Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 4独立取締役
会社の第8回取締役会第47回会議の関連事項に関する独立意見は、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、私たちは Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、慎重な原則に基づいています。独立判断の立場に基づいて、会社の第8回取締役会第47回会議の関連事項を審査し、以下の独立意見を発表した。
一、会社の取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の取締役候補者を指名する独立意見会社の第8回取締役会の任期が満了することについて、会社は関連する法律プログラムによって取締役会の交代選挙を行う。会社の第9回取締役会の7人の候補者の個人履歴、仕事の状況などの資料の審査を経て、私たちは次のように考えています。
1、会社の非独立取締役候補の王永輝氏、陳文進氏、徐力氏、譚文輝氏は上場会社の非独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っており、職務資格は「会社法」と「会社定款」などの会社の非独立取締役を担当する関連規定に符合している。会社の取締役会の非独立取締役候補の指名はすでに指名者本人の同意を得ており、指名プログラムと承認プログラムの合法的なコンプライアンスは、株主の合法的な利益、特に中小株主の合法的な利益を損なうことはありません。
2、会社の独立取締役候補の週慶権さん、呉傑さん、陶剣虹さんは上場会社の独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っていて、在任資格は「会社法」と「会社定款」などの会社の独立取締役を担当する規定に符合しています。会社の取締役会の独立取締役候補者の指名はすでに指名者本人の同意を得ており、指名プログラムと承認プログラムの合法的なコンプライアンスは、株主の合法的な利益、特に中小株主の合法的な利益を損なうことはありません。
私たちは関連議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。その中で、独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、会社の株主総会の審議に提出することができる。
二、株主総会の授権取締役会に小額快速融資を行うことに関する独立意見会社が株主総会の授権取締役会に小額快速融資を行うことに関することは「創業板上場会社の証券発行登録管理弁法（試行）」に符合する。「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」及び「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は、決議手順が合法的で有効である。今回の株主総会の授権取締役会に小額快速融資に関することを提出することは、会社が資本市場の融資機能を十分に利用し、会社の業務を開拓し、持続可能な発展を促進するのに有利である。取締役会は株主総会の授権範囲内で小額融資を実施し、リスクは製御でき、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは一緻してこの事項に同意し、会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意しました。
独立取締役：週慶権、呉傑、陶剣虹2022年6月2日
