証券コード： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 証券略称： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 公告番号：2022034
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 第9回取締役会第25回会議決議公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) （以下、会社と略称する）第9回取締役会第25回会議（以下、会議と略称する）は2022年6月2日に通信採決の方式で開催された。会議の通知は2022年6月2日に電話やメールで取締役全員に緊急に出され、理事長は今回の取締役会会議で緊急通知の原因について説明した。投資家の利益をさらに保障するために、取引相手とのコミュニケーションを続けることで、取引相手と合意し、会社の資産交換や関連取引事項に対する業績承諾と補償期間を延長し、業績補償金額を増加させる。置換事項の進展を早急に推進するため、関連法律法規の規範的な文書の規定に基づいて、今回の取締役会を緊急招集して業績承諾と補償事項を審議調整する。
今回の会議には取締役11人、実際の取締役11人が参加しなければならない。今回の会議の通知、開催及び採決に参加する取締役の数はすべて関連法律、法規、規則及び「会社定款」の規定に合緻している。会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「会社の資産交換及び関連取引に関する議案（改訂版）」
会社の取締役会は会社の資産交換及び関連取引所の業績承諾及び補償事項について調整した。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 会社資産の交換及び関連取引所の業績補償事項の調整に関する公告」及び「 Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 会社資産の交換及び関連取引に関する公告（改訂版）」（公告番号：2022036、037）。
今回の関連取引はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は株主総会でこの議案に対して採決を回避する。本議案は株主総会の審議を経て可決された後、取締役会は経営陣に株主総会の決議範囲内で関係者と具体的な協議に署名することを許可し、協議の具体的な条項を確定し、今回の資産置換事項を推進する。採決結菓：11票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社が2022年第1回臨時株主総会を開催することに関する議案」
会社は2022年6月20日午後2時30分に本社ビルの南京センター23階の多動エネルギーホールに予定しています。
証券コード： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 証券略称： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 公告番号：2022034
2022年の第1回臨時株主総会を開催する。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022039）。
採決結菓：11票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 取締役会2022年6月3日
