Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 定款

Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)

会社規約

(会社の第10回取締役会第12回会議の審議を経て改正を採択した)

(2022年の株主総会で審議される必要がある)

2002年6月

ディレクトリ

第一章総則

第二章経営趣旨と範囲

第三章株式

第一節株式発行

第二節株式の増減と買い戻し

第三節株式譲渡

第四章株主と株主総会

第一節株主

第二節株主総会の一般規定

第三節株主総会の招集

第四節株主総会の提案と通知

第五節株主総会の開催

第六節株主総会の採決と決議

第五章取締役会

第一節取締役会の構成と職権

第二節取締役の権利と義務

第三節董事長

第四節取締役会会議

第五節取締役会秘書と取締役会事務機構

第6章会社党委員会第7章マネージャー及びその他の高級管理者第8章監事会第1節監事第2節監事会第9章企業民主管理と労働人事製度第10章財務会計製度、利益分配と監査第1節財務会計製度第2節内部監査

第三節会計士事務所の招聘第十一章通知と公告

第一節通知

第2節公告第12章合併、分立、増資、減資、解散と清算第1節合併、分立、増資と減資第2節解散と清算第13章改正定款第14章付則

第一章総則

第一条* Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) (以下、会社と略称する)の組織と行為を規範化し、党の全麺的な指導を堅持し、強化し、会社法人の管理構造を完備させ、中国の特色ある現代企業製度を建設し、株主、会社、債権者の合法的権益を維持し、「中華人民共和国会社法」(以下、「会社法」と略称する)、「中華人民共和国企業国有資産法」、「企業国有資産監督管理暫定条例」、「国有企業会社定款製定管理弁法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定は、本定款を製定する。

第二条「会社法」と「中国共産党規約」の関連規定に基づき、中国共産党 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 委員会(以下「会社党委員会」と略称する)を設立し、党の活動を展開し、党の工作機構を設立し、強党事務スタッフを配置し、党組織の工作経費を保障する。

第三条会社は「株式会社規範意見」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社(以下「会社」と略称する)である。

会社は中国人民銀行山東省支店が「魯体改生字[1992]第177号」の文書で承認され、募集方式で設立された。山東省工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは9137 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 4087275である。第4条会社は1992年2月8日に山東省人民銀行の許可を得て、初めて社会に人民元普通株5200万株を発行し、1993年12月15日に深セン証券取引所に上場した。

第五条会社登録名: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)

SINOPEC Shandong Taishan Petroleum CO.,LTD.第6条会社住所:中国山東省泰安市東岳通り369号。

郵便番号:271000

第7条会社の登録資本金は人民元480793320元である。

第8条会社は永久存続の株式会社である。

第九条董事長は会社の法定代表者である。

第10条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。第11条:本規約は株主、会社、党委員会メンバー、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力を有する。

第12条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者を指す。

第二章経営趣旨と範囲

第13条会社の経営趣旨:株式の平等、リスクの共同負担、利益の共有原則を堅持し、株主の財産の最大化を目標とし、専門化、規模化の持続的な発展を実現する。第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲:許可項目:完成品油小売(危険化学品に限る);完成品油卸売(危険化学品に限る);完成品油貯蔵(危険化学品に限る);ガス経営;食品経営(プレパッケージ食品の販売);食品経営乳幼児用調合乳粉の販売;出版物の小売;タバコ製品の小売;農薬の小売;農薬卸売;不動産開発経営;宿泊サービス飲食サービス;健康食品の販売;電力供給業務。(法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書を基準とする)一般プロジェクト:石油製品の販売(危険化学品を含まない);化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);潤滑油の販売;日用百貨店で販売する。日用品の販売;化粧品小売;アパレル小売;労働保護用品の販売;タイヤの販売;金属製品の小売;家庭用電気製品の販売;自動車の新車販売;自動車部品卸売;自動車の修理とメンテナンス;中古車の販売;文具用品の小売;スポーツ用品と器材の小売;建築材料の販売;針織物の販売;食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 小売;食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 卸売;農業副産物の販売;水産物の小売;水産物卸売;工芸美術品及び収蔵品の小売(象牙及びその製品を除く);ギフトフラワーの販売;電子製品の販売;化学肥料の販売;チケット代理サービス;販売代理店洗車サービス;不動産管理;住宅賃貸土地使用権の賃貸;情報コンサルティングサービス(ライセンスクラス情報コンサルティングサービスを含まない); Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱発電設備の販売;電気設備の修理;会議と展覧サービス;広告配信(非放送局、テレビ局、新聞出版単位);広告制作;総品質4.5トン及び以下の一般貨物輸送車両の道路貨物輸送(ネットワーク貨物と危険貨物を除く);新型エネルギー技術の開発;充電杭の販売;第一類医療機器の販売;第二類医療機器の販売;業務訓練(教育訓練、職業技能訓練など許可を得る必要がある訓練を含まない)支店経営。

集中式急速充電ステーション、電気自動車充電インフラの運営;自動車充電サービス;新エネルギー自動車電気アクセサリーの販売、電気交換施設の販売;バッテリーの販売;ステーション用水素化及び水素化施設の販売; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光起電力発電;発電、送電、電力供給業務;自動車検査測定サービス;炭素排出削減、炭素転化、炭素捕捉、炭素封止技術の開発。(法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する)

第三章株式

第一節株式発行

第15条会社の株式は株式の形式をとる。

第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。

同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。

第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。

第18条会社が発行した株式は、中国証券登記有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。

第19条会社の発起人は山東 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 化学工業(グループ)本社であり、買収した株式数は54660000株であり、出資方式は国有資産を株に換算して出資する時間は1992年12月8日である。

注記:すでに1年以上の会社を設立し、発起人が所有株式を譲渡した場合、発起人の持ち株額を記入する必要はありません。

第20条会社の株式総数は480793320株であり、会社の株式構造は:すべて普通株であり、その他の種類株である。

第21条会社または会社の子会社(会社の付属企業を含む)は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。

第二節株式の増減と買い戻し

第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を通じてそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる:(I)株式の公開発行;

(II)非公開発行株式;

(III)既存の株主に紅株を派遣する。

(IV)積立金で株式資本金を増加させる;

(i)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。注記:転換社債を発行する会社は、定款の中で転換社債の発行、転換プログラムと手配及び転換による会社の株式変更などの事項に対して具体的な規定をしなければならない。

第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。第24条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定によって、当社の株式を買収することができる。

(I)会社の登録資本を減らす;

(II)自社株を保有する他社との合併;

(III)株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。

(IV)株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。

(i)株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。

(Ⅵ)会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。

上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動をしません。

第25条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。

(I)証券取引所の集中競売取引方式

(II)契約方式;

(III)中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。

会社が当社の株式を買収する場合は、「中華人民共和国証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。会社は第24条第(3)項、第(5)項、第(6)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。

第26条会社が第24条第(I)項、第(II)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は第24条第(III)項、第(i)項、第(Ⅵ)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、会社定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。会社は第24条の規定によって当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。

会社は第24条第(III)、(i)、(Ⅵ)項の規定に基づいて買収した当社株式について、会社が合計して保有している当社株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。

第三節株式譲渡

第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。

第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。

会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。

第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入し、これにより得られる収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、この株式を売却するのは6ヶ月の時間製限を受けず、会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行するよう要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。

会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。

第四章株主と株主総会

第一節株主

第31条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を構築し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有する。

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