証券コード： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 証券略称： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 公告番号：2022054 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
会社の理事長代行取締役会秘書の職責について、
総経理が財務総監の職責を代行する公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) （注：当社の持株株主である持株株主）の仕事の手配によると、張学明氏は担当していた East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) （以下「会社」「当社」「 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 」と略称する）取締役会秘書、財務総監、総法律顧問の職務（詳しくは2022年6月2日付の「証券時報」と巨潮情報ネット上の East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022052号「張学明氏の財務総監、取締役会秘書、総法律顧問の職務辞任に関する公告」を参照）
会社はできるだけ早く関連規定に従って新しい取締役会秘書、財務総監を招聘する。同時に、関連職位の仕事の展開要求に基づき、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」、会社「定款」などの関連規定に基づき、会社の第7回取締役会第23回会議の審議を経て、李立新理事長が取締役会秘書の職責を代行し、郭貴和社長が財務総監の職責を代行することを決定した。以上の代行職責期間は原則として3ヶ月を超えない。
一、取締役会秘書の職責を代行する李立新理事長の履歴書と連絡先
略歴：李立新、男、1967年生まれ、修士大学院学歴、教授級高級エンジニア、国家一級登録建造師、登録コンサルティングエンジニア。当社の副総経理、総経理、取締役総経理などの職務を歴任した。現在、当社の理事長、化学工業第三設計院有限会社（会社持株株主、以下「化三院」と略称する）の執行役員を務めています。本公告日現在、李立新氏は化三院の執行役員を務めているため、実際の支配者、持株株主と関連関係があり、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。当社の株式296520株（限定株式112500株を含む）を保有しています。「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に違反して取締役、高級管理者を務めてはならない状況もなく、「深セン証券取引所株式上場規則」第4.3.3条に記載されている状況もなく、中国証券監督会と深セン証券取引所のいかなる処分も受けておらず、信用喪失被執行人には属していない。その代行取締役会秘書の職責は関連法律法規、規範性文書と会社の「定款」などの関連規定に符合している。
連絡先：安徽省合肥市望江東路70号郵便番号：230024
連絡先：055163696877
連絡ファックス：055163631706
電子メール：[email protected].
二、財務総監の職責を代行する郭貴と総経理の履歴書
略歴：郭貴和、男性、1971年生まれ、大学本科学歴、教授級高級エンジニア。中国天辰工程有限公司購買部部長、総経理補佐兼購買部部長、総経理補佐兼プロジェクト部部長、総経理補佐、副総経理、当社副総経理（経理層の仕事を主宰する）などの職務を歴任した。現在、当社の取締役、社長を務めています。本公告日までに、郭貴和氏は当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者及び会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。当社の株式を保有していません。「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に違反して取締役、高級管理者を務めてはならない状況もなく、「深セン証券取引所株式上場規則」第4.3.3条に記載されている状況もなく、中国証券監督会と深セン証券取引所のいかなる処分も受けておらず、信用喪失被執行人には属していない。その代行財務総監の職責は関連法律法規、規範性文書と会社の「定款」の関連規定に符合している。
ここに公告します。
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 取締役会
2022年6月1日
