証券コード： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 証券略称： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 公告番号：2022046
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月20日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第1回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年6月20日14時00分
開催場所：広東省肇慶市工農北路67号会社会議室（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月20日より
2022年6月20日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することについて
金及び関連取引が関連法律法規に符合する議案
2会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することについて
金が関連取引を構成する議案
3.00会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資本を募集することについて
金及び関連取引案の議案
3.01標的資産の評価価格√
3.02株式の発行及び現金による資産購入状況√
3.03発行株式の種類、額面値及び上場場所√
3.04発行方式及び発行対象√
3.05定価基準日と発行価格√
3.06発行株式数及び現金支払い√
3.07株式ロック期間√
3.08受け渡し監査期損益の帰属√
3.09繰越利益の分配√
3.10関連資金の募集√
3.11発行株式の種類、額面値及び上場場所√
3.12発行方式及び発行対象√
3.13発行株式の定価根拠、定価基準日と発行価格√
3.14発行株式数√
3.15株式ロック期間√
3.16募集資金の用途√
3.17ロールバック未分配利益の手配√
3.18業績承諾と補償と奨励手配√
3.19決議有効期限√
4 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 株式発行について√」
及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書を募集する。
本（草案）とその要約の議案
5 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 署名について√
寧夏伊品生物科学技術株式会社の発効条件付発行株
現金を支払って資産を購入する協議』の議案
6 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 署名について√
寧夏伊品生物科学技術株式会社の業績補償協議』の
議案
7今回株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することについて重大な√
資産再編の議案
8会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することについて
金及び関連取引は『上場会社の重大な資産再編管理弁公室』を構成しない。
法』第13条に規定された再編上場の議案
9今回の株式発行と現金購入資産の支払いと関連資金の募集について√
金及び関連取引は「上場会社の重大な資産再編の規範化について」に符合している。
いくつかの問題の規定』第4条に規定された議案
10会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することについて
金及び関連取引は『上場会社の重大資産再編管理弁法』に符合する。
第11条と第43条に規定された議案
11今回の株式発行と現金購入資産の支払いと関連資金の募集について
金及び関連取引は「上場会社証券発行管理弁法」の第3
19条に規定された議案
12会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することについて
金及び関連取引に関する主体は存在しない『上場会社監督管理ガイドライン第7
上場企業の重大な資産再編に関する株式異常取引監
管理』第13条上場会社の重大な資産再編に参加してはならない。
形の議案
13会社の株式発行及び現金を支払って資産を購入し、分配を募集することについて
資金及び関連取引に関する監査報告と評価報告に関する議案
14評価機関の独立性、評価仮説前提の合理性、評価について√
方法と評価目的の相関性及び評価価格の公正性の議論
事件
15今回の取引定価の根拠と公平合理性説明に関する議案√
16今回の再編による当期収益の影響と補填措置に関する議案√
17会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することについて
金及び関連取引の法定プログラム完備性、コンプライアンス及び提出法の履行
法律文書の有効性説明の議案
18株主総会の授権取締役会の全権による今回の株式発行について√
及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集することに関する
事宜に関する議案
19株主総会の承認を得ることについて、契約方式で会社の株式を増加させることを免れる√
の議案
20 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 未来の3年間√』について
（20222024年）株主還元計画」の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第10回取締役会の第18回会議、第10回監事会の第13回会議で審議、採択され、詳しくは会社が2022039、040号に臨んで公告したことを参照してください。
上記の公告はすでに「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイトに掲載されている。http://www.sse.com.cn.。今回の株主総会の会議資料は会議開催前に要求通り上海証券取引所のウェブサイトに掲載される。2、特別決議議案：議案1-議案203、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1-議案204、関連株主の採決回避に関する議案：議案1-議案19
採決を回避すべき関連株主名：広東省広新控股集団有限会社5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
票が当選者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なされる。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）複数の株主口座を持つ株主であり、使用可能な議決権の数は、その名義のすべての株主口座が持っている同じカテゴリの普通株式と同じ品種の優先株式の数の総和である。複数の株主口座を持つ株主が、本所のネットワーク投票システムを通じて株主総会のネットワーク投票に参加する場合は、そのいずれかの株主口座を通じて参加することができます。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株と同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。複数の株主口座を持つ株主が、複数の株主口座を通じて繰り返し採決を行う場合、そのすべての株主口座における同じカテゴリの普通株式と同じ品種の優先株式の採決意見は、それぞれ各カテゴリと品種株式の第1回投票結菓に準拠している。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 20226/13
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。
（四）その他人員五、会議登記方法（Ⅰ）上記条件を満たす法人株主の法定代表者は本人身分証明書、法定代表者証明書、法人株主口座カード、公印を押した営業許可証コピーを持って登記手続きを行い、または授権委託代理人が本人身分証明書、法定代表者授権委託書、法定代表者証明書、法人株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。上記の条件に合致する個人株主は株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きを行う。委任代理人は授権委任書、身分証明書、委任者株主口座カードを持って登録手続きを行う。（II）上記の登録材料はすべてコピーを提供しなければならず、自然人株主登録材料のコピーは株主本人が署名しなければならず、法人株主登録材料のコピーは株主単位の公印を押さなければならない。（III）異郷株主
