Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
買収報告書の概要
上場会社名： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
株式上場場所：上海証券取引所
株式略称： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
株式コード： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
買収者名：広東省広新控股集団有限公司
住所/通信住所：広東省広州市海珠区新港東路1000号1601室
署名日：2002年6月
ステートメント
一、本買収報告書の要旨係買収者は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社買収管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号-上場会社買収報告書」及びその他の関連法律、法規、部門規則及び規範性文書の関連規定に基づいて作成する。
二、「中華人民共和国証券法」「上場会社買収管理弁法」及び「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号–上場会社買収報告書」の規定に基づき、本報告書の要約はすでに買収者が Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) で権益を持つ株式を全麺的に開示した。本報告書の要約署名日までに、本報告書の要約に開示された株式情報を除いて、買収者は他の方法で Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) で権益を持つ株式を増加または減少させていない。
三、買収者は本報告書の要約に署名して必要な授権と承認を得ており、その履行も買収者規約や内部規則のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
四、今回の買収は以下の承認または承認を得る必要があります。
1、今回の取引に関連する標的資産評価報告は広東省国家資本委員会を経て記録された。
2、今回の取引の正式な方案は広東省国家資本委員会の許可を得た。
3、上場会社は株主総会を開き、今回の取引と批准を要約から免除する関連議案を審議、採択する。4、今回の取引正式案は国家独占禁止局経営者の集中審査を通過した。
5、今回の取引の正式な方案は中国証券監督会に承認された。
6、関連法律法規に要求される他の可能性のある承認または承認。
上記の承認または承認はすべて今回の取引の前提条件であり、今回の取引が上記の承認、承認を取得できるかどうか、および上記の承認、承認を取得できるかどうかの時間には不確実性があり、多くの投資家に投資リスクに注意してもらう。今回の取引案の実施は上記のすべての承認を取得することを前提としており、上記の承認を取得していないと実施できない。今回の買収は、上場会社が新株を発行することによって、買収者が上場会社の株式を30%以上保有することになり、契約買収義務を触発することになります。「上場会社買収管理弁法」第63条の規定によると、上場会社の株主総会の非関連株主の承認を経て、投資家は上場会社が発行した新株を取得し、同社で権益を持つ株式が同社の発行済み株式の30%を超えた。投資家は3年以内に今回発行した新株を譲渡しないことを約束し、上場会社の株主総会は投資家が要約を発行しないことに同意した。投資家は約束を避けることができる。
五、今回の買収は本報告書の要約に記載された資料に基づいて行われた。買収者が招聘した専門機関を除いて、本報告書の要約に記載されていない情報を提供し、本報告書に対していかなる説明や説明を行うかを他の人に委託したり、許可したりすることはありません。
ディレクトリ
宣言……2ディレクトリ……4意味……6第一節買収者の紹介……8
一、買収者の基本状況……8
二、買収者の持株株主、実際の支配者及び株式構造の状況……8
三、買収者が製御する核心企業と核心業務、関連企業と主要業務の状況……8
四、買収者の主要業務と最近3年間の財務状況の簡単な説明……11
五、買収者の最近5年間の合法的なコンプライアンス状況……12
六、買収者の取締役、監事及び役員の基本状況……12七、買収者が国内、海外の他の上場会社で権益を持っている株式は同社を達成または超えている。
発行済株式の5%の場合……13
八、買収者が他の金融機関の5%以上の株式を保有している場合……13
第2節今回の買収の目的と承認プログラム……14
一、今回の買収目的……14二、買収者は今後12ヶ月以内に上場会社で既存の権益を所有したり処分したりする
計画……14
三、今回の買収で履行された関連プログラム……14第3節買収方式……16
一、今回の買収前後の買収者の上場会社の株式保有数の変化状況……16
二、今回の買収全体案……16
三、今回の買収に関する協議の主な内容……17
四、今回の新規株式資産の購入状況……40
五、今回の株式買収の権利製限状況……42第4節資金源……44
一、買収資金総額……44
二、買収資金源……44
第5節要約を出さない場合……45第六節その他の重要事項……46
意味
本報告書の要約では、文意が特に指定されていない限り、以下の言葉は以下の意味を持っています。
