証券コード： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 証券略称： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 公告番号：2022046 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会は2022年6月26日に任期が満了する。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は取締役会の交代選挙を行った。
会社は2022年6月2日に第8回取締役会第47回会議を開き、「取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は王永輝さん、陳文進さん、徐力さん、譚文輝さんを第9回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、週慶権さん、呉傑さん、陶剣虹さんを第9回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。会社の現在の独立取締役は上記の事項について一緻した独立意見を発表した。
会社の第8回取締役会指名委員会は上記の取締役候補者に対して資格審査を行い、上記候補者が上場会社の取締役の職務資格を備えていることを確認し、「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」などの法律法規及び「会社規約」などの規定の職務条件に符合している。今回の独立取締役候補者数の割合は取締役会の人員の3分の1を下回っておらず、擬任取締役のうち会社の高級管理職を兼任する取締役数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えていない。会社の独立取締役候補は一人当たり中国証券監督会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、独立取締役候補の中で呉傑氏は会計専門家である。
上述の取締役候補者は会社の2021年度株主総会の審議を提出し、累積投票製を採用して項目ごとに採決する必要がある。その中で、独立取締役候補はまだ深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを提出しなければならない。
会社の第9回取締役会の取締役の任期は株主総会の審議が通過した日から3年間です。会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元の取締役は依然として法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の義務と職責を忠実に、勤勉に履行する。
ここに公告します。
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 取締役会2022年6月2日
添付ファイル：会社第9回取締役会取締役候補者履歴書
王永輝、男、1962年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、工商管理修士。広州万宝グループ洗濯機工業会社技術開発部部長、副社長を務めた。現在、中国漢方薬協会の特別招聘副会長、中国食品工業協会の副会長、広東省政協常務委員、広東省食品業界協会の会長、広州市工商連の副主席、会社の理事長、社長を務めている。
王永輝さんは会社の実際の支配者で、陳淑梅さんとは夫婦関係で、候補監事の陳俊輝さんは配偶者の弟です。本公告日までに、王永輝、陳淑梅夫妻は広州市崑崙投資有限会社を通じて会社の株式16550578株を間接的に保有し、会社の総株式25.03%を占めている。このほか、王永輝氏は会社の5%以上の株式を持つ他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
陳文進、男、1973年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、短大学歴、公認会計士。広州食糧油食品輸出入会社の鮮宝冷凍食品工場財務副課長、課長兼工場長補佐を務めたことがある。2001年に会社に加入し、会社の財務総監、内審部の責任者を務め、現在会社のコンプライアンス風製御業務を管理している。
本公告日までに、陳文進氏は会社の株式60000株を直接保有し、会社の総株式0.01%を占め、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する他の株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
徐力、男、1987年生まれ、中国国籍、境外永久居留権なし、本科。 Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) 品質管理部マネージャー、 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 証券事務代表兼投資部マネージャーを務め、現在会社取締役会秘書、投資総監を務めている。
本公告日までに、徐力氏は会社の株式201701株を直接保有し、会社の総株式の0.03%を占め、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する他の株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
譚文輝、男、1967年生まれ、中国国籍、国外永久居留権、本科学歴、アシスタントエンジニアなし。広州市華僑商品供給会社のコンピュータプログラマー、広州市黄埔新力発展会社の業務マネージャーを務めたことがある。1995年から現在まで広州市崑崙科技発展有限会社の社長を務めている。現会社の取締役。
本公告日までに、譚文輝氏は会社の株式177031株を直接保有し、会社の総株式0.03%を占め、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する他の株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「司法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
週慶権、男、1956年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科学歴はありません。広州市黄埔区中医病院外科主治医、広州市黄埔区人民病院外科主治医、副院長、中山大学付属第一病院東院副院長、中山大学付属第一病院後方勤務処長を務めた。現会社の独立取締役。
本公告日までに、週慶権氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する他の株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
呉傑、男、1970年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科、公認会計士なし。深セン特辰科学技術株式会社（株式コード：831242）の独立取締役を務めたことがある。現在、中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）の高級パートナー、会社の独立取締役を務めている。
本公告日までに、呉傑氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する他の株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会およびその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
陶剣虹、女、1958年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、博士なし。 China Meheco Group Co.Ltd(600056) 会社広州医薬調達供給ステーションの副主任、国家薬品監督管理局南方医薬経済研究所の副所長、国家食品薬品監督管理局南方医薬経済研究所の副所長、国家食品薬品監督管理総局南方医薬経済研究所の副所長を務めたことがある。現在、 China Meheco Group Co.Ltd(600056) 商業協会の副会長、 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) （株式コード： Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) ）独立取締役、 Yipinhong Pharmaceutical Co.Ltd(300723) （株式コード： Yipinhong Pharmaceutical Co.Ltd(300723) ）独立取締役、 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) （株式コード： Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) ）独立取締役、会社独立取締役。
本公告日までに、陶剣虹女史は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する他の株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」、「会社規程」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会およびその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
