証券コード： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 証券略称： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 公告番号：2022049 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) について
株主総会は取締役会に小額迅速融資に関する公告を行うことを許可し、当社と取締役会の全員に情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日に第8回取締役会第47回会議を開き、「株主総会の授権取締役会に小額迅速融資に関する議案の提出に関する議案」を審議、採択した。「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」、「創業板上場会社の再融資簡易プログラムの適用に関する通知」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に対して、特定の対象に融資総額が3億元を超えず、最近1年間の純資産の20%を超えない株式を発行することを決定した。授権期限は2021年度の株主総会が通過した日から2022年度の株主総会が開催される日までである。今回の授権事項は以下の通りである：1、会社が簡易プログラムで特定の対象に株式（以下「小額快速融資」と略称する）を発行する条件に符合するかどうかを確認する授権取締役会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「登録管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際状況と関連事項について自己検証を行い、会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する条件に合っているかどうかを確認します。
2、発行株式の種類、数量と額面
特定の対象者に発行された融資総額は人民元3億元を超えず、最近1年間の純資産の20%を超えない中国国内に上場している人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。発行数は募集資金の総額で発行価格で割って確定し、発行前の会社の株式総数の30%を超えない。
3、発行方式、発行対象及び元株主への配給の手配
今回の株式発行は、簡易プログラムで特定の対象に非公開で発行される方式を採用し、発行対象は監督管理部門の規定に合緻する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織など35名を超えない特定の対象となっている。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。最終的な発行対象は申請オファーの状況に基づいて、会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。今回発行された株式はすべて現金で購入されています。
4、定価方式または価格区間
（1）発行価格は定価基準日の前の20取引日の会社株の平均価格の80%を下回らない（計算式は：定価基準日の前の20取引日の株の取引平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株の取引総額/定価基準日の前の20取引日の株の取引総量）；
（2）特定の対象に発行された株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が「登録管理弁法」第57条第2項の規定状況に属する場合、その購入した株式は発行終了日から18ヶ月以内に譲渡できない。発行対象が取得した上場会社が特定の対象に発行した株式は、上場会社が株式配当、資本積立金の増加などの形式で派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
今回の授権取締役会が特定の対象に株式を発行することは、会社の製御権に変化をもたらすことはありません。
5、資金の用途を募集する
今回の株式発行募集資金の用途は以下の規定に合緻しなければならない。
（1）国家産業政策と関連環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に符合する。（2）今回の募集資金は財務的な投資を持ってはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。
（3）資金募集プロジェクトが実施された後、持株株主、実際の支配者及びその製御を行う他の企業と重大な不利益を構成する同業競争、不公平を顕在化させる関連取引を新たに追加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりすることはない。
6、決議の有効期限
決議の有効期限は2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会の開催日までである。
7、取締役会に対して今回の発行具体的なことを処理する授権
授権取締役会は本議案及び「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「登録管理弁法」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」などの関連法律、法規、規範的な書類及び「会社定款」の範囲内で今回の小額快速融資に関するすべての事項を処理する権利を持っています。
（1）今回の小額快速融資の申告を行うことには、関連申告書類及びその他の法律書類の作成、修正、署名及び申告を含む。
（2）法律、法規、中国証券監督管理委員会の関連規定及び「会社定款」の許可範囲内で、権利のある部門の要求に基づき、会社の実際状況と結びつけて、今回の小額快速融資案を製定、調整、実施し、資金募集金額、発行価格、発行数量、発行対象及びその他の小額快速融資案に関するすべてのことを含むが、これらに限らない。今回の小額迅速融資の発行タイミングなどを決定する。（3）関係政府部門と監督管理機構の要求に基づいて、今回の小額快速融資方案と今回の上場申告材料を作成、修正、報告し、関連手続きを行い、発行上場に関連する株式の限定販売などの他のプログラムを実行し、監督管理の要求に従って今回の小額快速融資に関連する情報開示事項を処理する。（4）今回の小額快速融資に関するすべての協議、契約と書類（推薦と引受協議、資金募集に関する協議、投資家と締結した予約協議、公告とその他の開示書類などを含むが、これらに限らない）を署名、修正、補充、完成、提出、実行する。
（5）関係主管部門の要求と証券市場の実際状況に基づき、株主総会決議の範囲内で資金募集投資プロジェクトの具体的な手配を調整する。
（6）推薦機構（主販売業者）などの仲介機構を招聘し、またこれに関連するその他の事項を処理する；
（7）今回の小額快速融資が完成した後、今回の小額快速融資の結菓に基づいて「会社定款」の関連条項を改正し、工商行政管理機関及びその他の関連部門に工商変更登記、新規株式登記信託などの関連事項を処理する。
（8）関連法律法規と監督管理部門が再融資補填の即時リターンに対して最新の規定と要求がある場合、その時の関連法律法規と監督管理部門の要求に基づいて、今回の小額快速融資が会社の即時財務指標と会社株主の即時リターンなどに与える影響をさらに分析、研究、論証し、関連する補填措置と政策を製定、修正し、そしてこれに関連する他のことを全権処理する。
（9）不可抗力またはその他の今回の小額快速融資を実施しにくい、または実施できるが会社に不利な結菓をもたらすのに十分な状況が現れた場合、または小額快速政策が変化した場合、状況に応じて今回の小額快速融資案を延期したり、新しい小額快速政策に従って今回の発行を継続したりすることができる。
（10）発行前に会社が株式を送り、株式を増やし、その他の原因で会社の総株式が変化した場合、授権取締役会はこれに基づいて今回発行された発行数の上限を調整する。
（11）今回の小額快速融資に関する他のことを処理する。
ここに公告します。
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 取締役会2022年6月2日
