証券コード： Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 株式略称： Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 公告番号：2022022 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) （以下、会社と略称する）第10回取締役会第12回会議は2022年6月24日に2021年年次株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を以下に通知します。
一、会議の開催基本状況
1.株主総会の回：2021年年度株主総会
2.株主総会招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：取締役会招集、今回の株主総会開催は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社定款の関連規則に符合する。4.会議開催の日付、時間：
（1）現場会議時間：2022年6月24日午後14：30
（2）ネット投票時間：2022年6月24日9：15-15：00
ここで、次の操作を行います。
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月24日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月24日9時から15時までです。
5、開催方式
今回の株主総会は、会議の現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は採決権を厳粛に行使しなければならない。投票で採決する場合、同じ議決権は現場投票、ネット投票の2つの投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できず、重複投票はできない。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はいずれかの方法しか選択できません。重複投票が発生した場合は、最初の投票結菓に準拠します。6、会議場所：山東省泰安市東岳通り369号会社三階会議室
7、会議の株式登録日：2022年6月17日
8、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。株式登記日2022年6月17日（金）午後に上場した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株式である必要はない（授権依頼書は添付ファイル2を参照）
（2）会社の取締役、監事と高級管理者
（3）会社が招聘した会議証人弁護士
二、審議事項
1、今回の株主総会で審議された事項は以下の通りです。
（1）会社の2021年度取締役会の仕事報告
（2）会社の2021年度監事会の仕事報告
（3）会社の2021年度財務決算報告
（4）会社の2021年年次報告の全文と要約
（5）会社の2021年度利益分配事前案
（6）会社が会計士事務所を再雇用する議案
（7）会社の独立取締役の辞任及び独立取締役の補欠選挙の議案
（8）董監高責任保険を購入する議案
（9）会社の「外部取締役管理弁法」の議案
（10）会社の「外部取締役審査評価方法」の議案
（11）会社の「保証管理方法」の議案
（12）「会社定款」を改訂する議案
2、会社の独立取締役の2021年度の報告を聞く。
3、今回の会議で審議された議案について、会社は中小投資家の採決に対して単独で計算し、公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
4、今回の会議で審議された議案はすでに会社の第10回取締役会の第11回会議、第10回取締役会の第12回会議、第10回監査会の第10回会議及び第10回監査会の第11回会議で審議され、採択された。議案の具体的な内容は2022年4月28日と6月2日に「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された。（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
5、今回審議された「会社定款」の改正議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過する必要がある。
三、議案コード
今回の株主総会議案コード例表：
コメント
議案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00会社2021年度取締役会活動報告√
2.00会社2021年度監事会活動報告√
3.00会社2021年度財務決算報告√
4.00会社の2021年年次報告全文と要約√
5.00会社の2021年度利益分配事前案√
6.00会社が会計士事務所を再雇用する議案√
7.00会社の独立取締役の辞任及び独立取締役の補欠選挙の議案√
8.00董監高責任保険を購入する議案√
9.00会社「外部取締役管理方法」の議案√
10.00会社「外部取締役考課評価方法」の議案√
11.00会社の「保証管理方法」の議案√
12.00「会社定款」を改訂する議案√
四、会議に出席する登録事項
1、登録手続き：
（1）自然人株主は本人身分証明書の原本とコピー、株主口座カードとコピーを持って登録しなければならない。
（2）法人株主は営業許可証のコピー、法人代表証明書または法定代表者の授権依頼書、株主口座カードとコピー、出席者の身分証明書とコピーを持って登録しなければならない。（3）委託代理人は本人身分証明書の原本とコピー、授権委託書の原本、委託人身分証明書とコピー、委託人株主口座カードとコピーを持って登録しなければならない。
（4）株主は手紙またはファックスで登録することができ、ファックス、手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準にして、当社は電話方式の登録を受けません。
手紙には「株主総会」の文字を明記してください。ファックス：05388265450（自動）。
2、登録時間：2022年6月23日午前9：00-11：00、午後13：00-17：00。
3、登録場所：山東省泰安市東岳通り369号会社取締役会事務室（郵便番号：271000）。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。（具体的な操作フローの詳細は添付ファイル1を参照）
六、その他の事項
1、現場会議に出席する株主、株主代表、株主代理人は全過程でマスクを着用し、関連証明書、資料原本を持って会議の1時間前に会場に到着し、健康コードを提示して登録手続きをしてください。
2、会議の連絡先：連絡先：孫建生連絡先：05386269907、ファックス：05388265450（自動）電子メール：[email protected].住所： Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 取締役会事務室3、会議費用：会議に参加する株主または代理人の食事と交通などの費用は自弁する。七、準備書類1、第10回取締役会第11回会議決議2、第10回監事会第10回会議決議3、第10回取締役会第12回会議決議4、第10回監事会第11回会議決議ここに公告する。
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 取締役会
2022年6月2日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株式の投票コードと投票略称は以下の通り：
投票コード：360554
投票略称：泰山投票
2.採決意見または選挙票を記入する
今回の会議議案は非累積投票議案であり、非累積投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月24日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月24日9時から15時までです。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) 2021年の年度株主総会に出席し、本人を代表して以下の指示に従って次の議案に投票するように依頼します。委任者が議決権の行使方法に具体的な指示を出さなければ、委任者は情状酌量権を行使し、適切だと思う方法である議案に賛成したり反対したり棄権したりすることができる。
授権期限：本授権依頼書が発行された日から今回の株主総会が終了するまで。
議案備考棄権符号化議案名に反対するこの列をチェックする欄に同意する。
目的投票可能
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00会社2021年度取締役会活動報告√
2.00会社2021年度監事会
