China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
第4回取締役会第3回会議
関連事項に関する独立した意見
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「＊ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、私たちは＊ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) （以下、会社と略称する）の独立取締役として、現在、関連事項の審議について以下の独立意見を発表した：一、「会社の高級管理者の業績考課及び報酬管理方法の審議に関する議案」の独立意見
（I）「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 高級管理者業績考課弁法」及び「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 高級管理者報酬管理弁法」の決定プログラムは上場地の関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。
（II）「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 上級管理者業績考課方法」及び「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 上級管理者報酬管理方法」は会社の実際の管理需要に符合し、会社の持続的な健全な発展を促進するのに役立ち、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上の意見を総合して、私たちはこの議案に同意します。
二、「会社の高級管理者の2022年度及び任期業績考課案を審議する議案に関する議案」の独立意見
（I）会社の高級管理者の2022年度及び任期業績考課方案の決定プログラムは上場地の関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合する。
（II）会社の高級管理者の2022年度及び任期業績考課方案は会社の実際の状況に基づいて製定され、高級管理者の仕事職責の履行をさらに実行し、促進するのに有利であり、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上の意見を総合して、私たちはこの議案に同意します。
（このページには本文がなく、＊ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) ＃＃第4回取締役会第3回会議の関連事項に関する独立意見の署名ページ）独立非執行取締役の署名：
桂衛華蕭志雄童朋方
2022年6月2日
（このページには本文がなく、＊ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) ＃＃第4回取締役会第3回会議の関連事項に関する独立意見の署名ページ）独立非執行取締役の署名：
桂衛華蕭志雄童朋方
2022年6月2日
（このページには本文がなく、＊ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) ＃＃第4回取締役会第3回会議の関連事項に関する独立意見の署名ページ）独立非執行取締役の署名：
桂衛華蕭志雄童朋方
2022年6月2日
