証券コード： Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 株式略称： Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 公告番号：2022019 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
第10回取締役会第12回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第12回会議の通知は2022年5月27日に取締役の皆様に出され、会議は2022年6月1日に会社の3階会議室で現場と通信の採決方式で開催されます。今回の会議は理事長の王明昌氏が主宰し、採決に参加すべき取締役8名、実際に採決に参加する取締役8名、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
会議の審議は以下の議案を採択した。
一、会社『董事長特別会議製度』
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
二、会社『総経理事務会製度』
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
三、会社の「会計士事務所の再雇用に関する議案」
監査委員会が提出し、会議に出席した取締役の審議を経て、会計士事務所（特殊普通パートナー）と会社の2021年度監査機関として、会社に監査サービスを提供する過程で、会社が委託した各監査を厳格に、真剣に完成し、発行した監査報告は客観的で、真実で、会社の財務状況と経営成菓を完全に反映している。会社の監査作業の連続性を維持するために、会社は会計士事務所（特殊普通パートナー）と2022年の監査機関として、招聘期間を1年とすることに同意した。年度監査費用は70万元である。独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。監査役会は監査意見を発表した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
本議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.「会計士事務所の再雇用に関する公告」（公告番号：2022021）
四、会社の「＜内部製御マニュアル（2022版）＞の改訂に関する議案」
会社の経営管理の実際に適応し、規範的な管理、基礎管理の要求を実行し、リスク防止製御システムを完備させ、製度建設のレベルを高め、 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 「十四五」の発展戦略の実現を保障するため、中国の「会社法」「証券法」「会計法」「企業内部製御基本規範」「企業内部製御応用ガイドライン」「企業内部製御評価ガイドライン」及びその他の関連法律、法規に基づき、会社は「 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 内部製御マニュアル（2022版）」を改訂した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
五、会社の「会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案」
会社の取締役会は2022年6月24日に会社の2021年年度株主総会を開催し、株主総会で審議する関連議案を審議する予定で、今回の株主総会は現場とネット投票を結合する方式を採用する。
具体的な内容の詳細は、同日付で「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)「会社の2021年年次株主総会の開催に関する通知」の公告文書（公告番号：2022022）。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
六、会社の「2021年マネージャー層報酬執行状況の議案」
会社の2021年マネージャー層の報酬の支給状況は「会社の2021年年度報告」を参照して、4月28日に巨潮情報網に開示された。取締役会は2021年のマネージャー層の報酬審査結菓と報酬の発給状況を確認し、取締役、副社長の宋克峰と取締役、副社長の孫勇は関連取締役に属し、採決を回避した。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
七、会社の「2022年マネージャー層報酬審査案の議案」
この案は報酬と審査委員会が提出し、取締役会が承認した。
方案内容：（1）マネージャー層のメンバー報酬は基本報酬、審査報酬、手当手当手当、年度業績ボーナスと任期激励収入などの5つの部分から構成される。（2）基本報酬、手当手当手当、審査報酬は職務係数によって分配する。年度業績賞与と任期激励収入は業績賞与係数、個人業績考課得点係数によって分配される。（3）基本報酬、手当補助金は毎月支給され、審査報酬は経営計画、管理指標の実現状況及び製約性控除に基づいて審査を行い、月ごとに支給され、年度業績賞与は基本給基準に基づいて月ごとに前借りされ、翌年審査されて清算され、任期激励収入は報酬と審査委員が任期経営業績審査の完成状況に基づいて、年度報酬審査の結菓を提出し、理事長の許可を得て支給される。
取締役、副社長の宋克峰と取締役、副社長の孫勇は関連取締役に属し、採決を回避した。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
八、会社の「を改訂する議案」
グループ会社が「子企業取締役会の建設強化に関する事項に関する通知」「改革深化三年行動考課評価実施案の印刷配布に関する通知」の要求を実行に移し、取締役会が建設を尽くして会社規約を改訂すべきであることを推進する。
監事会は本議案に対して審査意見を発表した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
本議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.「会社定款の改訂に関する公告」（公告番号：2022023）。
九、聊城支社のプロジェクト終了の議案
会社の業務発展戦略が調整されたため、会社の資源をより合理的に配置し、会社の総合競争力を強化し、会社と株主全体の利益を守るために、聊城支社の設立プロジェクトを中止することにした。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.「聊城支社のプロジェクト終了に関する公告」（公告番号：2022024）。
ここに公告します。
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 取締役会
2022年6月2日
