証券コード： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券略称： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 公告番号：2022044 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第30回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月20日（月）午後15時に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月20日（月）午後15：00から。（2）ネット投票時間：2022年6月20日（月）9：15-15：00。
深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月20日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。インターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月20日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。（1）現場採決：本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方式しか選択できず、同じ議決権が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決された場合は、第1回投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月15日（水）
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日2022年6月15日（水）午後の終値で中国で深セン分公を決済
会社が登録している会社全体が議決権株式を発行している株主は、株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができます。この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者及び第8回取締役会の取締役候補者、第8回監事会の監事候補者；
（3）会社が雇った弁護士。
8、現場会議場所：南京市浦口区園構想9号会社4階会議室
二、会議の審議事項
1、提案名称
表今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「募集資金の用途及び一部の事業実施主体の変更に関する議√
事件』
累積投票提案（同額選挙を採用し、候補者に投票した選挙票を記入する）
2.00「会社の取締役会の早期交代選挙及び第8回取締役の応募者数6人会の非独立取締役候補の指名に関する議案」
2.01非独立取締役党建兵√
2.02非独立取締役ファンク銀√
2.03非独立取締役李栄昌√
2.04非独立取締役秦鑫√
2.05非独立取締役程恒√
2.06非独立取締役侯世傑√
3.00「会社の取締役会の早期交代選挙及び第8回取締役の候補者3人会の独立取締役候補者の指名に関する議案」
3.01独立取締役陳紅√
3.02独立取締役朱玉華√
3.03独立取締役王兵√
4.00「会社監事会の繰り上げ改選及び第8回監事の当選者数2人会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」
4.01非従業員代表監事徐紅艶√
4.02非従業員代表監事黄叙帆√
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会第29回会議、第7回監事会第20回会議、第7回取締役会第30回会議、第7回監事会第21回会議で審議され、候補となっている。
人の履歴書及びその他の議案の具体的な内容は会社が2022年5月26日、2022年6月2日を参照してください。
中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した関連公告。
2、特に説明する
上記第2-4項の提案は累積投票提案であり、同額選挙を採用し、非独立取締役6の選択にかかわる。
人、独立取締役3人、非従業員代表監事2人で、株主が持っている選挙票の数はその持っている議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は持っている選挙票の数を候補者の数に製限して候補者の中で任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数はその持っている選挙票の数を超えてはならない。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
上記の提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す。
三、会議の登録事項：
1、登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権依頼書（添付ファイル2）、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。（2）自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル2）、株主証券口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。郵送先：南京市浦口区園構想9号、＊ Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券投資部宛、郵便番号：211808（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。
2、登録時間：
今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月17日午前8時30分から11時30分、午後13時から15時です。手紙やファックスで登録する場合は、2022年6月17日午後15時までに会社に送付またはファックス（02558209595）しなければなりません。
3、現場登録場所：南京市浦口区園構想9号
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
株主は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会務連絡先
連絡先：汪奎
連絡先：025581095958095
住所：南京市浦口区園構想9号
郵便番号：211808
ファックス：02558209595
メールボックス：[email protected].
2、ネット投票システムの異常状況の処理：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
3、参加費用の状況：今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加株主のすべての費用は自弁する。
六、予備検査書類
1、第7回取締役会第29回会議の決議；
2、第7回監事会第20回会議の決議；
3、第7回取締役会第30回会議の決議；
4、第7回監事会第21回会議の決議。
ここにお知らせします。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 取締役会
2022年6月2日
添付ファイル一：「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
添付書類二：『授権依頼書』
添付ファイル3：「参加株主登録表」
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称
投票コード：「350631」、投票略称：「久吾投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
（1）非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
（2）累積投票提案に対して、ある候補者に投票した選挙票を記入する：上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で投票した場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
表二、累積投票製で候補者に投票した選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
①非独立取締役を選出する（表1の提案2のように、同額選挙を採用し、当選者数は6人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×6
株主は、所有している選挙票を6人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
②独立取締役を選出する（表1の提案3のように、同額選挙を採用し、当選者数は3人）
株主が所有する
