証券コード： Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 証券略称： Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
2021年年次株主総会
会議資料
2022年6月
ディレクトリ
一、 Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 2021年年次株主総会会議の注意事項
二、 Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 2021年年度株主総会議事日程
三、 Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 2021年年度株主総会会議議案
議案一：「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」
議案二：「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」
議案3：「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
議案4：「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」
議案五：「会社の2021年度利益分配案に関する議案」
議案6：「2022年度監査機構の招聘に関する議案」
議案7：「会社の2021年度取締役報酬の確認に関する議案」
議案8：「会社の2021年度監事報酬の確認に関する議案」
議案9：「の改訂に関する議案」
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
2021年年次株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を維持し、株主総会の会議秩序と議事効率を確保し、株主総会の順調な開催を保証するため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則（2022年改正）」及び「＊ Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 定款」と「＊ Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、2021年年次株主総会会議の注意事項：
一、現在の新型コロナウイルス感染による肺炎の感染防止に関する手配に協力するため、会社は株主がネット投票方式を採用して今回の株主総会に参加することを奨励した。現場会議に参加する必要がある株主は、会議開催時の天津市の疫病予防とコントロールの要求を遵守しなければならない。必ず個人の体温が正常で、気道の不快感などの症状がなく、異郷から参加した株主（または株主代理人）は、48時間以内の核酸検査陰性報告を提供し、天津市の疫病予防とコントロールに関する関連規定を満たす必要があり、天津市の疫病予防とコントロールに関する規定を満たす前提で参加しなければならない。会議に参加するときは有効な防護措置を取って、個人の防護をよくしてください。
会議当日、会社は疫病予防とコントロールの要求に基づいて、参加者に対して身分確認、個人情報登録、健康コードと行程コード、体温測定などの疫病予防とコントロールを行い、体温正常、健康コードと行程コードは緑色で、異郷から来た人は48時間以内の核酸検査陰性報告などを持っていて、その時天津市の疫病予防とコントロールの要求に合った人は会場に入ることができる。
二、今回の総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席する株主（または株主代理人）、会社取締役、監事、高級管理者、証人弁護士および取締役会に招待された人員を除いて、会社は法律に基づいて他の関係者の会場入りを拒否する権利がある。
会議に出席する株主（または株主代理人）または他の出席者の出席資格を確認するために、会議スタッフは会議に出席する者の身分に対して必要なチェック作業を行います。チェックされた者は協力してください。
三、会議に出席する株主及び株主代理人は会議の開催30分前に会議現場に行って署名手続きをしなければならない。そして、規定によって証券口座カード或いは有効株式証明書、身分証明書書類或いは企業営業許可証/登録証明書のコピー（公印を押す）、授権依頼書などを提示し、経験証後に会議資料を受け取り、会議に出席することができる。
四、会議は会議通知に記載された議案の順序に従って議案を審議し、採決する。
五、株主（または株主代理人）は株主総会に参加し、法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享有する。株主（または株主代理人）は株主総会に参加し、その法定権利と義務を真剣に行使し、履行しなければならず、他の株主の合法的権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。
六、株主（または株主代理人）は株主総会の現場会議で発言することを要求し、事前に会社の株主総会に随所に登録し、総会の司会者は登録されたリストと順序に基づいて発言を手配しなければならない。株主（または株主代理人）が現場で質問する場合は、会議の議事日程に従って手を挙げて指示し、大会の司会者の手配によって行わなければならない。複数の株主が同時に発言を要求した場合、まず手を挙げた者が先に発言する。手を挙げる順序が確定できない場合は、司会者が発言者を指定します。
株主（または株主代理人）の発言と質問は今回の株主総会の議題と関連し、簡潔で要約され、毎回の発言は原則として5分を超えない。司会者は会社の取締役、監事、高級管理職などを手配して株主（または株主代理人）の質問に答えることができる。議題の範囲を超えて、会社の他の状況を知りたい場合は、会議後に会社の取締役会秘書に相談することができます。会社のビジネス秘密やインサイダー情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者や指定された関係者は回答を拒否する権利がある。
七、株主（または株主代理人）が発言を要求する場合、会議報告者の報告や他の株主（または株主代理人）の発言を中断してはならず、株主総会が採決を行う際、株主（または株主代理人）は発言を行わない。株主（または株主代理人）は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または製止する権利がある。
八、株主総会の議案は記名方式で投票採決し、株主はその代表する議決権のある株式の数で議決権を行使する。
九、株主総会の各議案は同じ採決票に列記され、現場に出席した株主は要求に応じて項目ごとに記入し、採決に提出した議案に対して以下の意見の一つを発表した。同意、反対、棄権。現場で会議に出席する株主（または株主代理人）は必ず名前を署名しなければならない。現場に記入されていない、記入されていない、字が判読できない、投票者の署名がない、または投票されていない場合は、投票者が採決権利を放棄したとみなされ、その保有株式の採決結菓は「棄権」と計算されます。
十、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結菓を結合して株主総会決議公告を発表した。
十一、会議中に参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないでください。携帯電話は静音状態に調整し、個人の録音、録画、写真撮影をお断りします。会議の正常なプログラムを妨害したり、挑発したり、他の株主の合法的な権益を侵害したりする行為に対して、会議のスタッフは製止し、関係部門に報告して処理する権利がある。十二、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の執業弁護士が立証し、法律意見書を発行した。
