Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 独立取締役
第7回取締役会第22回会議に関する事項に関する事前承認意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」、「独立取締役工作製度」などの関連製度に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社及び株主全員に責任を負う態度に基づいて、関連先の追加及び日常関連取引の増加の見込み事項に対して事前の認可意見を発表した。会社は今回関連先の追加及び日常関連取引の増加の見込み事項について、事前に独立取締役に関連資料を提出し、独立取締役は事前審査を行った。審査の結菓、独立取締役は上記の日常関連取引が生産経営の需要を満たすためであると考え、取引の定価は市場の公正価格によって確定し、会社と非関連株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えず、上場会社と全株主の利益を損なうことはない。
以上のことから、上記の議案を会社の第7回取締役会第22回会議に提出して審議することで合意しました。独立取締役：王新、彭穎紅、王沢霞
二〇二年六月二日
