証券コード： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 証券略称： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 公告番号：2022047 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) （以下「会社」と略称する）第8回監事会は2022年6月26日に任期が満了する。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は監督会の交代選挙を行う。
会社は2022年6月2日に第8回監事会第39回会議を開き、「会社監事会の改選選挙及び選挙第9回監事会の非従業員監事に関する議案」を審議、採択した。会社監事会は莫子瑜氏、陳俊輝氏を第9回監事会の非従業員代表監事に指名した（履歴書は添付ファイルを参照）。「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の規定に基づき、上述の監事候補者はまだ会社の2021年度株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用して項目ごとに採決する必要がある。上記の監事候補者は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙によって選出された従業員代表監事と共同で会社の第9回監事会を構成し、第9回監事会の非従業員代表監事の任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年間である。
会社の監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、元の監事は依然として法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、忠実で勤勉に義務と職責を履行する。ここに公告します。
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 監事会2022年6月2日
添付ファイル：第9回監事会非従業員代表監事候補者履歴書
莫子瑜、男、1957年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、短大学歴、アシスタントエンジニア。永輝薬業会社、広州緑十薬業有限会社、西安楊森製薬有限会社、広州市医薬工業研究所に勤めていた。2002年に会社に加入し、薬政学術部の総経理補佐、行政総監、薬政総監、学術サポートセンター総監を歴任し、現在会社の監事を務めている。
本公告日までに、莫子瑜氏は会社の株式181255株を直接保有し、会社の総株式の0.03%を占め、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する他の株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
陳俊輝、男、1967年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、高矯学歴なし。広州市昆倫工業有限会社、広州市昆倫科学技術有限会社、広州市サッカークラブに勤めていた。現在の会社の監事。
陳俊輝氏は会社の実際の支配者である陳淑梅氏の弟であるほか、陳俊輝氏は会社の5%以上の株式を持つ他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者を検索したところ、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致した。
