証券コード： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 証券略称： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 公告番号：2022053 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
7期23回取締役会（現場結合通信）決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) （以下「会社」と略称する「 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 」と略称する）第7回取締役会第23回会議の通知は2022年5月27日に電子メールで送信され、時間が差し迫っていることを考慮し、取締役全員の同意を得て、会議は2022年5月31日に会社A棟1906会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は李立新理事長が主宰し、会議は取締役7人、実際には取締役7人に達し、会社の一部の監事、高級管理者が会議に列席した。会議の開催、採決プログラムは「会社法」などの法律法規及び会社の「定款」などの規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の理事長が取締役会の秘書の職責を代行することに関する議案」を審議、採択した。採決結菓：有効採決票7票、うち同意7票、反対0票、棄権0票。詳細は2022年6月2日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022054号「会社の理事長が取締役会秘書の職責を代行し、社長が財務監督の職責を代行することに関する公告」を参照してください。会社の独立意見はこれに対して独立意見を発表し、2022年6月2日に全文発表された巨潮情報網。
（II）「会社社長が財務総監の職責を代行することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：有効採決票7票、うち同意7票、反対0票、棄権0票。詳細は2022年6月2日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022054号「会社の理事長が取締役会秘書の職責を代行し、社長が財務監督の職責を代行することに関する公告」を参照してください。会社の独立意見はこれに対して独立意見を発表し、2022年6月2日に全文発表された巨潮情報網。
三、予備検査書類
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した会社の7期23回の取締役会決議を経た。
ここに公告します。
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 取締役会
2022年6月1日
