証券コード： Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 証券略称： Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 公告番号：2022031 Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、今回の会議を開催する基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者： Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 取締役会。
3、会社の第4回取締役会第14回会議は「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に符合する。
4、会議の開催時間：
現場会議の開催時間：2022年6月17日（金）午後15時；
ネット投票時間：2022年6月17日；
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月17日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月17日午前9時15分から午後15時までです。
5、開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合した方式で開催された。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月10日（金）。
7、会議出席対象：
（1）2022年6月10日（金）午後までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全普通株株主は今回の会議に出席し、採決に参加する権利があるため、自分で会議に出席できない株主は代理人に代理出席を依頼し、採決に参加することができる（授権委任書のフォーマットは添付ファイル3を参照）。代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：広州市番禺区東環街番禺大道北555号天安本部センター22号棟307会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案コード
表一：今回の株主総会の提案名称とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「持株子会社の株式譲渡に関する議案」√
2.00「買い戻し株式の用途変更と登録資本の抹消及び減少に関する√
議案
3.00「会社の登録資本の変更、の変更及び仕事の処理について√
商変更（届出）登録の議案
2、開示状況及び関連説明
（1）開示状況
上記の提案はすでに会社の第4回取締役会の第14回会議、第4回監事会の第9回会議で審議され、採択された。提案内容の詳細は、本公告と同日、中国証券監督会指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の関連公告。
（2）特別説明事項
1）上記提案2.00、提案3.00は特別決議事項であり、今回の株主総会の採決に参加する株主が持つ有効議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
2）今回の会議で審議された提案に対して、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、結菓を披露する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、今回の株主総会の現場会議登録などの事項
1、登録時間：2022年6月13日（午前9：00-12：00、午後14：30-17：00）、ファックスで登録することを提案します。ファックス電話：02034831415。手紙で登録する場合は、2022年6月13日17:00までに会社に届けなければなりません。
2、登録場所：広州市番禺区東環街番禺大道北555号天安本部センター22号棟101室、郵便番号：511400（手紙送付： Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 取締役会事務室甘春平収、そして「株主総会」の文字を明記してください。）
3、登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピーと身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（添付ファイル3）、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル3）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル2）をよく記入してください。
手紙やファックスは2022年6月13日17:00までに会社の取締役会事務室に送らなければならない。電話登録を受け付けません。
4、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。会議の登記方式によって登記者の出席を予約していないことをお断りします。
5、今回の会議の会期は半日で、会議に出席する株主の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
6、株主総会の連絡先：
担当者：甘春平、徐雯静；
連絡先：（0203483515；
ファックス：（02034831415；
メールボックス：[email protected].；
連絡先：広州番禺東環街番禺大道北555号天安本部センター22号棟101室；郵便番号：511400。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第4回取締役会第14回会議決議
2、第4回監事会第9回会議決議
添付ファイル：
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、株主参加登録表
3、授権依頼書
ここに公告します。
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 取締役会
2022年6月1日
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コードは「350448」、投票略称は「浩雲投票」である。2、採決意見を記入する
採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月17日午前9：15から9：25、9：30から11：30、午後13：00から15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月17日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月17日（現地株主総会終了日）午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：株主参加登録表
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
2022年6月10日現在、本人/当社は Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 株を保有しており、2022年の第2回臨時株主総会に参加する予定です。
個人株主名
/法人株主名
株主住所
個人株主身分証明書番号/法人株主法定代
法人株主営業許可証番号テーブル名
株主アカウントの持株数
会議に出席する人
委任するかどうか
名前/名前
代理人身分証明書
代理人名
番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
発言意向と要点：株主署名（法人株主捺印）：
年月日添付三、授権依頼書
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
2022年第2回臨時株主総会に出席することを全権委任します。受託者は、本授権依頼書の指示に従って、今回の株主総会で審議された事項を投票で採決し、今回の株主総会に署名する必要がある関連書類を代わりに署名する権利がある。
本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまでです。
依頼者の受託者に対する指示は以下の通りである。
同反棄