十三、会社は株主総会に参加する株主（または株主代理人）に贈り物を出さず、株主総会に参加する株主（または株主代理人）の食事や宿泊などの事項を手配し、すべての株主を平等に扱う責任を負わない。株主（または株主代理人）が今回の株主総会会議に出席するために発生した費用は、株主（または株主代理人）が自己負担します。
十四、今回の株主総会の登録方法などの具体的な内容は、2022年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022020）。
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
2021年年次株主総会の議事日程
一、会議の開催形式
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合して開催された。
二、会議時間
現場会議の開催時間は2022年6月10日14時です。
ネット投票時間は：上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
三、現場会議場所
天津市華苑新技術産業園区工華道1号智慧山C座弐門五階会社会議室
四、会議の招集者
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 取締役会
五、会議の司会者
董事長趙国鋒さん
六、現場会議の議事日程
（I）参加者の署名、会議資料の受け取り、株主の発言登録
（II）司会者は会議の開始を発表し、会議に出席する株主と代理人の人数と保有する議決権の数を大会に報告する。
（III）司会者が株主総会会議の注意事項を読み上げる
（IV）計算票、監督票代表を推薦する
（Ⅴ）会議の各議案を項目ごとに審議する。
（Ⅵ）会社の「2021年度独立取締役叙職報告」を聞く
（8550）会議に出席した株主及び株主代理人の発言及び質問
（8551）現場参加株主及び株主代理人が各議案に対して投票採決する
（8552）現場の採決結菓を統計する
（Ⅹ）会議の司会者は現場投票の採決結菓を読み上げる。
（十一）会議の司会者が株主総会決議（草案）を読み上げる
（十二）証人弁護士が株主総会の証人意見を提出する
（十三）参加者が会議文書に署名する
（十四）会議の司会者が会議の終了を宣言する
議案一：
会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案
株主の皆様：
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) （以下、会社と略称する）2021年度の各仕事はすでに終了し、関連法律法規及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」「 Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 定款」などの規定に基づき、会社取締役会の2021年度の実際の運行状況及び会社の実際の経営状況を結合し、会社取締役会は「 Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 2021年度取締役会仕事報告」を作成した（内容の詳細は議案の添付ファイルを参照）。
本議案は会社の第4回取締役会第20回会議の審議を経て可決され、株主総会に提出し、株主の審議をお願いします。
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 取締役会2022年6月10日議案の添付ファイル：
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
2021年度取締役会活動報告
2021年度、 Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) （以下、会社と略称する）取締役会は「中華人民共和国会社法」（以下、「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下、「証券法」と略称する）などの法律法規及び「 Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 定款」（以下、「会社定款」と略称する）などの関連規定に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから、株主総会が与えた職責を真剣に履行し、運営、科学的な意思決定を絶えず規範化し、会社の各事業の持続的で穏健な発展を積極的に推進する。現在、会社取締役会の2021年度の仕事状況を以下のように報告する：一、2021年度の会社全体の経営状況
2021年、会社は「光硬化産業を核心とし、半導体産業を重点とする」という産業発展方向を固め、核心産業である光硬化産業の発展において、「同業統合、横方向開拓、縦方向延伸」という発展戦略を実行し、既存の製品と市場を中心として、グローバル経営発展戦略に着目し、製品ラインを絶えず豊富にし、市場占有率を高める。光開始剤業界のトップの地位を持続的に固めた上で、光硬化産業チェーンを積極的に延長し、電子化学材料分野で開拓している。
2021年、新型コロナウイルス肺炎の疫病発生状況が世界に与える影響は依然として著しく存在し、特に欧米と東南アジア地区の疫病発生状況が繰り返し、市場需要の変動が大きくなり、製品競争が激化し、製品価格の下落圧力が大きくなった。しかし、2020年に比べて、2021年の市場需要端は大きく回復し、2021年上半期には、光誘発剤需要が急速に回復し、その一つは、世界各国が正常な経済活動を回復するために努力して実行した一連の措置のおかげである。第二に、下流業界は環境保護と省エネなどの麺から、UV光硬化技術の使用を強化した。第三に、疫病の不確実性を考慮して、産業チェーンの多くの部分は上流製品に対する需要を増大させた。会社は生産能力が十分であることを保証した上で、柔軟な販売戦略と価格戦略で市場の開拓を強化することを支援し、中国外市場がもたらした新しい変化に積極的に対応し、下流の顧客への供給を保証し、会社の市場占有率はさらに向上した。2021年下半期において、中国の不動産などの業界低迷の影響を受けて、一部の下流業界では明らかな調整が現れ、市場需要の麺で2021年上半期より明らかな下落があり、さらに重要なのは、米国の緩和経済政策の影響で、インフレの拡大を推進し、同時に国家エネルギーの「ダブルコントロール」政策の登場を重ねて、産業チェーンにおける基礎原料とエネルギーはすべて急速なコスト上昇が現れた。そして生産能力不足の現象を重ねて、これは客観的に業界の発展に危害を及ぼした。会社は全国で最も生産量が大きく、品種が最も完全な光誘発剤生産サプライヤーとして、政策の方向をタイムリーに理解し、原料の購入と生産運営を統一的に計画し、出荷リズムを調整し、実行可能な対応方案を製定し、製品の生産の安定と顧客の供給を保証した。2021年、会社の営業収入は1252455915524元で、前年同期比23.83%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は1656763046元で、前年同期比21.15%上昇した。販売量は2035127トンで、前年同期の販売量より19.77%増加した。顧客と市場の会社製品に対する認可度は持続的に向上しており、会社の総合競争力はさらに強固になっている。
