証券コード： Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613証券略称：ST東海AST東海B公告番号：2022038 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年年度株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の第10回取締役会第4回臨時会議決議は2021年年度株主総会を開催する。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：会議の開催は関連法律法規、深セン証券取引所の業務規則と会社定款などの規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月24日（金）15：00から；
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月24日の取引時間で、9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月24日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決とネット投票を結合する方式で開催する。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、採決結菓は第1回有効投票結菓に準じる。
同じ株主がそれぞれ当社のA株とB株を持っている場合、株主はその持っているA株株主口座とB株株主口座を通じてそれぞれ投票しなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年6月17日（金）。
B株株主は2022年6月14日（つまり、B株株主が参加できる最後の取引日）またはもっと早く会社の株式を購入して参加する必要があります。
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
今回の株主総会「会社の2022年度日常関連取引予想に関する議案」は、関連先に関連しているため、関連株主 Luoniushan Co.Ltd(000735) と海南雅安居物業サービス有限会社は今回の株主総会で採決を回避し、議決権を行使せず、他の株主の委託を受けて投票しない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：海南省三亜市大東海楡海路2号南中国大酒店。
二、会議の審議事項
備考提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案√
5.00資産減損引当金の計上と消込に関する事前案√
6.00会社の2021年年次報告に関する議案√
7.00会社が損失を補っていないことについて、実収株式総額の3分の1に達する議案√
8.00会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案√
今回の株主総会議案の内容の詳細は2022年4月30日、6月3日に「証券時報」に掲載された。
「香港商報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上の「第10回取締役会第3回会議決議公告」「第10回監事会第3回会議決議公告」「第10回取締役会第4回臨時会議決議公告」。同時に、会社の独立取締役は今回の年度株主総会で2021年度の職務報告を行う。
三、会議の登録などの事項
1、株主が株主総会に出席する登録方式、登録時間、登録場所及び他人に株主総会に出席するように依頼する関連要求
（1）登録方式：現場または通信方式登録。
（2）登録時間：2022年6月20日から23日9：00-11：00と15：00-17：00。
（3）登録場所：海南省三亜市大東海楡海路2号会社証券部事務室。
（4）登記手続き及び他人に株主総会への出席を依頼する関連要求：
法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押す営業許可証のコピー、授権委託書（添付ファイル2）、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行い、株主総会に出席しなければならない。
自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きを行い、株主総会に出席しなければならない。
異郷の株主は手紙やファックスで登録できます（2022年6月22日16時までに証券部事務室に送付またはファックスで送信する必要があります）。電話で送信された手紙とファックスを当社と確認してください。
会議で株主の発言があれば、2022年6月23日16時までに、発言の概要を会社証券部に提出してください。
2、会議の連絡先と会議に出席する費用などの状況
（1）会議の連絡先：汪宏娟、文萍
連絡先：08988821921
会社ファックス：089888214998
通信住所：海南省三亜市大東海楡海路2号南中国大酒店
郵便番号：572021
（2）会議に出席した株主または株主代表は交通と宿泊費を自弁し、会期は半日である。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは「添付ファイル1」を参照してください。
五、予備検査書類
1、第10回取締役会第3回会議の決議；
2、第10回監事会第3回会議の決議；
3、第10回取締役会第4回臨時会議の決議；
4、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 取締役会
二〇二二年六月二日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「360613」、投票略称は「東海投票」である。
2.記入採決意見：今回の株主総会提案はすべて非累積投票提案であり、記入採決意見：同意、反対、棄権である。
3.株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月24日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月24日午前9時15分で、終了時間は2022年6月24日午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
海南大東海観光に当社（本人）を代表して出席することを許可します。
心株式会社の2021年年次株主総会は、当社（本人）を代表して議決権を行使する。
1、委託人の名前/名称（署名または捺印）：
委任者身分証明書番号（または営業許可証番号）：
委託者が株式を保有する性質：
保有株式の数：
2、受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：
3、依頼人が今回の株主総会議案に対して明確な投票指示をしていない場合、受託人は自分の
自分の意見投票：
□可□不可
4、授権委託書の発行日：年月日
今回の授権の有効期限：今回の株主総会まで。
今回の株主総会議案の採決意見は以下の通りである。
注記棄権提案に反対するコード提案名に同意するこの列をチェックする欄
目的投票可能
100総議案
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案√
5.00資産減損引当金の計上と消込に関する事前案√
6.00会社の2021年年次報告に関する議案√
7.00会社が損失を補っていないことについて、実収株式総額の3点に達した√
一つの議案
