証券コード： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券略称： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 公告番号：2022042 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
第7回取締役会第30回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第30回会議の通知は2022年5月29日に書面通知で取締役の皆様に届き、会議は2022年6月2日午後15時から通信形式で開催されます。今回の会議に出席すべき取締役9人、実際に取締役9人が出席し、会社の一部の監査役と高級管理職が会議に列席した。今回の取締役会会議は会社の理事長である党建兵氏が招集し、主宰し、今回の会議の招集、開催は採決プログラムと「会社法」と「 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 定款」の関連規定に合緻する。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、決議は以下の通りである。
一、「募集資金の用途及び一部のプロジェクトの実施主体の変更に関する議案」を審議、採択する。
2020年に転換社債募集プロジェクト「高性能濾過膜素子及び装置産業化プロジェクト」（以下「原募集プロジェクト」と略称する）を公開発行し、当初の計画建設期間は2年間で、実施主体は会社である。元募集プロジェクトが所在する園区の将来の環境保護政策の引き締めの予想を考慮して、会社は元募集プロジェクトの建設場所を化学工業園区に変更する予定で、そしてすでにこのプロジェクトの投資進度を2022年12月までに投入することに調整しました。現在、会社は依然として適切な建設場所を見つけておらず、再立地には不確実性があり、近年、塩湖でリチウム吸着剤を抽出し、チタン石膏の資源化利用などの業務と日常運営上の資金需要が増加していることを考慮して、募集資金の使用効率をさらに高めるために、会社の現段階の発展需要に基づいて、総合的に検討し、判断した。会社は2020年に公開発行された転換社債がまだ投入されていない元募集プロジェクトのすべての募集資金用途を変更することを決定した：2022年5月29日まで元募集プロジェクトが使用していないすべての募集資金残高を会社の「年間6000トンリチウム吸着分離材料プロジェクト」、「チタン石膏資源化プロジェクト」及び永久補充流動性資金に使用する。その中で、「年間6000トンリチウム吸着分離材料プロジェクト」は会社の完全子会社であるチベット久吾新材料科学技術有限会社を通じて実施される。取締役会は会社の理事長（子会社の執行役員）またはその書面授権者に今回の変更状況と実際の需要に基づいて資金募集特別口座の開設、資金募集特別口座の監督管理協議の署名などの関連事項を全権的に処理することを許可した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は「募集資金の用途及び一部のプロジェクトの実施主体を変更する議案」に同意する独立意見を発表した。推薦機関 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は異議のない特別審査意見を発行した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網で公開した「募集資金の用途及び一部のプロジェクトの実施主体の変更に関する公告」（公告番号：2022041）を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社の取締役会は2022年6月20日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催し、会社の第7回取締役会第29回会議決議、第7回監事会第20回会議決議及び会社の第7回取締役会第30回会議決議、第7回監事会第21回会議決議を株主総会審議に提出する議案を審議する予定で、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催する。具体的な内容の詳細は、会社が同日、証券監督会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網で公開した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022044）を参照してください。採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 取締役会
2022年6月2日
