Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
社長事務会製度
第一章総則
第一条＊ Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) （以下、会社と略称する）総経理が職権を行使し、職責を履行する行為を規範化するために、関連法律法規、「中央企業が会社管理を完備する中で党の指導を強化することに関する意見」、「＊ Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 定款」（以下、「会社規程」と略称する）、「＊ Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 取締役会授権管理方法」（以下、「取締役会授権管理方法」と略称する）、「＊ Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 総経理仕事細則」に基づき、実際と結びつけて、本製度を製定する。
第二条総経理事務会は総経理が職責を履行し、「会社規約」に総経理に職権範囲内の重要事項、取締役会及び理事長が総経理に授権事項、及びその他の関連重要事項に対して集団研究討論或いは決定を行う仕事メカニズムである。
第三条本製度でいう総経理クラスのメンバーとは、会社の総経理、
副社長、会計士などの高級管理職。
第二章職権
第四条取締役会の決議と仕事の配置を研究、実行し、取締役の提出
意見提案。
第五条研究討論会社の生産経営管理に総経理と総経理が必要である
社長クラスが決めた事項。
第六条研究討論「取締役会授権管理弁法」などの明確な規定は
社長が決定した事項。取締役会が社長に決定事項を授権することに対して、党委員会は一般的に前置研究討論をしない。
第七条研究決定社長グループメンバー、社長補佐と職能部
ドアップ研究の重要な事項。
第8条その他検討と決定が必要な事項。
第三章議事規則
第九条社長は仕事の必要に応じていつでも社長の事務会を開くことができる。
第10条総経理事務会は総経理が召集し、司会し、総経理は故
召集と司会ができない場合は、社長クラスのメンバー1人に召集と司会を依頼することができます。第11条総経理事務会は総経理、総経理クラスの他のメンバーによって構成される。
参加します。仕事の特殊な需要のため、党委員会書記、理事長は社長の事務会に列席することができる。他の会社の指導者、取締役会の秘書は社長の事務会に列席することができる。会議の議題によって、社長は職能部門の責任者を指定して列席することができる。
第12条総経理事務会の議題は総経理クラスのメンバーが提出し、または
社長補佐、職能部門が提案し、社長が査定する。社長事務会が研究した取締役会が社長に決定事項を授権することに対して、決定前に一般的に党委員会書記、理事長の意見を聴取し、意見が一緻しない場合は会議に出席することを延期しなければならない。その他の重要な議題についても、党委員会書記、理事長の意見を聞くことに注意しなければならない。事務室は会議の時間と議題を事前に参加者に送る責任を負っており、会議に必要な資料（機密資料を除く）は一緒に送らなければならない。参加者は議題に意見や提案があれば、会議の前に社長に提出することができる。
第13条総経理事務会には過半数の参加すべき人員が出席しなければならない。
行うことができます。社長の事務会は一般的に現場会議の形式で行われます。緊急事項に遭遇し、参加者が十分な情報を把握できる場合は、ビデオ会議、電話会議、または書面でそれぞれ審議する形式を採用することもできます。
第14条総経理事務会は複数の事項を研究決定する場合、項目ごとに研究しなければならない。
決定を究める。会議の討論は民主を十分に発揚し、政策決定に参加する人は十分に意見を発表し、共通認識を達成しなければならない。少数の人の異なる意見については、真剣に考えなければならない。はい
重大な相違がある場合は、決定を延期し、さらに調査研究、意見交換、共通認識を達成した後に決定することができる。
第15条総経理事務会の議題の中で党委員会、取締役会会議または理事長特別会議によって決定された内容は、総経理または指定者が提案案または意見を党委員会、取締役会会議または理事長特別会議に報告して決定する。第16条総経理クラスのメンバーは集団に対する決定に異なる意見があれば、保留または上級に反映することができるが、新しい決定をしない前に、勝手に変更したり実行を拒否したりしてはならない。
第十七条総経理クラスのメンバーは、本人、直系親族、特定利益関係者に関する事項については、関連要求に従って回避しなければならない。社長は取締役会が決定事項を授権する際に本人が採決を避ける必要がある場合、この事項を取締役会に提出して決定しなければならない。
第18条総経理事務会決議は「総経理事務会紀要」の形式で発表された。
第四章会議組織と文書管理
第19条事務室は社長事務会の会務組織の仕事を担当する。第20条総経理事務会の決定事項について、関係部門（部門）は真剣に調査研究と論証を組織し、各方面の意見を聴取し、リスク評価と合法的なコンプライアンス審査などを行い、提案案を形成し、会社の分管指導者と総経理の審査同意を得た後、総経理事務会に提出して討論することができる。
第21条事務室は総経理の事務会議記録を担当し、参加者とその発表した意見、採決方式と採決結菓などを記録しなければならない。「総経理事務会紀要」を起草し、事務室主任が審査した後、総経理の検定に報告して発行する。
第22条総経理事務会会議通知、会議記録、会議紀要及び会議文書資料などは、事務室が会社のファイル管理製度に基づいてタイムリーにアーカイブし、保存する。会議ファイルは永久に保存しなければならない。
第23条会議の関連内容が対外的に正式に公開される前に、参加者
会議文書と会議審議のすべての内容に対して秘密保持の責任と義務を負う。
第五章会議決議の報告、実行と監督
第24条総経理は董事会決議と仕事配置の執行状況、総経理事務会決議状況、董事会と董事長の総経理授権事項に対する行使状況を定期的に董事会に報告し、董事会と董事長の要求に従って不定期にその他の事項を報告しなければならない。
第25条総経理事務会の決定事項は総経理クラスのメンバーが
分業によって組織の実施をしっかりと押さえ、適時に監督検査を行い、実施過程で決定内容に対して原則的な変更と調整をしてはならない。事務室は監督を担当している。
第26条不可抗力または決定根拠、客観的条件が発生した場合
重大な変化が生じ、意思決定目標が実現できないまたは調整が必要な場合、意思決定事項実行部門（単位）は直ちに本部に状況を報告し、意思決定を調整する具体的な提案を提出しなければならない。関係部門は直ちに研究と論証を組織し、会社の分管指導者と社長の審査同意を得た後、事務所に報告して再び決定プログラムを履行しなければならない。
第六章附則
第27条取締役会を設立した子会社、合弁企業は本規則に基づく。
法律法規と規定を結びつけて、本企業の総経理事務会製度を製定または改訂する。
第28条本製度の製定、改訂は会社取締役会の審議を経て可決された。
日から施行されます。
