Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
今後3年間（20222024年）の株主還元に関する計画
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) （以下「上場会社」または「会社」と略称する）科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムをさらに改善し、健全化するために、投資家に積極的に報い、長期投資と価値投資の理念を確立するよう誘導する。中国証券監督管理委員会が発行した「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証監発[201237号）「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」（証監会公告[2022]3号）及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づき、上場企業は「 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 今後3年間（20222024年）株主還元計画」（以下「本計画」と略称する）を製定した。
一、会社が本計画を製定する考慮要素
会社は長期と持続可能な発展に着目し、会社の利益状況、経営発展計画、株主還元、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を結合し、株主利益の最大化を会社価値目標とし、投資家に対する持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを構築し、積極的な現金及び株式配当政策を継続的に採用し、株主の合理的な投資リターンと会社の長期的な発展をバランスさせる。
二、本計画の製定原則
本計画は国の関連法律法規と「会社定款」に符合する前提の下で、株主（特に中小株主）と独立取締役の意見を十分に考慮し、聴取し、会社の長期的な利益、株主全体の全体的な利益と会社の持続可能な発展を考慮し、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを構築し、会社の利益分配政策の連続性と安定性を維持する。
三、会社の今後三年間（20222024年）株主還元計画の具体的な内容
（I）利益分配の方式
会社は現金、株式、現金と株式を結合したり、法律、法規で許可されたりする他の方法で配当を分配することができ、現金配当は株式配当より優れています。会社が現金配当条件を備えている場合、現金配当を採用して利益分配を行わなければならない。会社は毎年当期の経営状況とプロジェクト投資の資金需要計画に基づいて、株主の利益を十分に考慮した上で会社の短期利益と長期発展の関係を正確に処理し、合理的な利益分配案を確定する。現金配当案を確定する際、会社の取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、差異化した現金配当政策を実施しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社が利益を得て株主に利益を分配することができ、キャッシュフローが会社の正常な経営と長期的な発展を満たすことを前提に、会社が最近3年間現金で分配した利益は、会社が最近3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上である。原材料の集中購買の資金需要を満たし、予想できる重大な投資計画や重大な現金支出を前提に、会社は当期の経営利益とキャッシュフローの状況に基づいて中期的な現金配当を行うことができる。
（II）会社の利益分配の決定プログラムとメカニズム
1、会社の取締役会が製定し、修正した利益分配計画案は、全体の取締役の過半数以上の採決を経て同意し、半数以上の独立取締役の採決を経て同意し、明確な独立意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
2、会社監事会は利益分配の事前案を審議する際、全体監事の過半数以上の採決を経て同意しなければならない。3、会社の株主総会が利益分配案を審議する際、会社は多種のルートを通じて自主的に独立取締役、中小株主とコミュニケーションを行い（ネット投票の方式、電話、ファックス、メール、会社のウェブサイト、インタラクティブプラットフォーム、中小株主を会議に招待するなどを含むが、これらに限らない）、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題に適時に回答しなければならない。
4、会社の年度利益に対して、取締役会が現金利益分配の事前案を作成していない場合、取締役会は年度報告書の中で現金利益分配を提出していない原因、現金利益分配に使用されていない資金を会社の用途と使用計画に残しておくことを詳しく説明し、独立取締役の発表を経て株主総会の審議に提出しなければならない。
5、会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当（または株式）の配布事項を完成しなければならない。
6、利益分配政策の調整会社が外部経営環境や自身の状況に重大な変化が発生したため、配当政策を調整する必要がある場合、取締役会が株主総会に提出し、取締役会が提出した利益分配政策の調整案は全取締役の過半数以上の採決で合意し、過半数以上の独立取締役の採決で同意し、明確な独立意見を発表しなければならない。株主総会が利益分配政策の調整案を審議する場合、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
四、株主還元計画の製定週期と決定メカニズム
会社は3年ごとに株主還元計画を見直し、これまでの3年間の株主還元計画の実行状況をまとめた上で、会社の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階などの要素、株主（特に中小株主）、独立取締役、監査役の意見を十分に考慮し、この時間帯の株主還元計画を確定しなければならない。五、本計画の発効と解釈
本計画に規定されていないことは、関連する法律法規、規範性文書、「会社定款」の規定に基づいて実行される。本計画は会社の取締役会が説明し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 取締役会2022年6月2日
