China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
規約
（株主総会の審議稿を提出しなければならない）
2011年第2回臨時株主総会の審議採択
二〇一二年第一回臨時株主総会の改訂
2005年第1回臨時株主総会改訂
平成16年度株主総会改訂
平成19年第1回臨時株主総会改訂
平成19年第3回臨時株主総会改訂
二〇一九年年次株主総会、二〇二〇年第一回A株カテゴリ株主総会及び二〇二〇年第一回H株カテゴリ株主総会改訂
2002年第2回臨時株主総会改訂
ディレクトリ
第一章総則……1
第二章経営趣旨と範囲……3
第三章株式と登録資本……4
第四章株式の増減と買い戻し……6
第五章会社の株式を購入する財務援助……10
第六章株式と株主名簿……11
第七章株主の権利と義務……18
第八章株主総会……22
第一節株主総会の一般規定……22
第二節株主総会の招集……24
第三節株主総会の提案と通知……27
第4節株主総会の開催……30
第5節株主総会の採決と決議……35
第九章カテゴリ株主採決の特別プログラム……40
第十章党組織及び党の工作機構……43
第十一章取締役会……46
第一節取締役……46
第二節取締役会……53
第三節取締役会専門委員会……61
第12章会社取締役会秘書……63
第十三章総裁及びその他の高級管理職……65
第十四章監事会……67
第15章会社の取締役、監事、高級管理職の資格と義務……71
第16章従業員民主管理と労働人事製度……78
第十七章財務会計製度……78
第18章利益分配……80
第19章内部監査……83
第二十章会計士事務所の招聘……83
第21章通知……86
第二十二章会社の合併と分立……88
第二十三章会社の解散と清算……89
第24章会社定款の改訂……91
第25章紛争の解決……92
第26章付則……93注：本規約の傍注において、「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。「必須条項」の証拠監督会が1994年8月27日に発表した「海外上場会社定款必須条項」（証委発[199421号）。「補充意見書」指証監会海外上場部と元国家体改委生産体製司は1995年4月3日に共同で発表した「香港上場会社に行って会社定款を補充修正することに関する意見書」（証監海函[1995]1号）。「定款ガイドライン」とは、中国証券監督会が公布した「上場会社定款ガイドライン」を指す。「独董指導意見」とは、中国証券監督会が公布した「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」（証券監督発[2001102号）を指す。「上場規則」とは、上海証券取引所が公布した「上海証券取引所株式上場規則」を指す。「規範運営と改革深化の意見」とは、元国家経済貿易委員会と証券監督管理委員会が1999年3月29日に共同で発表した「海外上場企業の規範運営と改革深化のさらなる促進に関する意見」（中国経済貿易企業改革[1999230号）を指す。「取締役会規則」と「監事会規則」は上海証券取引所が発表した「上場会社取締役会議事模範規則」と「上場会社監事会議事模範規則」を指す。「マザーボード上場規則」とは、香港連合取引所有限会社が発表した「香港連合取引所有限会社証券上場規則」を指す。「マザーボード上場規則付録3」は、香港連合取引所有限会社が発表した「香港連合取引所有限会社証券上場規則」の付録3を指す。「マザーボード上場規則付録13 D」は、香港連合取引所有限会社が発表した「香港連合取引所有限会社証券上場規則」の付録13の第D部分を指す。「マザーボード上場規則付録14」は、香港連合取引所有限会社が発表した「香港連合取引所有限会社証券上場規則」の付録14「企業管理規則」及び「企業管理報告」を指す。
第一章総則
第一条＊ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) （以下「会社」と略称する）株規約を維持するために、第1条東和債権者の合法的権益を導き、会社の組織と行為を規範化し、党の全麺的な指導を堅持し、強化し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「国務院の株式有限会社の国外における株式募集及び上場に関する特別規定」（以下「特別規定」と略称する）、「海外における上場会社定款の必須条項」（以下「必須条項」と略称する）、「上場会社定款のガイドライン」（以下「定款のガイドライン」と略称する）、「香港上場会社に行って会社定款を補充修正する意見に関する手紙」「国務院弁公庁の国有必須条項第1条企業法人管理構造の更なる改善に関する指導意見」「国務院の国外上場会社定款の調整適用に関する指導第2条株主総会の通知期限などの事項規定の承認」「香港連合取引所有限会社のマザーボード上場規則に証券上場規則を付する」)国の他の関連規定と本規約を製定する。録13 D第1（a）条会社は「会社法」「証券法」「特別規定」「中国共産党規約」「国有と中国のその他の関連法律、行政法規の深化について成立した株式会社である。
