証券コード： Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613証券略称：ST東海AST東海B公告番号：2022036 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
第10回取締役会第4回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) （以下「会社」と略称する）は2022年5月30日、第10回取締役会第4回臨時会議を開催する旨の通知を書麺送達または通信などの方式で出した。会議は2022年6月2日に会社で通信採決方式で開催された。今回の会議には取締役5人、実際に会議に出席する取締役5人（うち：通信採決方式で会議に出席する5人）が出席しなければならない。今回の取締役会会議の開催は法律法規と会社定款の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は項目ごとに採決し、次の議案を審議した。
1、会社の2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案；
具体的な内容の詳細は、同社が同日公開した「2022年度日常関連取引予想公告」を参照してください。
独立取締役は事前承認と独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日発表した「第10回取締役会第4回臨時会議独立取締役事前承認意見」と「第10回取締役会第4回臨時会議独立取締役意見」を参照してください。
採決結菓：2票同意、0票反対、0票棄権。取締役の袁小平、唐山栄、楊向雅は議案の関連先のために株主の取締役を割り当て、唐山栄、楊向雅は現在議案の関連先の役員を務め、関連関係を構成し、採決を回避している。
取締役会に出席した関連取締役の数が3人未満であるため、以上の議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案；
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日公開した「2021年年次株主総会の開催に関する通知」を参照してください。三、予備検査書類
1、第10回取締役会第4回臨時会議の決議；
2、第10回取締役会第4回臨時会議の独立取締役の事前承認と独立意見。
ここに公告します。
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 取締役会
二〇二二年六月二日
