証券コード： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 証券略称： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 公告番号：2022035
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
第7回取締役会第22回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、取締役会会議の通知の時間と方式
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第22回会議の通知は2022年5月30日に電子メールで取締役の皆様に届きました。
2、取締役会会議を開催する時間、場所と方式
会議は2022年6月2日に通信採決方式で開催され、会議の開催場所は浙江省諸兼市店口鎮解放路288号会社会議室である。
3、取締役会会議の出席状況
今回の会議では取締役9名を採決し、実際に採決に参加しなければならない。金暁峰さんは病気で入院して治療を受け、議決権を行使できない。採決票8部を発行し、有効採決票8部を受け取った。
4、取締役会会議の司会者と列席者
会議は理事長の姚新義氏が主宰し、監事と高級管理者が今回の会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の合法性、コンプライアンス
会議は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「浙江盾安人工環境株式有限会社定款」に符合する関連規定を招集、開催した。
二、取締役会会議の審議状況
1、会議は8票で同意し、0票が反対し、0票が棄権した採決結菓は「取締役会の非独立取締役の早期交代選挙に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は、会社が2022年6月3日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網の「取締役会の早期交代選挙に関する公告」（公告番号：2022031）に掲載されたことを参照。この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
2、会議は8票で同意し、0票が反対し、0票が棄権した採決結菓は「取締役会の早期交代に関する独立取締役の選出に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は、会社が2022年6月3日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網の「取締役会の早期交代選挙に関する公告」（公告番号：2022031）に掲載されたことを参照してください。この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。3、会議は8票で同意し、0票は反対し、0票は棄権した採決結菓は「関連先の追加と日常関連取引の予想増加に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は2022年6月3日付で「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報ネット上の「関連先の追加及び日常関連取引の増加に関する予想に関する公告」（公告番号：2022033）。この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
4、会議は8票で同意し、0票は反対し、0票は棄権した採決結菓は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、会社は2022年6月20日に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な内容は2022年6月3日に会社が「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報ネット上の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022034）。
三、予備検査書類
1 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 第7回取締役会第22回会議決議。
2 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 独立取締役の関連事項に対する事前承認意見。3 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 独立取締役の関連事項に対する独立意見。
ここに公告します。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役会
2002年6月3日
