証券コード： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 証券略称： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 公告番号：2022034 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) （以下「会社」または「当社」と略称する）第7回取締役会第22回会議は2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決議し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の第7回取締役会。
3、会議の開催は合法的で、コンプライアンス：会社は2022年6月2日に第7回取締役会第22回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、法規と「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間は2022年6月20日（月）午後15時です。
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月20日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年6月20日9時から15時までです。
5、開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて現場会議に出席するように依頼して投票採決を行う。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」などの関連規定によると、株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、対応する投票システムを通じて議決権を行使する権利があるが、同じ株式は現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複採決があったのは2回目の投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月13日（月）
7、出席対象：
（1）会社の株主：2022年6月13日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができる（授権委託書は添付ファイルを参照）。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士と会社は会議のゲストを招待する。
8、現場会議の開催場所：浙江省諸及び市店口鎮解放路288号会社会議室
二、会議の審議事項
表今回の株主総会の提案
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提案提案名この列がチェックされているコード欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00議案1：関連先の追加と日常関連取引の増加についての見通し√
議案
累積投票提案（議案2、3、4は同額選挙）
2.00議案2：取締役会の非独立取締役の早期交代選挙に関する議案の応募者数6人
2.01鄧暁博を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する√
2.02譚建明を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する√
2.03李剛飛を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する√
2.04李建軍を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する√
2.05選挙は会社の第8回取締役会の非独立取締役に喩えられた√
2.06鬱波を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する√
3.00議案3：取締役会の早期交代について独立取締役を選出する議案の候補者数3人
3.01劉姝威を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する√
3.02王暁華を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する√
3.03ケイ子文を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する√
4.00議案4：監事会の繰り上げ改選に関する非従業員代表監事の当選者数3人議案
4.01張偉を会社の第8回監事会非従業員代表監事に選出する√
4.02曹勇を会社の第8回監事会非従業員代表監事に選出する√
4.03劉炎姿を会社の第8回監事会非従業員代表監事に選出する√
特別なヒント：
（I）「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営」の要求に基づき、議案1は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属する。中小投資家（上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主）の議決票を単独で計算し、会社は計算結菓に基づいて公開する。
関連株主は議案1を審議する際に回避採決を行う必要がある。
株主総会は議案2、議案3、議案4を審議する際に累積投票製を採用し、非独立取締役と独立取締役選挙、監事選挙はそれぞれ採決する。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
（II）議案の具体的な内容
議案1-4はすでに会社の第7回取締役会の第22回会議、第7回監事会の第19回会議で審議され、採択された。詳細は会社の2022年6月3日に「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
三、会議の登録方法
1、現場登録方式：
（1）今回の株主総会に参加する法人株株主は、会議登記日に、本人身分証明書、営業許可証、法定代表者資格証明書類、株主口座カード、持株リストなどの株式証明書を持って会社に登記してください。法人株株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード及び委託人の持株リストを持って会社に登録してください。
（2）今回の株主総会に参加する自然人株主は、会議登記日に、本人身分証明書、株主口座カード、持株リストなどの株式証明書を持って会社に登記してください。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人身分証明書、委託人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード及び委託人持株リストを持って会社に登録してください。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、電話登録を受け入れず、会議に出席するときは上述の証明書の原本を持って、検査に備えなければならない。
2、登録時間：2022年6月14日、2022年6月15日、毎日9：30-11：30、13：00-16：30。
3、登録場所：杭州市濱江区泰安路239号盾安発展ビル20階証券投資部。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、会議の連絡先：
担当者：章週虎、王晨瑾
電話：0571871377687113798
ファックス：05718713775
郵便番号：310051
住所：杭州市濱江区泰安路239号盾安発展ビル20階証券投資部
2、会議費用：参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
3、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
添付ファイル：一、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
二、授権依頼書
ここに公告します。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役会
2002年6月3日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362011
2、投票略称：盾安投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会の提案はすべて非累積投票提案である。非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月20日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月20日9時から15時までの任意の時間です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
浙江盾安人工環境にご本人（当社）を代表してご出席ください。
株式会社2022年第2回臨時株主総会は、以下の議案に対して記名投票方式で代行する。
議決権本人/当社が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに行使することができる。
議決権、その議決権行使の結菓はすべて本人/当社が負担する。
メモ：この
提案提案名列チェックの同意反対棄権コード欄は可
投票する
100総議案：累積を除く
