証券コード： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 証券略称： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 公告番号：2022045 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
第8回監事会第40回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) （以下「会社」と略称する）第8回監事会第40回会議は2022年6月2日に会社本部会議室で現場方式で開催され、会議の通知は2022年5月30日にメール、ファックスなどの方式で全体の監事に届いた。会議は監事3名に到着し、実際に監事3名に到着し、会議は監事会主席の黄偉華女史が主宰した。今回の会議の開催、議事方式と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の監事会開催に対する規定に符合し、会議に出席した監事は会議議案を真剣に審議し、採決方式を経て以下の決議を採択した。
一、「会社監事会の改選選挙及び選挙第9回監事会の非従業員監事に関する議案」を審議、採択した。
会社の第8期監事会非従業員代表監事の任期は間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は関連する法律のプログラムによって監事会の交代選挙を行う。会社監事会は莫子瑜氏、陳俊輝氏を会社第9期監事会非従業員代表監事に指名し、第9期監事会非従業員代表監事の任期は会社株主総会の審議が通過した日から3年である。
1、莫子瑜氏を会社第9回監事会非従業員代表監事候補に指名する
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、陳俊輝氏を会社第9回監事会非従業員代表監事候補に指名する
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「監督管理委員会の交代選挙に関する公告」を参照してください。
ここに公告します。
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 監事会2022年6月2日
