証券コード： Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 証券略称： Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 公告番号：2022029昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社
取締役会、監事会の交代選挙の完成及び高級管理職の招聘に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社（以下「会社」または「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 」と略称する）は2022年6月2日に2021年年度株主総会と従業員代表大会をそれぞれ開催し、会社の第2回取締役会、第2回監事会のメンバーを選出した。同日、会社は第2回取締役会の第1回会議、第2回監事会の第1回会議を開き、それぞれ理事長、取締役会専門委員会委員、監事会議長を選出し、高級管理職を招聘した。以下に関連状況を公告する：
一、取締役会の交代選挙状況
（I）役員選挙状況
会社は2022年6月2日に2021年の年度株主総会を開き、累積投票製方式を採用して陶園さん、蔡誌承さん、林怡舟さん、楊暁峯さん、曹春燕さん、沈誌豪さんを会社の第2回取締役会の非独立取締役に選出した。薛文進さん、耿愛華さん、簡廷憲さんを会社の第2回取締役会の独立取締役に選出した。今回の株主総会で選出された6人の非独立取締役と3人の独立取締役は共同で会社の第2回取締役会を構成し、任期は会社の2021年の年度株主総会の審議が通過した日から3年間です。第2回取締役会取締役の個人履歴書の詳細は、2022年4月18日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で公開された「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 取締役会と監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022023）。
（II）董事長及び董事会専門委員会委員の選出状況
会社は2022年6月2日に第2回取締役会の第1回会議を開き、取締役全員が陶園氏を会社の第2回取締役会の理事長に選出することに同意し、第2回取締役会専門委員会委員と主任委員を選出した。具体的な状況は以下の通り。
1、戦略と発展委員会委員：陶園さん、蔡誌承さん、沈誌豪さん、その中で陶園さんは主任委員です。
2、監査委員会委員：耿愛華女史、簡廷憲先生、曹春燕女史、その中の耿愛華女史は主任委員である。
3、指名委員会委員：薛文進さん、簡廷憲さん、陶園さん、その中で薛文進さんは主任委員です。
4、報酬と審査委員会委員：薛文進さん、耿愛華さん、簡廷憲さん、その中で薛文進さんは主任委員です。
監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の独立取締役はいずれも半数以上を占め、独立取締役が主任委員を務め、監査委員会主任委員の耿愛華女史は会計専門家である。各専門委員会委員の任期は会社の第2期取締役会の任期と一緻している。
二、監事会の交代選挙状況
会社は2022年6月2日に2021年の年度株主総会を開催し、累積投票製方式を採用して鄒邳郲氏、潘衡氏を会社の第2回監事会の非従業員代表監事とし、会社の従業員代表大会の選挙によって選出された従業員代表監事賈桂華氏（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）と共同で会社の第2回監事会を構成し、任期は会社の2021年の年度株主総会の審議が通過した日から3年間である。非従業員代表監事の個人履歴書の詳細は、会社が2022年4月18日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で公開された「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 取締役会と監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022023）。
会社は2022年6月2日に第2期監事会の第1回会議を開き、全体の監事は鄒邳郲氏を会社の第2期監事会の議長に選出することで一緻し、任期は会社の第2期監事会の任期と一緻した。三、高級管理職の招聘状況
2022年6月2日、会社は第2回取締役会の第1回会議を開き、「会社の社長を招聘する議案について」「会社の取締役会の秘書を招聘する議案について」「会社の副社長を招聘する議案について」「会社の財務監督を招聘する議案について」「会社の他の高級管理職を招聘する議案について」を審議、採択し、陶園氏を会社の社長に招聘することに同意した。蔡誌承氏を会社の取締役会秘書とし、蔡誌承氏、鐘徳鎮氏を会社の副社長とし、王濤氏を会社の財務監督とし、林世宏氏を会社の高級管理職として招聘した。その中で、取締役会秘書の蔡志承氏はすでに上海証券取引所科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、その在任資格はすでに上海証券取引所を通じて登録されていることに異議はない。上記の高級管理職の任期は会社の第2期取締役会の任期と一緻している。陶園さん、蔡志承さんの履歴書の詳細は、2022年4月18日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）公開された「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 取締役会と監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022023）、残りの高級管理職の個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
上述の高級管理者は職権行使に適した職務条件を備えており、その職務資格は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に符合し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所から処罰と懲戒を受ける状況は存在しない。会社の独立取締役は上述の高級管理職の招聘事項に対して一緻した独立意見を発表し、具体的な内容は同日公開された「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 独立取締役の第2回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
