Haitong Securities Company Limited(600837)
について
重大な資産再編前の12ヶ月以内に資産を購入、売却する状況の検証意見上場会社は海四達電源に8億元（以下「今回の取引」と略称する）を増資する権利がある。「上場会社重大資産再編管理弁法」の規定によると、今回の取引は上場会社の重大資産再編を構成する。
「上場会社の重大な資産再編管理弁法」の規定によると：「上場企業が12ヶ月以内に連続して同一または関連資産を購入、売却した場合、その累計数でそれぞれ相応額を計算する。すでに本法の規定に従って重大資産再編報告書の資産取引行為を作成し、開示しており、累計計算の範囲に入れる必要はない。中国証券監督管理委員会は本法第13条第1項に規定された重大資産再編の累計期限と範囲に別途規定がある場合、その規定から提出する。入札しやすい資産は同じ取引先の所有または製御に属しているか、同じまたは近い業務範囲に属しているか、中国証券監督会が認定した他の場合、同じまたは関連資産と認定することができます。」
本審査意見の発行日までに、上場企業は今回の重大資産再編の12ヶ月以内に重大資産の購入、売却の状況が発生していない。上場企業が今回の再編前の12ヶ月以内に発生したその他の資産の購入、売却状況は以下の通りです。
2021年5月13日、 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) は総経理事務室会議を開き、自己資金で完全子会社の上海 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 材料科学技術有限会社に2000万元の増資を行い、経営範囲を変更することに同意した。この増資を通じて、上場会社は材料業界の深い経験の蓄積と専門機関深セン市衡信華業株式投資基金管理有限会社の産業資源の優位性に頼って、市場の需要に基づいて上海 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 材料科学技術有限会社の業務に対して最適化調整を行い、 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) ICT産業プロセスにおける第一歩を踏み出した。
2021年5月28日、 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 第5回取締役会第15回会議は「持株子会社宿遷市振興化工有限会社の株式売却に関する議案」を審議、採択し、持株子会社宿遷市振興化工有限会社の株式80%を宿遷思睿屹新材料有限会社に人民元10000万元で売却した。今回の株式売却事項が完了した後、会社は宿遷市振興化学工業有限会社の株式を保有していない。
2021年9月8日、 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) は総経理事務室会議を開き、完全子会社の上海 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 化学工業新材料有限会社（以下「 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 化学工業」と略称する）が南通海迪新材料有限会社（以下「南通海迪」と略称する）のLCP関連業務資産を再編し、南通海迪の増資を獲得することに同意した。 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 化学工業は南通海迪のすべてのLCP関連業務資産（有形資産、知的財産権、業務資源などの無形資産を含む）を自己資金で購入し、合計922.81万元で価格を設定する。同時に、南通海迪またはその指定された関連先は Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 化学工業478.95万元を増資し、増資が完了した後、 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 化学工業の5%の株式を占める。
2021年11月26日、 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 第5回取締役会第19回会議は「投資基金の設立及び関連取引への参加に関する議案」を審議、採択した。会社は深セン市衡信華業株式投資基金管理有限会社と協力し、蘇州華業致遠三号株式投資パートナー企業（有限パートナー）の設立に投資し、「次世代情報通信技術、新エネルギー、新材料」などの関連分野に重点的に投資し、高成長性の投資目標を持っている場合、基金投資に参加することで、会社は業界の展望性情報を有効に取得し、幅広い業界資源を構築することができる。今回の投資では、会社は有限パートナーとして自己資金で6000万元の出資を認め、出資比率は12.00%である。
2022年1月24日、会社は総経理事務室会議を開き、会社と蘇州骥聚千里企業管理パートナー企業（有限パートナー）が共同出資して鋭騰製造（蘇州）有限会社を設立することに同意し、双方は共同で熱伝導、電磁遮蔽、吸波、絶縁材料の5 G通信産業と新エネルギー自動車産業などの分野における発展の将来性をよく見て、長期的な戦略パートナーシップを構築し、双方のそれぞれの資源優勢を通じて互いに補完し合う。熱伝導、電磁遮蔽、吸波絶縁材料の輸入における代替と技術革新を実現する。今回の投資会社は現金で7000万元を出資し、持株比率は45%だった。
2022年4月25日、会社の第5回取締役会第22回会議は「資産の売却及び関連取引に関する議案」を審議、採択し、会社の完全子会社である上海 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 材料科学技術有限会社が鋭騰製造（蘇州）有限会社に熱伝導、電磁遮蔽、吸波、絶縁材料事業に関連するすべての設備と原材料を譲渡することに同意した。今回の売却資産の定価原則は上海 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 材料科学技術有限会社の関連資産の2022年3月31日までの帳簿原価値で、人民元は136866万元である。
審査の結菓、独立財務顧問は、上述の資産取引と今回の取引標的の資産は同じ取引先の所有または製御に属さず、かつ同じまたは近い業務範囲に属さないため、「上場会社重大資産再編管理弁法」第14条に記載された同一または関連資産に属さず、累計計算する必要はないと考えている。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Haitong Securities Company Limited(600837) ＃＃ Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) ＃＃重大資産再編前の12ヶ月以内の資産購入、売却状況に関する審査意見」の署名捺印ページ）プロジェクト協力者：
高照
財務コンサルタント主催者：
鄭皓徐建豪
部門責任者：
姜誠君
カーネル責任者：
張衛東
法定代表者：
週傑
