証券コード： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 証券略称： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 公告番号：2022039
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月20日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の基本状況（一）株主総会のタイプと回
2022年第1回臨時株主総会（2）株主総会招集者：取締役会（3）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（4）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年6月20日14時30分
開催場所：南京市秦淮区中山南路1号南京センター23階多目的ホール
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月20日より
2022年6月20日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関すること
無二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の資産交換及び関連取引に関する議案（改訂√
版）
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第9回取締役会第25回会議、第9回監事会第7回会議で審議され、可決された。詳しくは上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。中国証券報、上海証券報、証券時報に開示された公告情報。2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：14、関連株主の採決回避に関する議案：1
採決を回避すべき関連株主名：三胞集団有限会社とその一緻動人5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票注意事項（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引を通じた証券会社取引端末）に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォームにもアクセスできます（URL：vote.sseinfo.com.）投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 20226/15
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）他の人。五、会議の登録方法1、株主総会に出席する自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードなどで登録手続きを行う。委託代理人は本人身分証明書原本、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書（コピー）などによって登録手続きを行う。2、法人株主は営業許可証のコピー（公印を押す）、法人授権依頼書、出席者身分証明書の原本を持って当社に行ったり、ファックスで当社に登録手続きをしたりして、会議に出席するときは原本を持っていく必要があります。3、異郷の株主は手紙やファックスで登録できます（関連証明書のコピーを提供する必要があります）。手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取った基準で、会議に出席するときは原本を持参する必要があります。4、会議に出席する者は食事と宿泊、交通費は自分で管理する。六、その他の事項
1、登録時間：2022年6月17日午前10：00-11：30、午後14：00-17：00
2、登録場所：南京市中山南路1号南京センター12階取締役会事務室3、連絡電話：02584761643；ファックス：025847247224、連絡先：楊軍、孫蘇蕊ここに公告する。
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 取締役会2022年6月3日添付1：授権委任書
プロビジョニングファイル
今回の株主総会の開催を提案した取締役会決議別添1：授権依頼書
委任状
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) ：
2022年6月20日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社資産の交換及び関連取引に関する議案（改訂
版）
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
