証券コード： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 証券略称： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 公告番号：2022036 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
第7回監事会第19回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1、監事会会議の通知の時間と方式
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第19回会議の通知は2022年5月30日に電子メールで監事の皆様に届きました。
2、監事会会議を開催する時間、場所と方式
会議は2022年6月2日に通信採決方式で開催され、会議の開催場所は浙江省諸兼市店口鎮解放路288号会社会議室である。
3、監事会会議の出席状況
今回の会議は監事5名を採決し、実際に採決監事5名に参加しなければならない。採決票5部を発行し、有効採決票5部を受け取った。
4、監事会会議の司会者
会議は監事会の潘漢林主席が主宰した。
5、今回の監事会会議の合法性、コンプライアンス
会議は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」に符合する関連規定を招集、開催した。
二、監事会会議の審議状況
1、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権した採決結菓は「監事会の早期交代選挙に関する非従業員代表監事の議案」を審議、採択した。具体的な内容は、会社が2022年6月3日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網の「取締役会の早期交代選挙に関する公告」（公告番号：2022032）に掲載したことを参照。この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
2、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権した採決結菓の審議は「新規参入について」を採択した。
連絡先と日常関連取引の予想を増やす議案」、具体的な内容は2022年6月3日に会社が「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網に掲載した「関連先の追加と日常関連取引の予想に関する公告」（公告番号：2022033）を参照してください。この議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、予備検査書類
1 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 第7回監事会第19回会議の決議。
ここに公告します。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 監事会
2002年6月3日
