証券コード：688125証券略称：安達知能公告番号：2022011広東安達知能装備株式会社
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年6月1日
（II）株主総会の開催場所：会社三階取締役会議室（住所：広東省東莞市寮歩鎮から西東区路17号）（III）会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数14
普通株株主数14
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数60995939
普通株株主が保有する議決権の数60995939
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める比
754824例（%）
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）754824
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の劉飛氏が主宰し、会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格と召集人の資格、会議の採決プログラムと採決結菓はすべて「中華人民共和国会社法」及び「広東安達知能装備株式会社定款」の規定に合緻している。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役7人、出席7人；
2、会社の在任監事3人、出席3人；
3、取締役会秘書の易偉桃氏は今回の会議に出席した。会社の他の役員が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式60995439999991500 0.0009 0 0.0000
2、議案名称：「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式60995439999991500 0.0009 0 0.0000
3、議案名称：「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式60995439999991500 0.0009 0 0.0000
4、議案名：「＜2021年度利益分配事前案＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式609874529998608487 0.0140 0.0000
5、議案名称：「登録資本、会社タイプの変更及びの改訂及び工商変更登記の処理に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式60995439999991500 0.0009 0 0.0000
6、議案名称：「会社が2022年度に銀行に総合与信額を申請する議案について」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式60995439999991500 0.0009 0 0.0000
7、議案名称：「2022年度取締役報酬に関する議案」7.01、議案名称：「独立取締役2022年度報酬案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式60995439999991500 0.0009 0
7.02、議案名称：「非独立取締役の2022年度報酬案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株2015439999751500 0.0249 0 0.0000
8、議案名称：「2022年度監事報酬に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式60995439999991500 0.0009 0 0.0000
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名票数比例票数比例票数比例票数比例（%）（%）
4「＜2021年455739299814184870.1859 0 0.0000度利益分配事前案について＞
の議案
5「変更登録について4565379999890500 0.0110 0.0000資本、会社タイプ及び
を改訂する
工商変更も行います。
登記議案
7.01「独立取締役4565379999890500 0.0110 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22年度報酬者について
案の議案
7.02「非独立董2015439999751500 0.0249 0.0000件2022年度報酬について
案の議案
（III）議案採決に関する状況説明1、特別決議議案：議案5は、今回の株主総会に出席した株主が議決権を持つ株式の3分の2以上を通過した。2、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案4、議案5、議案7.01、議案7.023、関連株主の採決回避に関する議案：議案7.02採決を回避すべき関連株主名：劉飛、何玉姣、東莞市盛晟実業投資有限会社、東莞市易指通実業投資パートナー企業（有限パートナー）三、弁護士目撃状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所：北京市康達弁護士事務所
弁護士：廖婷婷、劉慧2、弁護士証人結論意見：本所弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催プログラムが法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会の現場会議に出席する人員資格と招集者資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
ここに公告します。
広東安達知能装備株式会社取締役会2022年6月2日付文書
（I）会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；（II）立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
（III）本要求の他の書類。
