証券コード： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 証券略称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 公告番号：2022041 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
第4回取締役会第3回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
（I） China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) （以下、会社と略称する）第4回取締役会第3回会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款」（以下、「会社定款」と略称する）の規定に符合する。
（II）今回の会議は2022年6月2日にビデオ通信方式で開催された。会議の通知は2022年5月28日にメールで取締役全員に送信された。（III）今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人、有効採決人数9人が出席しなければならない。
（IV）会社の李宜華董事長は会議を主宰した。会社の一部の監事、高級管理者、関係部門の人員と仲介機関の関係者が会議に列席した。二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、採択した。
（I）「会社の2022年度資本性支出計画の審議に関する議案」を審議し、可決した。
会社の2022年資本本性支出計画は：固定資産投資プロジェクト人民元5680万元、固定資産ゼロ購入プロジェクト人民元5000万元とオフィスビル内装プロジェクト人民元680万元を含む；情報化プロジェクトの人民元は500万元です。2022年の資本性支出計画金額の合計は人民元6180万元である。
採決結菓：9人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。
本議案は会社の株主総会に提出して審議し、承認する必要がある。
（II）「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議し、採択した。
会社の取締役会は「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款」の改訂に同意した。採決結菓：9人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。
本議案は会社の株主総会に提出して審議し、承認する必要がある。
上記の事項の具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款の改訂に関する公告」。
（III）「会社の高級管理者の業績考課及び報酬管理方法の審議に関する議案」を審議し、採択した。
会社の取締役会は「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 高級管理者業績考課方法」及び「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 高級管理者報酬管理方法」に同意した。
採決結菓：9人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。
会社の独立非執行役員はすでに上記の事項について独立した意見を発表した。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会第3回会議の関連事項に関する独立意見」。
（IV）「会社の高級管理職の2022年度及び任期業績考課案の審議に関する議案」を審議し、採択した。
会社の取締役会は会社の高級管理者の2022年度と任期の業績考課案に同意した。
採決の結菓：7人の同意、0人の反対、0人の棄権、取締役の劉敬氏と劉瑞平氏は採決を回避した。
会社の独立非執行役員はすでに上記の事項について独立した意見を発表した。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会第3回会議の関連事項に関する独立意見」。
三、インターネット公告添付ファイル
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会第3回会議の関連事項に関する独立した意見。
ここに公告します。
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会2022年6月2日
プロビジョニングファイル
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会第3回会議決議