上場企業、 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) は Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) を指す
本報告書要約、買収報告書とは Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 買収報告書要約書の要約
買収者、広新グループとは広東省広新控股集団有限会社、上場会社及び標的資産の持株株主を指す。
広東省国資委とは広東省人民政府国有資産監督管理委員会を指す。
標的資産、標的会社、伊指寧夏伊品生物科学技術株式会社品生物
珠江橋は広東珠江橋生物科学技術株式会社を指し、広新グループの持株子会社である広東省食品輸出入グループ会社の持株子会社である。
上場会社は株式の発行と現金の支払いを結合して伊品生物の99.22%の株式を購入し、同時に関連資金を募集する予定だ。
今回の募集は今回の取引/再編/発行指サック資金を調達し、株式の発行と現金を支払って資産を購入することを前提条件としているが、最終的に関連融資が成功するかどうかは今回の株式の発行と現金を支払って資産を購入する行為の実施に影響しない。
今回の買収は、広新グループが今回の再編を通じて上場企業が非公開に発行した株式を取得することを指す。
伊品グループとは寧夏伊品投資グループ有限会社、伊品生物株主の一つを指す。
美の投資とは仏山市美の投資管理有限会社、伊品生物株主の一つを指す。
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資とは北京 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 産業投資センター（有限パートナー）、伊品生物歴史株主の一つを指す。
揚州華盛とは揚州華盛企業管理有限会社、伊品生物株主の一つを指す。
Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co.Ltd(300430) 指 Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co.Ltd(300430) 、伊品生物株主の一人
『 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 寧夏伊品生「資産購入協議」とは物科学技術株式会社の発効条件付き株式発行及び現金購入資産協議を指す』
「業績補償協議」とは「 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 寧夏伊品生物科学技術株式会社の業績補償協議について」を指す。
中国証券監督管理委員会とは
上海証券取引所
「会社定款」とは「 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 定款」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「買収方法」は「上場会社の買収管理方法」を指す。
元、万元とは人民元、万元を指す。
注意：本報告書の要約における一部の割合合計数と各加数を直接加算した和は、端数に差があれば、これらの違いは四捨五入によるものです。
第一節買収者の紹介
一、買収者の基本状況
本報告書の要約が署名された日まで、買収者の基本的な状況は以下の通りです。
名称広東省広新控股集団有限公司
企業タイプ有限責任会社（国有持株）
登録住所広東省広州市海珠区新港東路1000号1601号室
法定代表者白濤
登録資本金30万元
統一社会信用コード9144 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 063471 N
設立日200009-06
長期経営期間
株式管理；株式投資研究、開発、生産、販売：新材料（合金材料及び形材、機能薄膜と複合材料、電子基材板、動力電池材料）、生物医薬（化学薬、生物薬）、食品（調味料、添加剤）；デジタル経営範囲の創意、融合サービス；ハイエンド装備製造；情報技術サービス；電子商取引の運営；現代農業の開発、投資、管理；国際貿易、中国貿易；国際経済技術協力；不動産賃貸と管理。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
通信住所広州市海珠区新港東路1000号1601号室
連絡先02089203226
二、買収者の持株株主、実際の支配者及び株式構造の状況
本報告書の要約署名日までに、広東省人民政府は買収者の90%の株式を保有し、広東省財政庁は買収者の10%の株式を保有し、広東省人民政府は買収者の持株株主と実際の支配者である。買収者の株式構造は以下の通りです。
三、買収者が製御する核心企業と核心業務、関連企業と主要業務の状況
本報告書の要約署名日までに、買収者が製御する核心企業の状況は以下の通りである。
序会社名登録資本主要業務投資比率番号（万元）（%）
ネットワーク技術、情報技術、電子製品などの領
ドメイン内の技術開発、譲渡、コンサルティング、サービス
電子製品、コンピュータ製品、ソフトウェア製品の販売
販売と代理、企業情報化管理コンサルティング、サービス
広東広新情報産業務、電子製品及び技術の輸出入業務；
1株式会社7600情報サービス事業（インターネット情報サービスのみ60.79
（831813.OC）とモバイルネットワーク情報サービス業務）；不動産管理；
住宅賃貸情報システム統合サービス；肉、
