Haitong Securities Company Limited(600837)
について
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 今回の取引産業政策と取引タイプの独立財務顧問審査意見独立財務顧問
署名日：2002年6月
Haitong Securities Company Limited(600837) （以下「独立財務顧問」と略称する）は、今回の Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) （以下「 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 」、「上場会社」と略称する）の重大な資産再編（以下「今回の取引」と略称する）の独立財務顧問として、中国証券監督管理委員会の「監督管理規則適用ガイドライン-上場類第1号」と深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第8号-重大資産再編」などの規範的な文書の要求に基づいて、会社の今回の再編分路製審査に関する事項に対して審査を行い、以下の意見を発表した。
一、今回の取引に関連する業界や企業が中国証券監督管理委員会の「監督管理規則適用ガイドライン-上場類第1号」に属しているかどうかが確定した。「自動車、鉄鋼、セメント、船舶、電解アルミニウム、希土類、電子情報、医薬、農業産業化の先導企業、高級数値製御工作機械及び Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 、航空宇宙装備、海洋工事装備及びハイテク船舶、先進軌道交通装備、電力装備、次世代情報技術、新材料、環境保護、新エネルギー、生物産業；党中央、国務院が要求するその他の早急に統合、モデルチェンジとグレードアップを加速する必要がある生産業」などの重点支持合併再編を推進する業界や企業
審査を経て、独立財務顧問は、今回の取引に関連する上場会社の所属業界はゴムとプラスチック製品業界で、主な業務は高分子新材料製品とその複合材料の研究開発、生産、販売とサービスであると考えている。標的会社の所属業界はリチウムイオン電池製造業界であり、主な業務は三元、リン酸鉄リチウムのリチウムイオン電池及びそのシステムなどの研究開発、生産と販売である。
今回の取引に関連する上場会社は「監督管理規則適用ガイドライン-上場類第1号」に属し、合併再編を推進する「新材料」と産業を重点的に支持し、関連する標的会社は「監督管理規則適用ガイドライン-上場類第1号」に属し、合併再編を推進する「新エネルギー」産業と企業を重点的に支持している。
二、今回の重大な資産再編に関連する取引タイプが同業界または上下流の買収合併に属するかどうか、再編上場を構成するかどうか
審査の結菓、独立財務顧問は、今回の取引では、上場会社と標的会社は異なる業界に属し、取引前後に上場会社の主な業務範囲が変化したため、今回の取引所に関連する取引タイプは同業界や上下流の買収合併には属していないと考えている。また、「上場会社重大資産再編管理弁法」第13条などの再編上場に関する規定によると、今回の取引は再編上場を構成しない。
三、今回の重大な資産再編が株式の発行にかかわるかどうか
審査の結菓、独立財務顧問は、今回の取引は現金買収であるため、今回の重大な資産再編は株式の発行には関連しないと考えている。
四、上場会社が中国証券監督管理委員会に立件され、検査されていない状況があるかどうか
審査の結菓、独立財務顧問は、上場会社が中国証券監督会に立件され、まだ事件が終わっていない状況は存在しないと考えている。（このページ以下に本文はありません）
（このページには本文がありません。「 Haitong Securities Company Limited(600837) 今回の取引産業政策と取引タイプに関する独立財務顧問の審査意見」の署名ページです）
プロジェクト協力者：
高照
財務コンサルタント主催者：
鄭皓徐建豪
部門責任者：
姜誠君
カーネル責任者：
張衛東
法定代表者：
週傑
Haitong Securities Company Limited(600837) 年月日
