証券コード： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 証券略称： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 公告番号：2022033
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
関連先の追加と日常関連取引の増加に関する予想に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、日常関連取引の概要
2021年11月16日、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) （以下「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 」と略称）
浙江盾安精工グループ有限会社（以下「盾安精工」と略称する）と「株式譲渡協議」を締結し、
また、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) （以下「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 」または「上場会社」または「公
司」）「株式予約協議」に署名し、協議譲渡方式を通じて盾安精工が保有する上場を購入する予定である。
会社の株式及び上場会社の非公開発行株式を購入する方式は上場会社の製御権を取得し、強固にする。ルート
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) と盾安精工が署名した「株式譲渡協議」によると、盾安精工はその保有する盾安環を
境27036000株（現在の会社の総株式の29.48%を占める）は Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) に譲渡された。以上の株
2022年4月27日に受け渡しが完了し、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) が会社の持株株主になりました。
「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定によると、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) は会社関連を構成している。
方、会社と Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) との間の取引は関連取引を構成します。
2022年に予想される日常関連取引及び2021年通年に実際に発生する関連取引状況：
会社と部下会社は生産経営の需要によって、2022年と Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) とその部下会社に対して発行する。
生の関連取引を推定し、2022年度に会社と上記の関連先が発生する関連取引金額を推定する。
310000000万元で、具体的な状況は以下の通りです。
関連関連取引2022年予定2022年1-5 2021年度実取引関連先関連取引内容定価原則計発生金額月間発生金際発生金額カテゴリ（万元）額（万元）（万元）
向関＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 冷凍部品、冷凍設定
連合側とその傘下会社の備品、熱管理部品などの市場価格29 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 2169481689921販売向関 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 部品、設備、エアコン、
連合側とその傘下会社の生活電器、賃貸料などの市場価格2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 43418590118
仕入れ
合計31 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3 Henglin Home Furnishings Co.Ltd(603661) 7489739
二、関連先の紹介と関連関係
（I）関連先基本状況及び関連関係
会社名： Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
企業性質：その他株式会社（上場）
住所：珠海横琴新区匯通三路108号事務608
法定代表者：董明珠
登録資本金：5914469040元
経営範囲：貨物、技術の輸出入；開発、製造、販売：ポンプ、バルブ、圧縮機及び類似機械、ファン、包装設備などの汎用設備；モータ、送配電及び製御設備；電線、ケーブル、光ケーブル及び電工器材；家庭用冷凍電気器具、家庭用空気調和機及び関連部品；中央空調、冷房、空調設備、クリーン空調、暖房設備、通風設備；空気源ヒートポンプ温風機、ヒートポンプ温水機、エアコン温水一体製品、ガス暖房温水炉設備、ガス暖房温水設備、熱エネルギー省エネ設備、機電設備製品及び関連部品；新風と新風のスモッグ除去設備；通信端末設備及び関連部品；ガス、液体分離及び清浄設備及び関連部品；消毒器具；医療機器、実験室設備；家庭用清潔衛生電器器具、家庭用台所電器器具、家庭用通風電器器具、その他の家庭用電力器具及び関連部品；台所用具、ステンレス製品、日用金物；調理器具及び部品、食器及び部品技術；建築機電設備の設置工事、プール水処理、中央温水工事；新エネルギー発電製品、エネルギー貯蔵システム及び充電杭；電源、コンバータ、インバータ電力製品；直流電器及び設備；省エネ製品、照明灯具の製造、省エネ工事；電工計器工業自動製御システム装置；エネルギー情報統合管理システム；販売、設置とメンテナンス：セントラルエアコン、冷凍、エアコン設備、クリーンエアコン、暖房設備、通風設備；空気源ヒートポンプ温風機、ヒートポンプ温水機、エアコン温水一体製品、ガス暖房温水炉設備、ガス暖房温水設備、熱エネルギー省エネ設備、新風及び新風スモッグ除去設備。卸売：機械設備、金物交電及び電子製品；小売：家庭用電気製品と電子製品。（法律、行政法規で禁止されている項目を除く；法律、行政法規で製限されている項目は許可を得てから経営することができる）（法によって許可されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
2021年12月31日現在、同社の総資産は3195981838万元で、純資産は10366516546万元である。2021年度の営業収入は1878688749万元、純利益は230637324万元だった。（監査済み）
関連関係： Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) は会社の持株株主です。
（II）契約履行能力分析
以上の関連先は会社との日常取引の中ですべて契約の約束を履行することができて、信用は良好で、経営は安定して、良好な契約履行能力を持っています。上記の関連取引係会社の正常な生産経営に必要です。
三、関連取引の定価根拠と審査許可プログラム
（I）関連取引の定価政策と定価根拠
会社及び部下会社が関連先に販売、購入などを行い、取引価格はすべて市場価格の定価を参照する。取引代金は約束の価格と実際の取引数量に基づいて計算されます。
（II）関連取引所が審査許可プログラムを履行する
会社はすでに「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」の中で関連取引に対して関連規定を行い、「関連取引管理弁法」を製定し、会社の関連取引決定プログラムと決定メカニズムに対して規範を行った。会社と部下の会社と関連者の間の関連取引はすべて「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」、「関連取引管理弁法」の規定によって関連取引の審査許可プログラムを履行し、取引関連者と契約を締結した。
四、関連取引目的と上場会社への影響
会社及び部下の会社と関連先が発生した関連取引は正常な商業行為であり、生産経営に必要である。取引価格は市場価格を根拠とし、公正、公平、公正の原則に従う。会社及び中小株主の利益を損なうことなく、会社の独立性に悪影響を与えず、主な業務は上記の関連取引によって関連先に依存していない。
五、独立取締役の意見
（Ⅰ）独立取締役事前承認意見
会社は今回、関連先を追加し、日常的な関連取引の予想事項を追加し、事前に独立取締役に関連資料を提出し、独立取締役は事前審査を行った。審査の結菓、独立取締役は上記の日常関連取引が生産経営の需要を満たすためであると考え、取引の定価は市場の公正価格によって確定し、会社と非関連株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えず、上場会社と全株主の利益を損なうことはない。
以上のことから、上記の議案を会社の第7回取締役会第22回会議に提出して審議することで合意しました。（II）独立意見
1、会社は今回関連先を追加し、日常関連取引の予想事項を増加させ、正常な商業取引行為に属し、取引は客観的、公平、公正の原則に従い、定価は公正で、合理的で、会社の独立性に不利な影響を与えず、上場会社やその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。
2、会社の取締役会の関連取引審議プログラムは合法的で有効で、「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」の関連規定に符合している。
以上、私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案を株主総会の審議に提出した。
七、予備検査書類
1 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 第7回取締役会第22回会議決議；2 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 第7回監事会第19回会議決議；
3 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 独立取締役の関連事項に対する事前承認意見；4 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見。ここに公告します。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役会
2002年6月3日
