Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
理事長特別会議製度
第一章総則
第一条＊ Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) （以下、会社と略称する）董事長が職権を行使し、職責を履行する行為を規範化するために、関連法律法規、「中央企業が会社管理を完備する中で党の指導を強化することに関する意見」と「＊ Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 定款」（以下、「会社定款」と略称する）、「＊ Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 董事会授権管理弁法」（以下、「董事会授権管理弁法」と略称する）などに基づき、実際と結びつけて、本製度を製定する。
第二条董事長特別会議は会社の董事会の閉会期間であり、董事長は職責を履行し、「会社規約」に董事長に職権範囲内の重要事項を与え、董事会が董事長に授権事項、及び関連重要事項に対して集団研究討論或いは決定を行う作業メカニズムである。
第二章職権
第三条会社の取締役会決議の執行状況の検査を促す。関係方麺の提示と会社の是正を要求する問題に対して、検査の実行状況を督促する。
第4条理事長の職責範囲内の重要な事項を研究決定する。
第5条「取締役会授権管理弁法」などを検討し、理事長が決定する事項を明確に規定する。取締役会が理事長に決定事項を授権することに対して、党委員会は一般的に前置研究討論をしない。
第六条その他検討と決定が必要な事項。
第三章議事規則
第7条理事長は仕事の必要に応じていつでも理事長特別会議を開くことができる。
第8条董事長特別会議は董事長が招集し、司会する。董事長が都合で招集し、司会することができない場合、総経理または他の会社の指導者1人に招集と司会を依頼することができる。
第9条理事長特別会議は理事長と他社の指導者が参加する。取締役会秘書は会議に列席することができる。会議の議題によって、理事長は関連職能部門の責任者を指定して会議に列席することができる。
第10条理事長特別会議の議題は、会社の指導者が提出し、または関連職能部門が提案し、理事長が査定する。事務室は会議の時間と議題を事前に参加者に送る責任があり、会議に必要な資料（機密資料を除く）は一緒に送らなければならない。参加者は議題に意見や提案があれば、会議の前に理事長に提出することができる。
第11条理事長特別会議は過半数の参加すべき人が出席しなければ開催できない。理事長特別会議は一般的に現場会議の形式で行われている。緊急事項に遭遇し、参加者が十分な情報を把握できる場合は、ビデオ会議、電話会議、または書面でそれぞれ審議する形式を採用することもできます。
第12条理事長特別テーマ会議の研究で複数の事項を決定する場合は、項目ごとに研究して決定しなければならない。会議の討論は民主を十分に発揚し、政策決定に参加する人は十分に意見を発表し、共通認識を達成しなければならない。少数の人の異なる意見については、真剣に考えなければならない。深刻な相違がある場合は、決定を延期し、さらに調査研究、意見交換、共通認識を達成してから決定することができる。
第13条董事長特別会議の参加者は集団による決定に対して異なる意見があれば、保留または上級に反映することができるが、新しい決定をしない前に、勝手に変更したり実行を拒否したりしてはならない。
第14条理事長特別会議の参加者は、本人、直系親族、特定の利益関係者に関する事項については、関連要求に従って回避しなければならない。董事長は董事会が決定事項を授権する際に本人が採決を避ける必要がある場合、この事項を董事会に提出して決定しなければならない。
第15条理事長特別会議決議は「理事長特別会議紀要」の形式で発表された。
第四章会議組織と文書管理
第16条事務室は理事長特別会議の会務組織の仕事を担当する。第17条理事長特別会議の決定事項について、関係部門（部門）は調査研究と論証を真剣に組織し、各方面の意見を聴取し、リスク評価と合法的なコンプライアンス審査などを行い、提案案を形成し、支社の指導者、総経理と取締役長の審査同意を報告した後、理事長特別会議の討論を提出することができる。
第18条事務室は理事長特別会議の記録を担当し、参加者とその発表した意見、採決方式と採決結菓などを記録しなければならない。「董事長特別テーマ会議紀要」を起草し、事務室主任が審査した後、董事長の検定に申し込んで発行した。第19条董事長の特別会議通知、会議記録、会議紀要及び会議文書資料などは、事務室が会社のファイル管理製度に基づいてタイムリーにアーカイブし、保存する。会議ファイルは永久に保存しなければならない。
第20条会議の関連内容が対外的に正式に公開される前に、参加者は会議文書と会議審議のすべての内容に対して秘密保持の責任と義務を負う。
第五章会議決議の報告、実行と監督
第21条董事長は董事長特別会議の決議状況、董事会の董事長授権事項に対する行使結菓を定期的に董事会に報告し、董事会の要求に従って不定期にその他の事項を報告しなければならない。理事長は直ちに社長とコミュニケーションを取り、意思決定の実行状況と生産経営状況を把握し、必要な指導援助を提供しなければならない。第22条理事長特別会議の決定事項は会社の指導者が分業によって組織の実施をしっかりと押さえ、適時に督促検査を行い、実施過程で決定内容に対して原則的な変更と調整をしてはならない。事務室は監督を担当している。
第23条不可抗力または意思決定根拠、客観条件に重大な変化が発生し、意思決定目標が実現できないまたは調整が必要な場合、意思決定事項実行単位は速やかに事務室に状況を報告し、調整の具体的な提案を提出しなければならない。関係部門は直ちに研究と論証を組織し、支社の指導者、社長と理事長の審査同意を得た後、理事長特別会議に報告して決定プログラムを再履行しなければならない。
第六章附則
第24条取締役会を設立した子会社、合弁企業は本規則の精神に基づいて、関連法律法規と規定を結合して、本企業の理事長特別会議製度を製定または改訂する。
第25条本製度の製定、改訂は会社取締役会の審議を経て可決された日から発効して実施される。