国務院資産監督企業改革の指導監督管理委員会（以下「国務院国資委」と略称する）が2011年6月30日に発表した意見（中発「設立に関する＊ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) の承認」（国資改革（2011597201522号）の文書承認を得て、会社は発起方式で設立を変更した。そして2011年6月30日に中国で『深化国華人民共和国国家工商行政管理総局に登録し、営業許可証を取得することについて、営業保有企業改革中堅免許番号は：9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10933200である。党の指導強化会社の発起人は＊ Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社（以下「中アルミグループ」と略称する）党の建設のいくつかと洛陽非鉄金属加工設計研究院有限会社（以下「洛陽院」と略称する）。意見』（中発〔201544号）定款ガイドライン第18条第2条会社の登録名称は：会社法第81条
日文フルネーム： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 必須項目第2条
日文略称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款ガイドライン第4条英文全称：ChinaAlumnum International Engineering Corporation
Limited
英語略称：CHALIECO
第三条会社の住所：北京市海淀区杏石口路99号C座会社法第81条郵便番号：100093必須条項第3条電話：00861082406888定款案内第5条ファックス：00861082406999
第四条会社の法定代表者は会社の理事長である。会社法第81条必須条項第4条定款は、第8条第5条会社を永久存続の株式会社とし、独立した法人資格を持っている。定款は第7条会社のすべての資産を同額の株式に分け、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う必要がある条項の第5条に責任を負うことを導く。会社の株主はその買収した株式を限りに会社に責任を負う。会社法第3条定款は、第9条第6条会社が2012年に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて
外国為替で購入した外資株3億6300万株を発行し、香港連合取引所有限会社（以下「香港聯交所」と略称する）に上場している。2018年に中国証券監督管理委員会の核を経て
準、初めて国内で人民元で普通株29590667万株を購入し、上海証券会社法第11条券取引所（以下「上交所」と略称する）に上場した。必要条件第6条本定款は、労働定款が第10条商行政管理機関を案内して登録した会社定款に代えて、会社株主総会の特別決議が採択された日から発効する。本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となる。
第7条本規約は会社とその株主、党委員会のメンバー、取締役、監事と高級管理に対して
必須条項第7条の人員には拘束力がある。前記人員はすべて本規約に基づいて会社のことに関する権利を提出することができる。
定款は第10条の利益主張を導く。
株主は本規約に基づいて会社を起訴することができる。会社は本規約に基づいて株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。株主は本規約に基づいて株主を起訴することができる。株主は本規約に基づいて会社の取締役、監事、総裁、その他の高級管理者を起訴することができる。
前項でいう起訴は、裁判所に訴訟を提起したり、仲裁機関に仲裁を申請したりすることを含む。
第8条会社は他の有限責任会社、株式会社に投資することができ、その出資額を製限として投資会社に責任を負うことができる。
必須条項第8条は法律に別途規定がある以外、投資先企業の債務に連帯責任を負う出資者になってはならない。
第9条会社は「中国共産党規約」「中国共産党国有企業末端組織工作条例（試行）」の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動を展開し、党の工作機構を設立し、強党事務スタッフを配置し、党組織の工作経費を保障する。
第10条会社は法に基づいて企業を管理することを堅持し、管理の完備、経営のコンプライアンス、管理規範、法を守り誠実で信用できる法治会社の構築に努力する。
第11条会社が経営活動に従事するには、法律法規の規定義務を遵守した上で、会社の従業員、消費者などの利益関係者の利益及び生態環境保護などの社会公共利益を十分に考慮し、社会的責任を負わなければならない。
第12条