会社の第1回取締役会、第1回監事会のメンバー及び高級管理職の皆様は在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範的な運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を菓たし、会社は取締役の皆様、監事及び高級管理職の皆様が在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝の意を表します。
ここに公告します。
昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社取締役会
2022年6月3日
添付ファイル：
一、従業員代表監事履歴書
賈桂華、女性、中国国籍、永久国外居留権がなく、1982年9月生まれ、本科学歴、中級審査師。
蘇州永泰興機械有限会社で財務部会計を担当したことがある。蘇州楽軒科学技術有限会社は、財務部会計を担当し、現在、会社監査室主管、監査部主管を務め、2019年8月から現在まで会社従業員代表監督を務めている。
賈桂華女史は会社の株式を直接保有しておらず、会社が5%以上の株式を保有している株主やその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社法」に規定された上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ参入禁止期間にある場合もなく、証券取引所に上場会社の監事に適していないと公開的に認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関連部門の処罰と懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が発表した信用喪失被執行者に属さず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に符合する職務資格を持っている。
二、高級管理者の履歴書
1、鐘徳鎮さんの履歴書
鐘徳鎮、男、中国台湾籍、その他の永久国外居留権はなく、1973年4月生まれ、修士大学院生の学歴。かつて瀚宇彩晶株式会社で、製品開発部の副理を務めたことがある。広輝電子株式会社は、製品開発部の副理を担当しています。友達 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社は、中小サイズパネル開発プラットフォームの高級エンジニアを務めています。昆山 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 有限会社はLCD製品開発処のベテランマネージャー、部長、製品研究開発センターの協力、社長を歴任した。現在、会社の核心技術者で、2019年8月から現在まで会社の副社長を務めています。
鐘徳鎮氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社が5%以上の株式を保有している株主やその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社法」に規定された上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ参入禁止期間にある場合もなく、証券取引所に上場会社の高級管理者に適していないと公開認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲罰を受けたことがなく、最高人民法院が発表した信用喪失被執行者に属しておらず、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な書類などに要求される職務資格。
2、王濤さんの履歴書
王濤、男、中国国籍、国外永久居留権がない。1977年8月生まれ、修士課程大学院生学歴、非執業公認会計士、高級会計士、CIMA会員。致遠企業管理顧問（昆山）有限会社で、コンサルティング部のマネージャーを務めたことがある。蘇州華明会計士事務所は、顧問を務めています。昆山 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 有限会社は、財務処のマネージャー、副処長、総監を歴任した。2019年8月から現在まで会社の財務総監を務めています。
王濤氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社が5%以上の株式を保有している株主やその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社法」に規定された上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ参入禁止期間にある場合もなく、証券取引所に上場会社の高級管理者に適していないと公開認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲罰を受けたことがなく、最高人民法院が発表した信用喪失被執行者に属しておらず、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な書類などに要求される職務資格。
3、林世宏氏の略歴
林世宏、男、中国台湾籍、その他の永久国外居留権はなく、1971年3月生まれ、修士大学院生の学歴。かつて聯友光電でエンジニアを務めたことがある。友達光電、社長を務めます。昆山 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 有限会社は、アレイ工場の処長、運営製造センターの副総経理、技術プラットフォームセンターの総経理を歴任し、現在会社の生産製造センターの総経理を務めている。
林世宏氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社が5%以上の株式を保有している株主やその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社法」に規定された上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ参入禁止期間にある場合もなく、証券取引所に上場会社の高級管理者に適していないと公開認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲罰を受けたことがなく、最高人民法院が発表した信用喪失被執行者に属しておらず、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な書類などに要求される職務資格。
