Haitong Securities Company Limited(600837)
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 今回の取引が「上場会社重大資産再編管理弁法」第13条に規定された再編上場状況を構成しないことに関する審査意見 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) （以下「 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 」、「会社」または「上場会社」と略称する）は、江蘇海四達集団有限会社が保有する江蘇海四達電源有限会社（以下「海四達電源」と略称する）の797883%の株式を現金で購入する予定である。また、買収が完了した後、上場会社は海四達電源に8億元（以下「今回の取引」と略称する）を増資する権利がある。「上場会社重大資産再編管理弁法」の規定によると、今回の取引は上場会社の重大資産再編を構成する。
Haitong Securities Company Limited(600837) は会社の今回の取引の独立財務顧問として、「上場会社重大資産再編管理弁法」（以下「再編管理弁法」と略称する）の規定に基づき、今回の取引が「再編管理弁法」第13条に規定された再編上市を構成するかどうかについて、審査を行い、以下の意見を発表した。一、再編上場の規定について
「再編管理弁法」第13条第1項は、「上場会社の自己製御製権が変更された日から36ヶ月以内に、買収者とその関連者に資産を購入し、上場会社に以下の根本的な変化状況の一つが発生した場合、重大な資産再編を構成する。
（I）購入した資産総額が上場会社の製御権に変更が発生した前会計年度に監査された連結財務会計報告期末資産総額に占める割合は100%以上に達した。
（II）購入した資産の最近の会計年度に発生した営業収入が上場会社の製御権が変更された前の会計年度に監査された連結財務会計報告の営業収入に占める割合は100%以上に達した。
（III）購入した資産純額が上場会社の製御権に変更が発生した前会計年度に監査された連結財務会計報告期末純資産額に占める割合は100%以上に達した。
（IV）資産を購入するために発行された株式が上場会社が初めて買収者とその関連者に資産を購入する取締役会決議の前の取引日の株式に占める割合は100%以上に達した。
（Ⅴ）上場企業が買収者とその関連者に資産を購入することは、元金第（I）から第（IV）までの基準に達していないが、上場企業の主要業務に根本的な変化をもたらす可能性がある。
（Ⅵ）中国証券監督管理委員会が認定した上場企業に根本的な変化をもたらす可能性のある他の状況。」
二、今回の取引は「再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成しない。
今回の取引は現金買収であり、今回の取引前後に上場会社の持株株主と実際の支配者に変化はなく、今回の取引は上場会社の製御権に変化をもたらすことはなく、再編上場を構成しない。
そのため、今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」第13条に規定された再編上場状況を構成していない。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「＊ Haitong Securities Company Limited(600837) 今回の取引が＜上場会社重大資産再編管理弁法＞第13条に規定された再編上場状況を構成しないことに関する審査意見」の署名捺印ページ）
プロジェクト協力者：
高照
財務コンサルタント主催者：
鄭皓徐建豪
部門責任者：
姜誠君
カーネル責任者：
張衛東
法定代表者：
週傑
Haitong Securities Company Limited(600837) 年月日
