証券コード： Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 証券略称： Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 公告番号：2022026 Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
第4回取締役会第14回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第14回会議は2022年6月1日に会社会議室で現場で通信を結合する方式で開催された。会社は2022年5月27日にメールで取締役、監査役、高級管理職全員に通知した。今回の会議には取締役5名、実際に取締役5名が出席しなければならない。会社の監査役と高級管理職全員が今回の会議に列席した。会議の開催及び議案の審議は関連法律、法規、会社定款及び会社の「取締役会議事規則」の規定に合緻する。会議は会社の茅慶江理事長が主宰し、会議の取締役審議に出席し、以下の決議を採択した。
一、「持株子会社の株式譲渡に関する議案」を審議、採択した。
会社の長期発展戦略の考量に基づいて、会社は人民元190000万元で保有する深セン市潤安科学技術発展有限会社（以下「潤安科学技術」という）45.90%の株式を貴州雲達科学技術有限会社（以下「貴州雲達」という）に譲渡する予定です。完全子会社のチベット浩雲創業投資有限会社（以下「チベット浩雲」という）は、人民元215.00万元で新余市彤杉投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「新余彤杉」という）51.00%の出資権（新余彤杉が潤安科学技術10.00%の株式を保有している、つまりチベット浩雲間が潤安科学技術5.10%の株式を保有している）を貴州雲達に譲渡する予定だ。貴州雲達は株式と出資権の譲渡協議の約束に基づいて潤安科学技術の株主になった後、会社は潤安科学技術の株式を直接または間接的に保有しなくなり、潤安科学技術は会社の合併報告書の範囲に入らなくなる。
採決の結菓、賛成5票、棄権0票、反対0票だった。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会社監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。
会社の「持株子会社の株式譲渡に関する公告」、独立取締役と監事会の意見などの具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「買い戻し株式の用途変更と登録資本の抹消及び減少に関する議案」を審議、採択した。会社は現在、従業員持株計画と株式激励の具体的な計画を実施していないことを考慮して、会社全体の戦略計画と時間手配などの要素を総合的に考慮して、会社の2期買い戻し計画のすでに買い戻した株式の合計7578000株は買い戻しが完了した後の3年以内に元の用途によって「従業員持株計画、株式激励」を実施することができないと予想している。会社の実際の状況に基づいて、会社は2期買い戻し計画の株式買い戻しの用途を調整し、2期買い戻し計画の中で「従業員持株計画、株式激励に用いる」と計画されている買い戻し株式の用途を「抹消し、登録資本を相応に減少させるために用いる」に変更し、つまり買い戻し専用証券口座の全株式7578000株を抹消する予定である。今回の抹消と変更が完了すると、会社の総株式は684095079株から676517079株に変更されます。
会社の取締役会は、株主総会に会社の経営陣に上記の株式の抹消に関する手続きを許可するよう要請する予定です。
採決の結菓、賛成5票、棄権0票、反対0票だった。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会社監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。
会社の「株式買い戻し用途の変更と登録資本の抹消及び減少に関する公告」、独立取締役と監事会の意見などの具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「会社の登録資本を変更し、＜会社定款＞を修正し、工商変更（届出）登記を行うことに関する議案」を審議、採択した。
会社は2期買い戻し計画による買い戻し株式の合計7578000株の用途を抹消に変更し、登録資本を削減する予定であることを考慮して、今回の抹消が完了すると、会社の総株式は684095079株から676517079株に変更され、これを参考にして、会社は「会社定款」の関連株式の総額と登録資本の部分に対して相応の修正を行う必要がある。
会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に工商登記機関に会社の前述の事項の変更（届出）登記に必要なすべての関連手続きを行う責任を負い、取締役会とその授権処理人員に工商登記機関またはその他の政府関係部門が提出した審査許可意見または要求に従って、今回の変更（届出）登記事項に対して必要な修正を行うことを授権し、上記の修正は会社に対して法律的拘束力を持っている。
採決の結菓、賛成5票、棄権0票、反対0票だった。
会社の「会社の登録資本を変更し、「会社定款」を修正し、工商変更（届出）登記を行う公告について」の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月17日（金）午後15時から広州市番禺区東環街番禺大道北555号天安本部センター22号棟307会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。
採決の結菓、賛成5票、棄権0票、反対0票だった。
「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
ここに公告します。
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 取締役会
2022年6月1日
