証券コード： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 証券略称： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 公告番号：2022050 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「中華人民共和国会社法」と「 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第47回会議の審議を経て、2022年6月24日に2021年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下に通知する。
一、今回の株主総会の基本状況
1、株主総会の回：2021年度株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は会社の第8回取締役会第47回会議の審議を経て採択され、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催日時：2022年6月24日（金）午前10：00
ネット投票の日付と時間：2022年6月24日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月24日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年6月24日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。（1）現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入（添付ファイル2参照）を通じて他人の出席を許可することを含む。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記されたネット投票期限内に上記システムを通じて議決権を行使しなければならない。
（3）会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月20日（月）
7、出席対象：
（1）株式登録日2022年6月20日午後の終値時点で、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主（議決権回復を含む優先株株主）は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：広州経済技術開発区科学城金峰園路2号本部会議室。二、会議の審議事項
今回の株主総会で審議された議案は以下の通りです。
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年会社財務決算報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告全文とその要旨」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案の議案」√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社役員報酬事項に関する議案」√
7.00「銀行及び非銀金融機関への与信枠申請に関する議案」√
8.00「会社合併報告書の範囲内の保証額に関する議案」√
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引について√
予想される議案』
10.00「会社の2021年度計上資産減損引当金に関する議案」√
11.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」√
12.00「株主総会の授権取締役会による小口迅速融資の取り扱いに関する√
事宜に関する議案
累積投票提案：提案13、14、15は等額選挙である
13.00「取締役会の改選及び第9回取締役会の非独立取締役の候補者4人の指名に関する議案」
13.01王永輝氏を会社の第9回取締役会非独立取締役候補に指名する√
13.02陳文進氏を会社の第9回取締役会非独立取締役候補に指名する√
13.03徐力氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名する√
13.04譚文輝氏を会社の第9回取締役会非独立取締役候補に指名する√
14.00「取締役会の改選及び第9回取締役会の独立取締役候補者3人の指名に関する議案」
14.01週慶権氏を会社の第9回取締役会独立取締役候補に指名する√
14.02呉傑氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名する√
14.03陶剣虹女史を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名する√
15.00「会社監事会の改選選挙及び第9回監事会の非従業員の応選人数2人の監事選挙に関する議案」
15.01莫子瑜氏を会社第9回監事会非従業員代表監事に指名する候√
選者
15.02陳俊輝氏を会社第9回監事会非従業員代表監事候補に指名する
選者
上記の議案はすでに会社の第8回取締役会の第44回、第47回会議、第8回監事会の第37回会議、第40回会議の審議で可決された。具体的な内容は2022年4月23日、6月2日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
会社の独立取締役は今回の株主総会で職務を述べる。
「会社定款」の関連規定によると、今回の株主総会で審議された提案12は特別決議事項であり、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならず、その他の提案はすべて普通採決事項である。その中で、提案13、14、15は累積投票提案であり、累積投票方式を採用して投票採決を行う必要があり、上述の独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければならない後、株主総会側は採決を行うことができる。「上場会社株主総会規則」などの規則の要求に基づき、今回の株主総会で審議された上述の議案は中小投資家の採決に対して単独で計算し、公開する必要がある。中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主、会社役員、監査役、高級管理職以外の株主を指す。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月23日9：00-12：00、13：30-17：00
2、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式による登録
3、登録場所：広州経済技術開発区科学城金峰園路2号五階証券部
4、登録方式：
（1）全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この代理人は当社の株主である必要はない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合は、法定代表者の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法人株株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
法定代表者が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法定代表者が発行した授権依頼書、公印を押した営業許可証のコピー、法人株株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、持株証憑と委託人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（4）異郷の株主は以上の証明書で手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「参加株主登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。手紙やファックスは2022年6月23日午後17時までに専任者による送達、郵送、ファックスで会社に到着しなければならず、電話登録を受け付けていません。
（5）注意事項：以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作内容の詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：
担当者：王鳳
連絡先：020221110
ファックス：0202211018
連絡先：広州経済技術開発区金峰園路2号五階証券部
郵便番号：510663
2、今回の株主総会の現場会議は1日を予定しており、参加者の食事と宿泊と交通費は自弁している。3、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
4、登録フォーム
添付ファイル一、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二、『授権依頼書』
別添三、「参加株主登録表」
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 4取締役会
2022年6月2日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りです。
一、ネット投票のプログラム
1、株主投票コード：350147、投票略称：香雪投票
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
①非独立取締役（応募者数4人）を選出し、株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×4
株主は、所有している選挙票を4人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
②独立取締役（応募者数3人）を選出し、株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は所有する選挙票を3人の独立取締役候補に任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならない。
③選挙監事（応選人数は2桁）、株主が所有する選挙票数＝株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2
