Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 独立取締役
第7回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) （以下「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 」または「会社」と略称する）は2022年6月2日に第7回取締役会第22回会議を開催した。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」、「独立取締役工作製度」などの関連製度に基づき、私たちは会社独立取締役として、会社の第7回取締役会第22回会議で審議された関連議案を真剣に審査し、討論を経て以下の事項に対して独立した意見を発表した。
一、関連先の追加及び日常関連取引の増加に関する独立した意見
1、会社は今回関連先を追加し、日常関連取引の予想事項を増加させ、正常な商業取引行為に属し、取引は客観的、公平、公正の原則に従い、定価は公正で、合理的で、会社の独立性に不利な影響を与えず、上場会社やその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。
2、会社の取締役会は上述の議案を審議する時、関連取引審議プログラムは合法的で有効で、「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」の関連規定に符合している。
以上のことから、私たちは会社が今回関連先を追加し、日常的な関連取引の予想事項を追加することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出した。
二、取締役会の早期交代選挙に関する非独立取締役が発表した独立意見
会社の第8回取締役会の非独立取締役候補は取締役の職責を履行する職務条件と職務経験を備え、招聘された職位の職責要求に適任でき、会社の取締役を担当する資格を備えており、「中華人民共和国会社法」「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」に規定されている職務禁止状況はない。会社の取締役会が早期に交代して非独立取締役を選出する指名プログラムと採決プログラムはすべて「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
以上、私たちは鄧暁博さん、譚建明さん、李剛飛さん、李建軍さん、喩波さん、鬱波さんが会社の第8回取締役会の非独立取締役候補であることに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出した。
三、取締役会の交代選挙に関する独立取締役発表の独立意見
会社の第8回取締役会の独立取締役候補は上場会社の取締役、独立取締役を担当する条件に符合し、雇用された職責の要求に適任でき、会社の独立取締役を担当する資格を備えており、「中華人民共和国会社法」「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」に規定されている在任禁止の状況はない。
会社の取締役会が繰り上げて交代して独立取締役を選挙する指名プログラムと採決プログラムはすべて「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
以上、私たちは劉姝威女史、王暁華先生、邢子文先生を第8回取締役会の独立取締役候補とすることに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出した。
独立取締役：王新、彭穎紅、王沢霞
二〇二年六月二日
