証券コード： Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613証券略称：ST東海AST東海B公告番号：2022037
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
2022年度日常関連取引予想公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導がないことを保証する。
性陳述や重大な漏れ。
一、日常関連取引の基本状況
（I）日常関連取引の概要
＊ Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) （以下「会社」という）2022年度発行予定
生の日常関連取引の主要係会社と会社の筆頭株主 Luoniushan Co.Ltd(000735) （以下：
「 Luoniushan Co.Ltd(000735) 」）とその関連先で発生した販売商品などの関連取引については、2022年度に前述の関
連合側が発生した日常関連取引の総額は260.00万元である。会社と関連当事者の2021年度実績
発生した日常関連取引総額は267万7700元だった。
会社は2022年6月2日に第10回取締役会第4回臨時会議を開き、「関
会社の2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案』は、関連取引が会社の筆頭株主に関連しているため
Luoniushan Co.Ltd(000735) 、関連取締役の袁小平、唐山栄、楊向雅は本議案に対して採決を回避した。独立取締役が発表した
事前承認と独立意見は、取締役会に出席する無関連取締役の数が3人未満であるため、本案はまだ提出しなければならない。
交会社の2021年年度株主総会の審議、関連株主 Luoniushan Co.Ltd(000735) と海南雅安居物業サービス有限
会社は本案に対して採決を回避し、議決権を行使しない。
（II）日常関連取引カテゴリと金額の見通し
単位：万元
関連取引関係者関連取引関連取引予想金額は開示日までに前年発生金額カテゴリの内容定価原則発生金額が発行された。
Luoniushan Co.Ltd(000735) とそのホテルの宿泊根拠市場
関連者への販売関連者の飲食消費などの価格協議260.00 34.71 267.77
商品などの定価を販売する
小計260.00 34.71 267.77
合計260.00 34.71 267.77
（III）前年度の日常関連取引の実際の発生状況
単位：万元
関連取引における実際の予想金の実際の発生額の実際の発生額
易類別関連者の容生金額が同類業務と推定金額の開示日及び索引割合（%）に占める差異（%）
関連 Luoniushan Co.Ltd(000735) ホテルへの宿泊、具体的な詳細は、会社が人に販売し、飲食消費などに関する267.77 250.00 8.86%7.112021年4月24日に商品を羽織るなどの連絡先に明らかにした「日常関連交
小計267.77 250.00 8.86%7.11%容易予想公告』（公
合計267.77 250.00 8.86%7.11%告番号：2021020）
会社の取締役会は日常関連取引の実際の発生状況と予想に大きな違いがある不適用
説明
会社の独立取締役は日常関連取引の実際の発生状況と予想に大きな違いがあり、適用されません。
の説明
二、関連者の紹介と関連関係
Luoniushan Co.Ltd(000735) （証券略称： Luoniushan Co.Ltd(000735) 、証券コード： Luoniushan Co.Ltd(000735) ）、法定代表者：徐自力、
登録資本金：115135578元、住所：海南省海口市美蘭区国興大道5号海南大
厦農信楼10階です。
主な業務：家畜飼育；家畜の販売；畜鳥の買収；生物飼料の研究開発；不動産開発経
キャンプレンタルサービス倉庫サービス；水道と電気の料金を代納する。
2022年3月31日現在、 Luoniushan Co.Ltd(000735) 未監査総資産：10954234万元、純資本
生産：37261653万元、主要業務収入：5263541万元、純利益：-292577万元
元です。
関連関係説明： Luoniushan Co.Ltd(000735) は会社の筆頭株主で、会社の現在の理事長兼総経理の袁小
平は Luoniushan Co.Ltd(000735) 取締役を指名し、 Luoniushan Co.Ltd(000735) 役員の唐山栄、楊向雅は現在会社の取締役を務め、関連関係を構成している。
契約履行能力の分析：現在、 Luoniushan Co.Ltd(000735) 経営状況は正常で、契約履行能力を備えており、しかも深交所の主である
板上場会社は、信用を失った被執行者ではなく、上場会社の利益を侵害することはありません。
三、関連取引の主な内容
ホテルの宿泊飲食消費製品などを販売し、会社のホテルは Luoniushan Co.Ltd(000735) とその関連先に消費カードを発行し、
Luoniushan Co.Ltd(000735) とその関連先はカードを持って会社のホテルに消費したり、カードを持たずに直接消費したりします。
連合側は実際の消費金額に基づいて決済します。消費価格は市場価格を基礎とし、会社は非関連独
第三者企業や旅行会社の販売価格を定価根拠とする。関連取引関連契約は署名されていません。
四、関連取引目的と会社への影響
上記の日常関連取引は会社の正常な業務範囲に属し、関連する業務は会社の日常生産経営である。
需要、正常な業務往来に属し、会社の独立性に影響を与えず、取引は公平で合理的で、取引価格は公である。
允、会社及び株主全体の利益に符合し、会社の主要な業務はこのような取引によって関連先に形成されることはない。
会社や中小株主の利益を損なうことはありません。
五、独立取締役の意見
独立取締役の事前承認意見：
会社の2022年度の日常関連取引の予想事項は会社の日常経営往来であり、取引価格は市場価格を基礎とし、定価は公正であり、会社の独立性に影響を与えず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の2022年度の日常関連取引の予想事項に対して事前承認を表明し、会社の取締役会の審議を要請することに同意し、関連取締役は採決を避ける必要がある。
独立取締役の意見：
私たちは、会社の2022年度の日常関連取引の予想事項は会社の正常な業務往来であり、市場価格の定価、取引価格の公正さ、取引の公正さ、合理性、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社と株主全体の利益に合緻すると考えています。関連取締役はすでに採決を回避し、関連会議の招集、開催と採決の手順と方式は国の関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に符合している。この日常関連取引の予想事項に同意する。
六、予備検査書類
1、第10回取締役会第4回臨時会議の決議；
2、第10回取締役会第4回臨時会議の独立取締役の事前承認と独立意見。
ここに公告します。
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 取締役会二〇二年六月二日
