証券コード： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 証券略称： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 公告番号：2022036
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682)
会社の資産交換及び関連取引の調整について
業績承諾の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、関連取引の概要
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) （以下、＊ Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 、会社、上場会社または当社と略称する）は2022年4月6日に第9回取締役会第21回会議を開き、「会社の資産交換および関連取引に関する議案」を審議、採択した。会社は南京三胞医療管理有限会社（以下、南京三胞医療と略称する）と資産交換を行う予定で、会社は保有する＊ Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) ＃＃不動産開発有限会社（以下、新百不動産と略称する）の100%株式と南京三胞医療が保有する徐州新健康老年病病院有限会社（以下、徐州新健康と略称する）の80%株式を交換する（以下、取引または資産交換と略称する）。詳細は2022年4月7日に上海証券取引所網（www.sse.com.cn.）で公開された公告。
二、業績補償事項の調整状況
2022年6月2日、会社の第9回取締役会第25回会議は「会社の資産交換及び関連取引に関する議案（改訂版）」を審議、採択し、会社の取締役会は今回の取引業績補償事項について以下のように調整した。
元の業績補償内容：
七、業績補償内容
徐州の新健康業績の安定的な成長を維持するために、南京三胞医療は、徐州の新健康20222023及び2024年度に実現された純利益（将来の会計政策が現在の会計政策と比べて重大な違いがない場合、「証券法」の規定に符合する会計士事務所の監査を受けた非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益）の累計が430319万元を下回らないことを約束した。
監査を経て徐州新健康が約束純利益指標を実現できなかった場合、南京三胞医療は現金方式で Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) に補償しなければならない。補償計算方式は以下の通りです。
証券コード： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 証券略称： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 公告番号：2022036
未補償金額（万元）=（430319万元-徐州新健康の3年間の累積純利益数（万元））×80%
補償すべき金額が負の場合は、0で値を取ります。
調整後の業績補償内容：
七、業績補償内容
徐州の新しい健康業績の安定した成長を維持するために、南京三胞医療の約束：
徐州新健康が2022年から2026年までの5年間に実現した純利益（将来の会計政策が現在の会計政策と比べて大きな違いがない場合、証券法の規定に符合する会計士事務所の監査を受けた非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益）は累計10192906万元を下回らない。
監査を経て徐州新健康が実現した純利益が上述の約束純利益指標に達していない場合、南京三胞医療は現金方式で Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) に補償しなければならない。補償計算方式は以下の通りです。
補償すべき金額（万元）=（10192906万元-徐州新健康5年累計純利益実現数（万元）÷10192906万元×資産取引価格17 Shanghai Ailu Package Co.Ltd(301062) 万元を交換する予定です。
補償すべき金額が負の場合は、0で値を取ります。
三、関連取引が履行すべき審議プログラム
会社は2022年6月2日に通信採決の方式で第9回取締役会第25回会議を開き、会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の資産交換及び関連取引に関する議案（改訂版）」を採択し、採決に参加した11人の非関連取締役が一緻してこの議案を採択した。この関連取引はすべての独立取締役の事前確認を取得した。
会社の独立取締役は今回の業績承諾と補償調整事項について独立意見を発表した。
今回の業績承諾と補償調整事項の決定プログラムは合法的で、コンプライアンスであり、「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に符合している。今回の業績承諾と補償調整事項は、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
「会社の資産交換及び関連取引に関する議案（改訂版）」はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は株主総会でこの議案に対して採決を回避する。
本議案は株主総会の審議を経て可決された後、取締役会は管理層に株主総会の決議範囲内で
証券コード： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 証券略称： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 公告番号：2022036
関係者は具体的な協議に署名し、協議の具体的な条項を確定し、今回の資産置換事項を推進する。
ここに公告します。
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 取締役会2022年6月3日
