証券コード： Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 証券略称： Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 公告番号：2022044 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況
1、株主総会の回：今回の株主総会は2022年の第1回臨時株主総会である。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社は2022年6月2日に第5回取締役会第23回会議を開き、2022年6月27日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻することを開催した。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年6月27日（月）14：30；
（2）ネット投票期間：2022年6月27日（月）；
その中で、①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月27日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する株主またはその代理人。
今回の株主総会の株式登録日は2022年6月22日（水）で、株式登録日午後の終値時までに中国で深セン支社の登録を決済した会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面形式（授権依頼書の形式は添付ファイル2を参照）で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
7、現場会議場所：上海青浦工業園区新業路558号会社1階会議室。
二、会議の審議事項
今回の会議で審議される議案は以下の通りです。
（I）「今回の重大資産再編に関する関連法律、法規の規定に符合する議案」を審議する。（II）「今回の重大資産再編の具体案に関する議案」を審議する。
（III）「重大資産購入報告書（草案）」及びその要約に関する議案」を審議する。
（IV）「今回の重大な資産再編が関連取引を構成しないことに関する議案」を審議する。
（i）「今回の重大資産再編融資案について、取締役会とその授権者に調整を授権する議案」を審議する。
（Ⅵ）「今回の重大な資産再編が再編上場を構成しないことに関する議案」を審議する。
（8550）「今回の重大資産再編が第4条の規定に符合する議案」を審議する。
（8551）「今回の重大資産再編が第11条に規定された議案に符合することについて」を審議する。
（8552）「今回の重大資産再編情報の発表前の会社の株価変動状況に関する議案」を審議する。
（Ⅹ）「重大資産再編に関する協議の締結に関する議案」を審議する。
（十一）「重大資産再編に関する補充協議に署名する議案」を審議する。
（十二）「今回の重大資産再編に関する主体に第13条の状況に関する説明が存在しない議案」を審議する。
（十三）「今回の重大な資産再編が法定手続きの完全性、コンプライアンス、提出された法律文書の有効性を履行することに関する説明の議案」を審議する。
（十四）「評価機構の独立性、評価仮説前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性と定価公正性に関する説明の議案」を審議する。
（十五）「今回の重大資産再編定価の公正性と合理性説明に関する議案」を審議する。（十六）「今回の重大資産再編に関する監査報告、資産評価報告と予備審査審査報告に関する議案」を審議する。
（17）「今回の重大な資産再編の縮小に関する即時リターン状況、補填措置及び約束に関する議案」を審議する。
（十八）「今回の重大資産再編に係る違約金に関する議案」を審議する。
（19）「会社が非公開開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」を審議する。
（20）「会社非公開開発行A株株案に関する議案」を審議する。
（21）「会社非公開開発行A株株事前案（改訂稿）に関する議案」を審議する。（二十二）「会社非公開開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）に関する議案」を審議する。
（23）「会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議する。
（24）「今回の非公開開発行A株株募集資金専用口座の設立に関する議案」を審議する。
（二十五）「今回の非公開開発行A株の株式希薄化に関する即時見返り及び補填措置と関連主体の承諾（改訂稿）に関する議案」を審議する。
（26）「株主総会の授権取締役会とその授権者に今回の重大な資産再編に関する議案を提出することについて」を審議する。
（27）「株主総会の授権取締役会とその授権者に今回の非公開開発行A株株に関する事項を全権処理するよう要請する議案」を審議する。
（二十八）「Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 定款の改訂に関する議案」を審議する。（二十九）「Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 株主総会議事規則の改訂に関する議案」を審議する。
（30）「Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 取締役会議事規則の改訂に関する議案」を審議する。
（三十一）「Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議する。
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第22回会議、第5回取締役会第23回会議で審議された。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」の要求に基づき、以上の議案とそのすべてのサブ議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家に対しては、上場会社の取締役、監督、高級管理者、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主に対して単独で票を計算し、開示する必要がある。以上の議案とそのすべての子議案は特別決議の議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が通過する必要がある。
三、提案コード
コメント
この列がチェックされている欄提案コード提案名
目
投票できる
100総議案√
非累積投票提案
今回の重大資産再編について関連法律、法規規に符合する。
1.00 √
定められた議案
2.00今回の重大資産再編の具体案に関する議案√
2.01一、方案概要√
2.02二、取引相手√
2.03三、取引標識の√
2.04四、取引価格と支払い方式√
2.05五、資金源√
2.06六、業績承諾の設置状況√
『 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 重大について
3.00 √
資産購入報告書（草案）』及びその要約の議案
4.00今回の重大な資産再編が関連取引を構成しないことに関する議案√
5.00今回の重大な資産再編融資案について、取締役会に権限を与える√
その授権者が調整する議案
6.00今回の重大な資産再編が再編上場を構成しないことに関する議案√
今回の重大な資産再編が「上場公の規範化について」に合緻することについて
7.00司重大資産再編いくつかの問題の規定』第4条規定√
の議案
今回の重大な資産再編については、「上場会社の重大な資産
8.00 √
生産再編管理弁法』第11条に規定された議案
今回の重大資産再編情報の発表前の会社株価について
9.00 √
格変動状況の議案
10.00重大な資産再編に関する協議に署名する議案√
11.00重大な資産再編に関する補充協議に署名する議案√
今回の重大な資産再編に関する主体には「上場」が存在しない。
会社の監督管理ガイドライン第7号–上場会社の重大な資産重
12.00 √
グループ関連株の異常取引監督管理」第13条の状況について
明の議案
今回の重大資産再編の法定手続き履行の完備について
13.00性、コンプライアンス、提出された法律文書の有効性の説明√
の議案
評価機関の独立性、評価仮説前提の合理性について
14.00性、評価方法と評価目的の相関性と定価公正√
性の説明の議案
今回の重大資産再編定価の公正性と合理性について
15.00 √
説明された議案
今回の重大資産再編に関する監査報告、資産評価について
16.00 √
評価報告と備考審査報告の議案
今回の重大な資産再編の薄型化に関する即時収益状況、記入
17.00
