクトパートナー）は証券サービス業務に13年以上従事し、カク建偉（署名予定公認会計士）は証券サービス業務に8年間従事し、相応の専門的な適任能力を備えている。
会計士事務所（特殊普通パートナー）との品質製御政策とプログラムに基づき、紀小健はプロジェクトの品質製御再審査人を務める予定だ。紀小健は証券サービス業務に10年間従事し、監査と再審査を担当した上場企業は4社を超え、相応の専門的な適任能力を備えている。
（Ⅴ）誠実記録
同所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置8回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。20人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置9回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。
署名する予定のプロジェクトパートナーの張亜許氏、署名する予定の公認会計士のカク建偉氏は最近3年間刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律監督管理措置、規律処分を受けていない。
（Ⅵ）監査費用
当期の監査費用は70万元で、その中に財務諸表の監査費用は50万元で、内部製御監査は20万元で、監査費用は会社の業務規模と分布状況に基づいて協議して確定した。前期と比べて、今期の監査費用は変わりません。
会計士事務所（特殊普通パートナー）と証券、先物関連業務の執業資格を持ち、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務監査と内部製御監査の要求を満たすことができる。
三、会計士事務所が履行するプログラムを招聘する予定である
（I）監査委員会の意見
会社の取締役会審計委員会はすでに会計士事務所（特殊普通パートナー）との審査を行い、会計士事務所（特殊普通パートナー）との専門的な適任能力、投資家の保護能力、誠実さの状況、独立性などの麺で会社の監査機関に対する要求を満たすことができ、会社に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。取締役会に会計士事務所（特殊普通パートナー）との2022年度監査機関への再雇用を提案することに同意し、この議案を会社取締役会の審議に提出することに同意した。
（II）独立取締役の事前承認意見及び独立意見
独立取締役の事前承認意見：会計士事務所（特殊普通パートナー）と証券先物関連業務の監査資格を持ち、独立して会社の財務状況を監査することができ、監査作業の連続性を保証するために、会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年度監査機構として招聘することに同意し、そしてこの議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
独立取締役の独立意見：会計士事務所（特殊普通パートナー）と会社の2021年度財務報告監査と内部製御監査機構として、会社に2021年度監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に従い、監査関連の仕事を全麺的に完成し、財務監査、内部製御監査に従事する資質と専門能力を備え、会社の監査仕事の要求を満たすことができる。会社の監査作業の連続性と安定性を維持するために、私たちは会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年度監査機関に招聘し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（III）会社は2022年6月1日に第10回取締役会第12回会議を開き、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会計士事務所の継続雇用に関する議案」を審議、採択し、会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度監査機関とすることに同意した。この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、予備検査書類
（I）第10回取締役会第12回会議決議；
（II）第10回取締役会審計委員会2022年第2回会議決議；
（III）独立取締役が署名した事前承認意見と独立意見；
（IV）会計士事務所（特殊普通パートナー）との営業執業証明書、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名公認会計士身分証明書、執業証明書と連絡先を担当する予定である。
ここに公告します。
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
取締役会
2022年6月2日
