証券コード： Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 証券略称： Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 公告番号：2022041 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
株主引合譲渡計画書
株主Great Noble Investment Limited（以下「譲渡先」と略称する）は、 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) （以下「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 」と略称する）に提供された情報内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性と完全性に対して法律に基づいて法律責任を負う。
当社と取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一緻することを保証します。重要な内容のヒント：
今回の引合譲渡に参加する株主はGreat Noble Investment Limitedである。
譲渡先が譲渡する予定の株式の総数は4100000株で、 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 総株式の割合は1.00%である。
今回の引合譲渡価格の下限は4.76元/株で、6月2日の終値6.35元/株の74.96%で、引受招待書を送った日の前の20取引日の科創会社株の取引平均価格は5.88元/株の81.00%だった。今回の引合譲渡は非公開譲渡であり、集中競売取引方式では行われない。譲受者は引合を通じて譲受した株式を譲渡し、譲受後6ヶ月以内に譲渡してはならない。今回の引合譲渡の譲受人は相応の定価能力とリスク引受能力を備えた機関投資家である。一、譲渡に参加する予定の株主状況
（I）譲渡先の名称、持株数、持株比率
譲渡先委託＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」と略称する）組織実施＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 先発前株主引合譲渡（以下「今回の引合譲渡」と略称する）。5月31日現在、譲方が保有する先発前の株式の数、割合は以下の通りである。
番号株主名持株数（株）持株比率
1 Great Noble Investment Limited 30,117378 7.35%
（II）譲渡先が Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主、取締役、監事及び高級管理者であるかどうかについて
今回の引合譲渡の譲渡先Great Noble Investment Limited非 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) の持株株主、実際の支配者、取締役、監査役、高級管理者は、 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 持株5%以上の株主です。
（III）譲渡する予定の株式の権利帰属が明確で、製限が存在しない、または譲渡を禁止する状況に関する声明
譲渡側は、譲渡側が保有する株式の売却制限を解除し、権利所有が明らかになったと声明した。譲渡側には、「上場会社の株主、董監高が株式を減額するいくつかの規定」「上海証券取引所の上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理職が株式を減額する実施細則」に規定された株式を減額してはならない状況は存在しない。譲渡先の非 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者及び核心技術者は、「上海証券取引所科創板上場会社の株主が特定の機関投資家に引合譲渡と分配方式で株式を減少させる実施細則」第6条に規定された窓口期間内に存在しない。
二、今回の引合譲渡計画の主な内容
（I）今回の引合譲渡の基本状況
今回の引合譲渡株式の数は4100000株で、総株式に占める割合は1.00%で、譲渡原因はすべて自分の資金需要である。
株式を譲渡して総株式を占めて株式を所有する予定です。
譲渡予定株主名譲渡原因
数量（株）本比例部の割合
Great Noble Investment Limited 41 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .00%13.61%自己資金需要
（II）今回の譲渡価格の下限及び譲渡価格の確定原則と方式
今回の引合譲渡の価格下限は4.76元/株で、引受招待書を送った日の前の20取引日 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 株の取引平均の70%を下回らない。
今回の引合予約の見積が終了すると、 Citic Securities Company Limited(600030) は有効予約を累計統計し、順次価格優先、数量優先、時間優先の原則に従って譲渡価格を確定します。
具体的な方法は次のとおりです。
1、今回の引合譲渡の有効な引合株数が今回の引合譲渡株数の上限を超えた場合、引合譲渡価格、引合対象及び取得株式数の確定原則は以下の通りである（順序によって優先順位）：
（1）購入価格の優先：申告価格によって高い順にソートして積算する；
（2）購入件数の優先：申告価格が同じ場合、購入件数が高い順にソートされます。
（3）「予約見積書」を受け取る時間の優先：申告価格と予約数量が同じである場合、「予約見積書」によって今回の引き合い譲渡に指定されたファックス機の時間または専任者の送達時間（ファックスと専任者が「予約見積書」を送達した場合、組織証券会社が規定時間内に初めて受け取った有効な「予約見積書」に準じる）を先着順にソートして累計する。時間の早い有効な予約は優先的に販売されます。
すべての有効申請の株式総数が4100000株に等しいか、初めて4100000株を超えた場合、累計有効申請の最低予約価格は今回の引合譲渡価格となります。
2、引き合い対象の累計有効予約株式総数が4100000株未満の場合、すべての有効予約の中の最低オファーは今回の引き合い譲渡価格として確定されます。
（III）委託組織を受け入れて今回の引合譲渡を実施した証券会社は＊ Citic Securities Company Limited(600030)
連絡部門： Citic Securities Company Limited(600030) 株式資本市場部
プロジェクト専用メールボックス：[email protected].
連絡と問い合わせ電話：15620559057
（IV）譲渡に参加する投資家の条件
今回の引合譲渡の譲受人は、相応の定価能力とリスク引受能力を備えた機関投資家などであり、以下を含む：
1、「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法」科創板の株式ネット下の投資家の条件に関する機関投資家または上交所に規定された他の機関投資家（その管理製品を含む）、すなわち証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格国外機関投資家と私募基金管理人などの専門機関投資家；
2、前項に規定された専門機関投資家を除いて、すでに中国証券投資基金業協会に登録を完了した他の私募基金管理人（そして、その管理する今回の引合譲渡に参加する予定の製品はすでに中国証券投資基金業協会に登録を完了した）。
三、関連リスクの提示
（I）譲渡計画の実施には、譲渡者が「 Citic Securities Company Limited(600030) Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 株主が特定の機関投資家に株式譲渡に関する資格を引き合いに出すことに関する審査意見」の公開後に突然の状況が発生し、株式が司法凍結され、控除されたため、今回の引き合い譲渡の実施に影響を与えるリスクがある。
（II）今回の引合譲渡計画には、市場環境が大きく変化したために実施を中止するリスクがある可能性があります。
四、インターネット公告添付ファイル
「 Citic Securities Company Limited(600030) 株主が特定の機関投資家に株式譲渡に関する資格を引き合いに出すことに関する監査意見」。
ここに公告します。
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 取締役会2022年6月3日
