証券コード： Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 証券略称： Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 公告番号：2022047 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
取締役会は、法定手続きの完全性、コンプライアンス、法律書類の提出の有効性についての説明を再編成して履行する。
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) （以下「 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 」、「会社」または「上場会社」と略称する）は、江蘇海四達集団有限会社が保有する江蘇海四達電源有限会社（以下「海四達電源」と略称する）の797883%の株式を現金で購入し、買収が完了した後、上場会社は海四達電源に8億元（以下「今回の取引」と略称する）を超えないように増資する権利がある。「上場会社重大資産再編管理弁法」の規定によると、今回の取引は上場会社の重大資産再編を構成する。一、今回の重大な資産再編が法定手続きを履行することについての説明
（I）会社は今回の再編事項を計画する過程で、秘密保持義務を厳格に履行し、重大な資産再編取引プロセスの覚書を作成し、今回の取引に関連するインサイダー情報の知る人を登録し、インサイダー情報の知る人のリストを深セン証券取引所に報告した。
（II）2022年2月14日、会社は今回の取引事項を計画したため、関連法律、法規、規範的な文書の規定に基づいて、会社は今回の取引事項を計画することについて「重大な資産再編の計画に関する提示性公告」を発表した。
（III）2022年3月9日、会社の第5回取締役会第20回会議は「＜枠組み合意＞署名に関する議案」を審議、採択した。2022年3月10日、会社は「再編枠組み協議の署名に関する公告」を発表した。
（IV）2022年3月25日、会社は「重大な資産再編の計画に関する進展公告」（i）2022年4月25日、会社は第5回取締役会第22回会議を開き、今回の取引の事前案などの議案を審議、採択した。会社の独立取締役は取締役会の前に今回の取引に関する書類を真剣に審査し、会社の取締役会に提出して今回の取引の事前案などの関連議案を審議することに同意し、独立意見を発表した。
（Ⅵ）2022年5月26日、会社は「重大な資産再編の事前案を開示した後の進展に関する公告」を発表した。
（85502022年6月2日、会社は第5回取締役会第23回会議を開き、今回の取引の重大資産購入報告書などの議案を審議、採択した。会社の独立取締役は取締役会の前に今回の取引に関する書類を真剣に審査し、会社の取締役会が今回の取引に関する重大資産購入報告書などの関連議案を審議することに同意し、独立意見を発表した。
以上のことから、会社はすでに「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の取引関連事項について現段階で必要な法定プログラムを履行し、このなどの法定プログラムが完備し、規則に合緻している。
二、法律書類の提出の有効性に関する説明
「上場会社重大資産再編管理弁法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編（2022年改正）」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社取締役会と全取締役は以下の声明と保証を行った：会社は今回の重大資産再編について関連する法律文書を提出する予定で、虚偽の記載は一切存在しない。誤導性陳述または重大な脱落は、前述の文書の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。
以上のことから、会社の取締役会は、会社が今回の重大な資産再編事項を履行する法定プログラムが完備し、コンプライアンスがあり、関連する法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回深セン証券取引所に提出した法律文書は合法的で有効であると考えている。
ここで説明します。
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 取締役会
2022年6月2日
