Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 定款
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
2022年6月
ディレクトリ
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 定款……1第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……7第四章株主と株主総会……9
第一節株主……9
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……14
第4節株主総会の提案と通知……15
第5節株主総会の開催……17
第6節株主総会の採決と決議……21第五章取締役会……26
第一節取締役……26
第二節取締役会……29第六章総経理及びその他の高級管理職……36第七章監事会……38
第一節監事……38
第二節監事会……39第八章財務会計製度、利益分配と監査……41
第一節財務会計製度……41
第二節内部監査……44
第三節会計士事務所の招聘……44第九章通知と公告……46
第一節のお知らせ……46
第二節公告……47第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……48
第一節合併、分立、増資と減資……48
第二節解散と清算……49第十一章定款の改正……52第十二章附則……53
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 定款
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
2007年7月6日の会社創立大会の決議を経て、上海 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 複合材料有限会社は株式製改製を行い、全体変更の方式で株式有限会社を設立し、上海市工商行政管理局（以下「会社登録機関」と略称する）に登録し、営業許可証、営業許可証番号31010 Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 57を取得した。
第三条会社は2009年11月26日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の証監許可[20091255号文の許可を得て、初めて社会公衆に人民元普通株3500万株を発行し、2009年12月18日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名：
日文名称： Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
英語名：SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.，LTD
第五条会社の住所：上海市青浦区趙巷鎮上海青平道路2855弄1号12階
郵便番号：201703
第6条会社の登録資本金は人民元1014062317万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：材料科学技術に焦点を当て、グリーン未来を革新する。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：電子材料、高分子材料、ゴムプラスチック材料及び製品を生産販売し、自動車部品、コンピュータ及びソフトウェア、機電設備、環境保護設備、建築材料、金属材料を販売し、化学工業材料の専門分野における「四技術」サービスを販売し、貨物及び技術輸出入業務、道路貨物輸送、普通貨物倉庫サービス、自家住宅賃貸に従事する。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
会社の経営範囲の中で法律、行政法規または国務院の決定によって登録前に承認しなければならない項目に属する場合は、登録申請前に国の関係部門の承認を受けなければならない。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第19条会社設立時の発起人、引受株式数、出資方式と出資時間は以下の通り：
発起人株主名持株数（万株）持株比率（%）
週文69426000 69426000
郭芸群5877000 5877000
胡堅5500000 5500000
黄巍45 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 00000
張祥福28885 Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) 500
卜海山2700000 2700000
週武2085000 2085000
孫麗1995000 1995000
張世城13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
何忠孝1000000 100000
李結450000 0450000
李宏415700415700
張鷹415700415700
李明415700415700
唐翔415700415700
高波415700 0415700
王建平200000 020000
合計10, Tcl Technology Group Corporation(000100) .00
上記の発起人は、元所有の上海 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 複合材料有限会社の株式に代表される純資産で出資し、上記の出資経験資は2007年6月18日にすべて到着した。
第20条会社の株式総数は1014062317万株で、会社の株式構造は：普通株式1014062317万株で、他の種類の株式はない。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。しかし、以下のいずれかの場合を除く：（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を当社の従業員に奨励する；
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第24条第（3）項、第（5）項、第（6）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第（一）項、第（二）項の原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第24条第（3）項、第（5）項、第（6）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権に基づいて、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社は本規約第24条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（一）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（二）項、第（四）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（三）項、第（五）項、第（六）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えなければならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。買収に使用する資金は会社の税引き後利益から支出しなければならず、買収した株式は3年以内に従業員に譲渡しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
会社の株は深セン証券取引所の中小企業板に上場して取引します。会社株が上場廃止になった後、会社株が入った。
