証券コード： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 証券略称： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 公告番号：2022044 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
第8回取締役会第47回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 7（以下「会社」と略称する）第8回取締役会第47回会議は2022年6月2日に会社本部会議室で現場方式で開催され、会議の通知は2022年5月30日にメール、ファックスなどで取締役全員に届いた。会議は取締役7名、実際に取締役7名に参加し、会社の監事と高級管理者などの関係者が今回の会議に列席し、理事長の王永輝氏が主宰した。今回の会議の開催、議事方式と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の取締役会開催に対する規定に符合し、採決方式を経て以下の決議を採択した。
一、「取締役会の改選及び第9回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
会社の第8期取締役会の任期が満了するため、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社規約」の関連規定に基づき、会社は関連プログラムに従って取締役会の交代選挙を行った。会社指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は王永輝氏、陳文進氏、徐力氏、譚文輝氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補として指名することに同意し、第9回取締役会の非独立取締役の任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年間である。採決の状況は以下の通りです。
1、王永輝氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
2、陳文進氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
3、徐力氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
4、譚文輝氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出し、累積投票製で採決する必要がある。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト「取締役会の交代選挙に関する公告」を参照してください。
二、「取締役会の改選及び第9回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
会社の第8期取締役会の任期が満了するため、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社規約」の関連規定に基づき、会社は関連プログラムに従って取締役会の交代選挙を行った。会社の取締役会の指名、報酬と審査委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は週慶権さん、呉傑さん、陶剣虹さんを会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名し、第9回取締役会の独立取締役の任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年間です。採決の状況は以下の通りです。
1、週慶権氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
2、呉傑氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
3、陶剣虹女史を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
上記の独立取締役候補の在任資格と独立性は、深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、会社の2021年度株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト「取締役会の交代選挙に関する公告」を参照してください。
三、「株主総会の授権取締役会による小口迅速融資に関する議案の提出」を審議、採択した。
「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」、「創業板上場会社の再融資簡易プログラムの適用に関する通知」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に対して、特定の対象に融資総額が3億元を超えず、最近1年間の純資産の20%を超えない株式を発行することを決定した。授権期限は2021年度の株主総会が通過した日から2022年度の株主総会が開催される日までである。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイト「株主総会の授権取締役会に小額迅速融資に関する公告を提出することについて」を参照してください。
四、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会議は2022年6月24日（金）午前10時に会社本部で2021年度株主総会を開催することで合意した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトが公開した「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
ここに公告します。
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 取締役会2022年6月2日
