Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
株主総会議事規則
第一章総則
第一条は＊＊ Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) （以下「会社」と略称する）行為を規範化し、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」及び「＊ Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づいて、会社の実際と結びつけて、本議事規則を製定する。
第二条会社は法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」及び本規則の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。
会社の取締役会は職責を確実に履行し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。
会社の全取締役は勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権の行使を確保しなければならない。
第三条株主総会は「会社法」と「会社定款」が規定した範囲内で職権を行使しなければならない。
第4条会社は株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告しなければならない。
（I）会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、本規則と「会社定款」の規定に合緻しているか。
（II）会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効であるか。
（III）会議の採決手順、採決結菓が合法的で有効かどうか。
（IV）会社が他の関連問題に対して提出する法律意見を要求しなければならない。
第5条本議事規則は会社及び会社の株主、取締役、監事、高級管理者及び株主総会会議に列席したその他の関係者に対して拘束力を持っている。
第六条株主（その委託代理人を含み、以下同じ）は株主総会に出席し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定を遵守し、会議の秩序を自覚的に維持し、他の株主の合法的権益を侵害してはならない。
第7条会社の取締役会秘書は株主総会を開催する各準備、組織の仕事を実行する責任を負う。
第二章株主総会の職権と授権
第8条株主総会は会社の権力機構であり、法によって以下の職権を行使する。
（I）会社の経営方針と投資計画を決定する；
（II）従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙、更迭または罷免し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。
（III）取締役会の活動報告を審議、承認する；
（IV）監査役会の活動報告を審議、承認する；
（Ⅴ）会社の年度財務予算案、決算案を審議、承認する。
（Ⅵ）会社の利益分配案と損失補てん案を審議、承認する；
（8550）会社の登録資本の増加または減少に対して決議を行う。
（8551）社債の発行について決議する。
（8552）会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式を変更することに対して決議を行う；
（Ⅹ）「会社定款」の改正に対して決議を行う。
（十一）会社の会計士事務所の採用、解任に対して決議を行う。
（十二）「会社定款」第41条に規定された対外保証事項を審議、批准する。
（十三）会社が一年以内に重大資産を購入し、売却し、会社の最近の一期監査総資産の30%を超える事項を審議する。
（十四）募集資金の用途変更事項を審議、承認する；
（十五）株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
（16）法律、行政法規、部門規則、規範性文書または「会社定款」に規定された株主総会によって決定すべきその他の事項を審議、承認する。
上述の株主総会の職権は授権の形式を通じて取締役会またはその他の機関と個人が代行して行使してはならない。
第九条会社の以下の対外保証事項は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
（I）会社及び会社持株子会社の対外保証総額は、会社が最近監査した純資産の50%以降に提供したいかなる保証を超えている。
（II）会社と会社の持株子会社の対外保証総額は、会社の最近の監査総資産の30%以降に提供されたいかなる保証を超えている。
（III）資産負債率が70%を超える保証対象に提供される保証；
（IV）単独保証額は会社の最近の監査純資産の10%の保証を超えている。
（8548）保証金額の連続12ヶ月以内の累計計算原則によって、会社の最近の監査総資産の30%の保証を超えた。
（Ⅵ）株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証；
（8550）法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」は株主総会の審議を経て可決されなければならない他の保証を規定している。
株主総会が本条第（i）項の保証事項を審議する場合、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。株主総会が本条の上述の第（Ⅵ）項の保証事項、すなわち株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証議案を審議する場合、当該株主又は当該実際の支配者に支配され又は関連関係のある株主は、当該採決に参加してはならない。採決は株主総会に出席する他の株主が持つ議決権の半数以上が通過しなければならない。
本条でいう「対外保証」、「保証事項」とは、会社が持株子会社に対する保証を含む、会社が他人に提供する保証を指す。
本条に規定された株主総会で審議される対外保証事項は、取締役会の審議を経て可決されなければ、株主総会の審議に提出することができない。
上記の状況以外の対外保証は、会社の取締役会が審議し、承認します。会社の取締役会によって承認されるべき対外保証は、取締役会会議に出席する3分の2以上の取締役の同意を得なければならない。
会社の対外保証に審査許可権限、審議プログラムに違反する状況が存在し、会社に損失を与えた場合、関連責任者は賠償責任を負わなければならず、会社が受けた経済損失の大きさ、情状の軽重程度などの状況に基づいて、関連責任者に相応の処分を与える。
第10条法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」は株主総会によって決定された事項を規定し、株主総会によって項目ごとに審議され、会社の株主がこのなどの事項に対する決定権を保障しなければならないが、必要、合理的、合法的な場合、株主総会は取締役会に決定を授権することができる。授権の内容は明確で具体的でなければならない。
第三章株主総会の開催手順
第一節株主総会の開催
第11条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。
年度株主総会は毎年開催され、前会計年度が終わってから6ヶ月以内に行わなければならない。臨時株主総会は不定期に開催され、本議事規則に規定された臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催されなければならない。
会社が上記の期限内に株主総会を開くことができない場合は、会社の所在地である中国証券監督会の派遣機関と会社株式取引の証券取引所（以下「証券取引所」と略称する）に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第12条下記の状況の一つがある場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開催する。
（I）取締役数が「会社法」の規定人数または「会社定款」の規定人数の3分の2未満の場合。
（II）会社が補っていない損失が実際の配当金総額の3分の1に達した場合；
（III）単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主（以下「提案株主」と略称する）に請求する場合；
（IV）取締役会が必要と判断した場合；
（Ⅴ）監事会が開催を提案した場合；
（Ⅵ）法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」に規定されたその他の状況。
本条前項第（III）項に記載の議決権数の割合は、提案株主が書面請求を提出した日によって計算する。
第13条会社が株主総会を開催する場所は、会社の住所地または株主総会の通知に記載されている場所である。
株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会の現場会議の開催場所を変更してはならない。変更が必要な場合は、召集者は現場会議の開催日の前に少なくとも2つの取引日に公告し、原因を説明しなければならない。株主総会は会場を設置し、現場会議形式とネット投票を組み合わせた形式で開催される。株主が上記の方法で株主総会に参加した場合は、出席と見なされます。
第二節株主総会の招集
第14条株主総会は取締役会が法に基づいて招集し、理事長が主宰する。取締役会は本規則第11条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。
第15条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。第16条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内に書面でフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。
第17条提案株主は取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、要求を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、提案株主の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、株主は監事会に臨時株主総会の開催を提案する権利があることを提案し、書面形式で監事会に要請しなければならない。
監査役会が臨時株主総会の開催に同意した場合は、要請を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、提案株主の同意を得なければならない。
監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出さない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続して会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主（以下「株主を招集する」と略称する）は自分で招集し、主宰することができる。
第18条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合は、書面で取締役会に通知するとともに、証券取引所に届出しなければならない。
株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。株主を招集するには、株主総会の通知を出す前に公告を発表し、株主総会の開催を提案した日から株主総会の開催日までの間、その持株比率は10%以上であることを約束しなければならない。
監査役会と招集株主は、株主総会の通知及び株主総会の決議公告を発表する際に、証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。
第19条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会の通知に関する公告を持って、証券登録決済機構に取得を申請することができる。召集者が取得した株主名簿は、株主総会を開催する以外の用途には使用できません。
第20条監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。
第三節株主総会の提案と通知
第21条株主総会の提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合しなければならない。
第22条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、会社に提案する権利がある。
会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書麺で招集者を提出することができます。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。条件に合致する株主が臨時提案を提出した場合、提案通知を出して会議決議公告期間までの持株比率は3%を下回ってはならない。株主が臨時提案を提出した場合、上場会社の3%以上の株式を保有する証明書類を招集者に提供しなければならない。株主が委託方式を通じて共同で提案した場合、委託株主は委託された株主に書麺授権文書を発行しなければならない。
前項の規定の場合を除いて、召集者は株主総会の通知を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。
召集者が規定に基づいて提案の開示内容を補充または訂正する必要がある場合、提案を実質的に修正してはならず、規定時間内に関連する補充または訂正公告を発表しなければならない。提案に対して実質的な修正を行う場合、変更については新しい提案と見なすべきであり、今回の株主総会で採決を行ってはならない。
株主総会の通知及び補充通知には本議事規則第21条の規定に合致しない提案が記載されていないか、または合致していない。株主総会は採決を行い、決議をしてはならない。
第23条召集者は年度株主総会で20
